作者jogayi622 (小逼)
看板toberich
標題[閒聊] 非常詭異的客戶
時間Sat Apr 29 23:30:23 2023
各位前輩們大家好，我們是做高級食品禮盒的創業主，創業至今已經八年的時間，一直以來
就是在官網、P平台等穩穩的累積客源，以及大節日時和部落客或是社團合作開團，業績也有
越來越好的感覺，但想都沒想過的是這兩天居然有個大客戶開口就說要訂5000盒的禮盒……
一開始看到覺得這客戶是不是多打一個零，也一直懷疑對方是不是詐騙，後來整個對話過程
都讓我們覺得抖抖的，所以想要上來跟前輩們請教一下這個案子到底有沒有詐或是需要小心
什麼呢？
1. 對方是香港人，要求我們提供香港在地帳戶以便匯款，但我們沒有香港帳戶，所以我們希
望對方在P平台下單轉帳（P平台就有香港帳戶），這樣雙方都有保障，但對方一直不想要透
過平台下單，鬼打牆要我們直接提供帳戶，甚至說就給他們P平台的帳戶或是跟朋友借帳戶，
他們會計會直接匯款，但難道他們不怕我們拿了錢就跑嗎？
2. 我問對方是否可以先收款再出貨，她表示沒問題但需要提供收據，我又問她收據是台灣的
可以嗎？她回我如果報價單上用港幣結算就可以（但我們實在不理解這兩者有什麼關係）
3. 對方要求要回扣，也是到她提出這個要求後我們才覺得好像有那麼一點像真的（畢竟是真
實的人性啊）但她要我們完成訂單後給她USDT，說這樣公司才查不到他們的帳。
4. 對於貨品交期、細項內容都不在乎的感覺，連我們是冷藏商品也說沒關係他們有專業的運
輸，我們要一次交貨或是分幾次交貨都沒關係。
5. 對於香港能不能一次進口這麼大量的商品，她也是說關稅等部份他們都會自行處理。
6. 此人提供的名片跟她的Line名稱完全不一樣，舉例來說就像是名稱是娜美但名片是詹姆士
這樣，給人完全不專業的感覺。
7. google該公司時，其中一篇搜尋結果顯示是一家已經倒閉的公司，但其他搜尋也有顯示經
營中的，所以覺得怪到爆。
不曉得各位前輩們有什麼看法呢？小的先謝謝您們！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.133.213 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/toberich/M.1682782225.A.BAE.html
1F：推 ariadne: 會擔心就不要做這筆 用你能接受的金流就好04/29 23:43
2F：推 chouvincent: 有風險的單就不要做了04/29 23:44
3F：推 maybelay: 懷疑就別接，不因小失大04/29 23:45
※ 編輯: jogayi622 (220.132.133.213 臺灣), 04/29/2023 23:46:49
4F：→ MTKer5566: 這個手法我知道04/29 23:46
※ 編輯: jogayi622 (220.132.133.213 臺灣), 04/29/2023 23:55:07
5F：推 aahhaa: 不要貪，他有心想要買就會照你的方法，歪路一堆就有鬼 04/29 23:57
6F：推 forthering: 詐騙 04/30 00:01
7F：推 sfee: 好像是詐騙，在別的平台有看到類似案例，請多留意喔 04/30 00:12
8F：→ jogayi622: 謝謝前輩們提醒！想請問如果是詐騙的話他們後續會怎麼 04/30 00:25
9F：→ jogayi622: 操作啊實在很好奇，也給後面遇到相同情況的人一些參考 04/30 00:25
10F：→ jogayi622: 避免受騙。我覺得對方也很像是要洗錢，如果做了生意因 04/30 00:25
11F：→ jogayi622: 此變成洗錢共犯是否得不償失呢？（對方在香港，不曉得 04/30 00:25
12F：→ jogayi622: 如何處置） 04/30 00:25
13F：→ yesman1214: 是財團可以理會，不是財團直接放掉 04/30 00:27
14F：推 coolmanmona: 真的太怪了 還USDT.... 04/30 01:04
15F：→ kennyna: 全額付清了才安排貨運交期（製造時間包含內） 04/30 01:10
16F：推 tsao1211: 詐騙機率很高 04/30 02:18
17F：推 yarico: 不用思考，就是詐騙集團無誤 04/30 02:39
18F：→ yarico: Btw虛擬貨幣也是洗錢的好幫手 04/30 02:41
19F：推 fake: 看到要求香港帳戶就覺得是詐騙了 誰會沒事要求一個台灣公司 04/30 03:32
20F：→ fake: 有香港帳戶 04/30 03:32
