作者trouble04323 (拿錢笑哈哈)
看板Bank_Service
標題[討論] etoro信用卡出金
時間Sat Sep 14 11:50:26 2019
最近越來越多人想成為專精60級巫師
也都使用信用卡入出金
當真正要把錢拿回來的時候就要申請溢款退回
這樣是不是會增加信用卡業務人員在退款時查證是否有洗錢疑慮的困擾啊
畢竟入出金流程完全符合洗錢表徵
1.申請超過一定金額退款
2.短期大量存入金額 未消費又申請退款
疑似洗錢通報案例會不會慢慢增加
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1F：→ ruve: 不要問，低調用，個人可以用的管道越來越少了 09/14 12:15
2F：推 dakook: 會。會 09/14 12:34
3F：→ swordrainbow: 會會會 09/14 12:48
4F：推 yumyun: 效法史蒂夫 成為洗錢防制法關照對象 09/14 13:48
5F：→ motekaya: 會呀 上次有一張就被查到這狀況而停卡 重辦就再也不給過 09/14 14:14
6F：→ motekaya: 後來改用別家的visa金融卡 結果這狀況變問題帳戶 不能用 09/14 14:15
7F：→ motekaya: 解釋後 想用銷戶再重開帳戶 結果銀行百般阻擾開戶過程 09/14 14:18
8F：推 cytochrome: 是哪家銀行那麼嚴格阿.... 連信用卡出金也要管制 09/14 16:18
9F：推 MJdavid: 我以為我到了信用卡板 09/14 16:37
10F：→ trouble04323: 皇室的秘訣就老實說信用卡退款本來就不是給etoro這 09/14 16:50
11F：→ trouble04323: 樣濫用的 09/14 16:50
12F：推 tandzh: 如果當成之後的刷卡金用掉是否就沒問題了？ 09/14 18:48
13F：推 jambug: 我覺得有比etoro很要更好而且也正規正常的方式... 09/14 21:07
14F：推 snsdakb48: 戴夫跟史蒂夫都狦etoro投值 09/14 21:37
15F：推 kklighter: 自動跟單交易系統，讓你成為 09/15 20:53
16F：推 bitlife: 一頭肉豬 09/15 22:48
17F：推 HMKRL: 加密貨幣交易所用這招很久了 拜託別被玩壞... 09/15 23:45
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19F：推 Babyblues23: 哈哈哈推16樓XD 09/17 17:02
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