作者tehjo (我不会丢水球。)
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标题Fw: [请问] 我收到银行客户审查及权益通知...这甚麽
时间Wed May 10 02:38:23 2017
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作者: tehjo (我不会丢水球。) 看板: ask
标题: [请问] 我收到银行客户审查及权益通知...这甚麽
时间: Wed May 10 02:34:06 2017
先是银行打电话来询问、然後又收到户籍地的信件~
开头标题~
依据洗钱防制法、银行防制洗钱及打击资助恐怖主义注意事项.....等等等
要我填写基本资料、询问我帐户的资金流向、现职工作等等~还有要贴我自己的身分证??
奇怪了?我不是开户的时候都有这些资讯了吗?为什麽还要我提供?
超诡异的。
是除了正职上班之外
还有经营网拍代买~但是我从来没有计算过获利纯粹是兴趣而已
这样会有甚麽状况还是後遗症吗?
有专业乡民可以知道是怎麽回事吗?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.52.104.117
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※ 转录者: tehjo (27.52.104.117), 05/10/2017 02:38:23
1F：推 GuoJia: 诈骗 05/10 03:27
2F：→ coyoteY: 直接去分行问 05/10 06:48
3F：→ ris6825: 这麽假的东西直接去问就结了 05/10 07:24
4F：嘘 zheng1624158: 不用怕啦我上次一口气写了好多张 05/10 11:42
5F：→ m0806449: 还有三不五时会寄定存明细 还贴邮票叫你确认寄回 05/10 12:13
6F：→ m0806449: 我是把邮票剪下来再利用 从来没寄回过 05/10 12:13
7F：推 saw6904: 直接拿去分行问 or 直接拿去问警察，哪个方便就选哪个 05/10 12:34
8F：→ imhaha: 欢迎来到银行客服版 05/10 12:50
9F：推 kjw69: 第三方诈骗? 05/10 15:34
10F：推 NANJO1569: 亲自到银行柜台询问，打给165诈骗专线。 05/10 16:33
11F：→ NANJO1569: 165反诈骗专线 05/10 18:56
12F：→ eveline1229: 因应洗钱防制相关法规要求，银行可能会对有需要客户 05/10 22:42
13F：→ eveline1229: 进一步说明的交易进行了解，以确认交易型态及金额是 05/10 22:42
14F：→ eveline1229: 否与客户的身分背景职业相符 05/10 22:42
15F：→ eveline1229: 身分证的部分，请问你在开户後，身分证有补换发吗? 05/10 22:45