作者tehjo (我不會丟水球。)
看板Bank_Service
標題Fw: [請問] 我收到銀行客戶審查及權益通知...這甚麼
時間Wed May 10 02:38:23 2017
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作者: tehjo (我不會丟水球。) 看板: ask
標題: [請問] 我收到銀行客戶審查及權益通知...這甚麼
時間: Wed May 10 02:34:06 2017
先是銀行打電話來詢問、然後又收到戶籍地的信件~
開頭標題~
依據洗錢防制法、銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項.....等等等
要我填寫基本資料、詢問我帳戶的資金流向、現職工作等等~還有要貼我自己的身分證??
奇怪了?我不是開戶的時候都有這些資訊了嗎?為什麼還要我提供?
超詭異的。
是除了正職上班之外
還有經營網拍代買~但是我從來沒有計算過獲利純粹是興趣而已
這樣會有甚麼狀況還是後遺症嗎?
有專業鄉民可以知道是怎麼回事嗎?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.104.117
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※ 轉錄者: tehjo (27.52.104.117), 05/10/2017 02:38:23
1F：推 GuoJia: 詐騙 05/10 03:27
2F：→ coyoteY: 直接去分行問 05/10 06:48
3F：→ ris6825: 這麼假的東西直接去問就結了 05/10 07:24
4F：噓 zheng1624158: 不用怕啦我上次一口氣寫了好多張 05/10 11:42
5F：→ m0806449: 還有三不五時會寄定存明細 還貼郵票叫你確認寄回 05/10 12:13
6F：→ m0806449: 我是把郵票剪下來再利用 從來沒寄回過 05/10 12:13
7F：推 saw6904: 直接拿去分行問 or 直接拿去問警察，哪個方便就選哪個 05/10 12:34
8F：→ imhaha: 歡迎來到銀行客服版 05/10 12:50
9F：推 kjw69: 第三方詐騙? 05/10 15:34
10F：推 NANJO1569: 親自到銀行櫃台詢問，打給165詐騙專線。 05/10 16:33
11F：→ NANJO1569: 165反詐騙專線 05/10 18:56
12F：→ eveline1229: 因應洗錢防制相關法規要求，銀行可能會對有需要客戶 05/10 22:42
13F：→ eveline1229: 進一步說明的交易進行了解，以確認交易型態及金額是 05/10 22:42
14F：→ eveline1229: 否與客戶的身分背景職業相符 05/10 22:42
15F：→ eveline1229: 身分證的部分，請問你在開戶後，身分證有補換發嗎? 05/10 22:45