21F：→ fake: 就算你真的有香港帳戶 匯進來的錢應該也是另一個受害者的錢 04/30 03:33
22F：→ fake: 到時候你變成共犯直接GG 04/30 03:33
23F：推 vuncent: 這是詐騙手法 很常見 不用理會 04/30 07:07
24F：推 girlo: 真的要買會照你們的付款流程走，而且這麼大量的禮盒數是要 04/30 08:52
25F：→ girlo: 報關的吧 04/30 08:52
26F：推 Iamwellmen: 拿U追不到，現款轉帳你帳戶有被冷凍追回風險。 直接 04/30 09:23
27F：→ Iamwellmen: 變洗錢戶XD 04/30 09:23
28F：→ Iamwellmen: 變體的黑錢洗白錢，還繞一圈找替死鬼。 04/30 09:24
29F：推 applewarm: 他們這都是有固定對話流程的詐騙，不要花時間跟他們談 04/30 10:18
30F：→ applewarm: 了 04/30 10:18
31F：推 psykl: 23+1 04/30 10:30
32F：→ VANNN: 一般只要外幣帳戶滙款即可,,搞什麼香港帳戶 04/30 11:06
33F：推 yaipi: 詐騙，我朋友被騙過 04/30 12:53
34F：推 KHlawtel: 有可能洗錢或三角詐欺 04/30 13:12
35F：推 phsredbean: 我也有遇過跑來蝦皮聊聊跟我說要訂500萬貨品的客人， 04/30 13:14
36F：→ phsredbean: （我是兼職賣家月銷量可能不到2萬元）直覺就是詐騙 04/30 13:14
37F：推 wt5566: 先付錢在做(要全額不能訂金) 04/30 14:03
38F：推 wt5566: 這種其實聽多了,先用5000盒引誘你上鉤,以為財神爺來了, 04/30 14:07
39F：→ wt5566: 最後簽合約,它們沒付錢之前,會要你做公關買高檔香菸給他 04/30 14:08
40F：→ wt5566: 花了10幾萬給完公關品,就會人間蒸發 04/30 14:09
41F：推 cwts: 推 04/30 16:44
42F：→ justaID: 詐騙真是無所不在 手法無奇不有 04/30 19:10
43F：推 iamdinner: 沒錯 不要貪心 05/01 01:09
44F：→ asdfghjklasd: 洗錢啊 05/01 04:30
45F：推 steve81429: 感覺是詐騙，想到要配合他們一堆有的沒的就累 05/01 08:09
46F：推 pigmoo: 拿到手裡的錢才是錢 05/01 13:16
47F：推 qscgg: 非本國帳戶=詐騙 05/01 18:39
48F：→ jogayi622: 謝謝大家熱心回覆，我們拒絕合作了：） 05/02 07:46
49F：→ jogayi622: 希望沒有人上當受騙！ 05/02 07:46
50F：推 willams38: 絕對詐騙阿 05/04 09:08
51F：推 descartes: 講難聽點就是你很想要賺就算感覺很不合理 05/04 17:38
52F：→ jogayi622: 的確是很想好好做生意但更怕被詐騙所以才上來請益 05/05 08:10
53F：推 stocktontim: 看這單看來99%是詐騙；1%機率可能運氣好,遇到好客人 05/05 11:30
54F：→ MTKer5566: 很想賺，遲早的 05/06 10:46
55F：→ MTKer5566: 下次詐騙手法看起來不要那麼詭異，你就被騙了，因為很 05/06 10:47
56F：→ MTKer5566: 想賺 05/06 10:47
57F：→ MTKer5566: 不要想賺快錢 05/06 11:28
58F：推 monarch0301: 我猜他是要洗錢 05/06 11:44
59F：推 chkao: 香港詐騙很多 05/08 11:31
60F：推 skyprayer: 拒接 05/08 15:49
61F：→ molopo: 全額先付 05/09 22:26
62F：→ cobrabaton: 詐騙，典型三方詐騙 07/23 00:07
63F：推 cobrabaton: 你就說可以啊。5000盒價格是原本十倍，香港帳號要千 07/23 00:08
64F：→ cobrabaton: 倍而且要先匯款到支付寶50%當訂金 07/23 00:08
65F：→ cobrabaton: 例如本來是1000變成一盒1萬，香港帳號就一盒十萬，先 07/23 00:09
66F：→ cobrabaton: 匯2500萬到支付寶。這生意可以做 07/23 00:09
67F：推 czz1617: 看起來很像詐騙，看你要不要貪這筆賺不到的錢 01/14 14:07