作者jogayi622 (小逼)
看板toberich
标题[闲聊] 非常诡异的客户
时间Sat Apr 29 23:30:23 2023
各位前辈们大家好，我们是做高级食品礼盒的创业主，创业至今已经八年的时间，一直以来
就是在官网、P平台等稳稳的累积客源，以及大节日时和部落客或是社团合作开团，业绩也有
越来越好的感觉，但想都没想过的是这两天居然有个大客户开口就说要订5000盒的礼盒……
一开始看到觉得这客户是不是多打一个零，也一直怀疑对方是不是诈骗，後来整个对话过程
都让我们觉得抖抖的，所以想要上来跟前辈们请教一下这个案子到底有没有诈或是需要小心
什麽呢？
1. 对方是香港人，要求我们提供香港在地帐户以便汇款，但我们没有香港帐户，所以我们希
望对方在P平台下单转帐（P平台就有香港帐户），这样双方都有保障，但对方一直不想要透
过平台下单，鬼打墙要我们直接提供帐户，甚至说就给他们P平台的帐户或是跟朋友借帐户，
他们会计会直接汇款，但难道他们不怕我们拿了钱就跑吗？
2. 我问对方是否可以先收款再出货，她表示没问题但需要提供收据，我又问她收据是台湾的
可以吗？她回我如果报价单上用港币结算就可以（但我们实在不理解这两者有什麽关系）
3. 对方要求要回扣，也是到她提出这个要求後我们才觉得好像有那麽一点像真的（毕竟是真
实的人性啊）但她要我们完成订单後给她USDT，说这样公司才查不到他们的帐。
4. 对於货品交期、细项内容都不在乎的感觉，连我们是冷藏商品也说没关系他们有专业的运
输，我们要一次交货或是分几次交货都没关系。
5. 对於香港能不能一次进口这麽大量的商品，她也是说关税等部份他们都会自行处理。
6. 此人提供的名片跟她的Line名称完全不一样，举例来说就像是名称是娜美但名片是詹姆士
这样，给人完全不专业的感觉。
7. google该公司时，其中一篇搜寻结果显示是一家已经倒闭的公司，但其他搜寻也有显示经
营中的，所以觉得怪到爆。
不晓得各位前辈们有什麽看法呢？小的先谢谢您们！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.132.133.213 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/toberich/M.1682782225.A.BAE.html
1F：推 ariadne: 会担心就不要做这笔 用你能接受的金流就好04/29 23:43
2F：推 chouvincent: 有风险的单就不要做了04/29 23:44
3F：推 maybelay: 怀疑就别接，不因小失大04/29 23:45
※ 编辑: jogayi622 (220.132.133.213 台湾), 04/29/2023 23:46:49
4F：→ MTKer5566: 这个手法我知道04/29 23:46
※ 编辑: jogayi622 (220.132.133.213 台湾), 04/29/2023 23:55:07
5F：推 aahhaa: 不要贪，他有心想要买就会照你的方法，歪路一堆就有鬼 04/29 23:57
6F：推 forthering: 诈骗 04/30 00:01
7F：推 sfee: 好像是诈骗，在别的平台有看到类似案例，请多留意喔 04/30 00:12
8F：→ jogayi622: 谢谢前辈们提醒！想请问如果是诈骗的话他们後续会怎麽 04/30 00:25
9F：→ jogayi622: 操作啊实在很好奇，也给後面遇到相同情况的人一些参考 04/30 00:25
10F：→ jogayi622: 避免受骗。我觉得对方也很像是要洗钱，如果做了生意因 04/30 00:25
11F：→ jogayi622: 此变成洗钱共犯是否得不偿失呢？（对方在香港，不晓得 04/30 00:25
12F：→ jogayi622: 如何处置） 04/30 00:25
13F：→ yesman1214: 是财团可以理会，不是财团直接放掉 04/30 00:27
14F：推 coolmanmona: 真的太怪了 还USDT.... 04/30 01:04
15F：→ kennyna: 全额付清了才安排货运交期（制造时间包含内） 04/30 01:10
16F：推 tsao1211: 诈骗机率很高 04/30 02:18
17F：推 yarico: 不用思考，就是诈骗集团无误 04/30 02:39
18F：→ yarico: Btw虚拟货币也是洗钱的好帮手 04/30 02:41
19F：推 fake: 看到要求香港帐户就觉得是诈骗了 谁会没事要求一个台湾公司 04/30 03:32
20F：→ fake: 有香港帐户 04/30 03:32
21F：→ fake: 就算你真的有香港帐户 汇进来的钱应该也是另一个受害者的钱 04/30 03:33
22F：→ fake: 到时候你变成共犯直接GG 04/30 03:33
23F：推 vuncent: 这是诈骗手法 很常见 不用理会 04/30 07:07
24F：推 girlo: 真的要买会照你们的付款流程走，而且这麽大量的礼盒数是要 04/30 08:52
25F：→ girlo: 报关的吧 04/30 08:52
26F：推 Iamwellmen: 拿U追不到，现款转帐你帐户有被冷冻追回风险。 直接 04/30 09:23
27F：→ Iamwellmen: 变洗钱户XD 04/30 09:23
28F：→ Iamwellmen: 变体的黑钱洗白钱，还绕一圈找替死鬼。 04/30 09:24
29F：推 applewarm: 他们这都是有固定对话流程的诈骗，不要花时间跟他们谈 04/30 10:18
30F：→ applewarm: 了 04/30 10:18
31F：推 psykl: 23+1 04/30 10:30
32F：→ VANNN: 一般只要外币帐户滙款即可,,搞什麽香港帐户 04/30 11:06
33F：推 yaipi: 诈骗，我朋友被骗过 04/30 12:53
34F：推 KHlawtel: 有可能洗钱或三角诈欺 04/30 13:12
35F：推 phsredbean: 我也有遇过跑来虾皮聊聊跟我说要订500万货品的客人， 04/30 13:14
36F：→ phsredbean: （我是兼职卖家月销量可能不到2万元）直觉就是诈骗 04/30 13:14
37F：推 wt5566: 先付钱在做(要全额不能订金) 04/30 14:03
38F：推 wt5566: 这种其实听多了,先用5000盒引诱你上钩,以为财神爷来了, 04/30 14:07
39F：→ wt5566: 最後签合约,它们没付钱之前,会要你做公关买高档香菸给他 04/30 14:08
40F：→ wt5566: 花了10几万给完公关品,就会人间蒸发 04/30 14:09
41F：推 cwts: 推 04/30 16:44
42F：→ justaID: 诈骗真是无所不在 手法无奇不有 04/30 19:10
43F：推 iamdinner: 没错 不要贪心 05/01 01:09
44F：→ asdfghjklasd: 洗钱啊 05/01 04:30
45F：推 steve81429: 感觉是诈骗，想到要配合他们一堆有的没的就累 05/01 08:09
46F：推 pigmoo: 拿到手里的钱才是钱 05/01 13:16
47F：推 qscgg: 非本国帐户=诈骗 05/01 18:39
48F：→ jogayi622: 谢谢大家热心回覆，我们拒绝合作了：） 05/02 07:46
49F：→ jogayi622: 希望没有人上当受骗！ 05/02 07:46
50F：推 willams38: 绝对诈骗阿 05/04 09:08
51F：推 descartes: 讲难听点就是你很想要赚就算感觉很不合理 05/04 17:38
52F：→ jogayi622: 的确是很想好好做生意但更怕被诈骗所以才上来请益 05/05 08:10
53F：推 stocktontim: 看这单看来99%是诈骗；1%机率可能运气好,遇到好客人 05/05 11:30
54F：→ MTKer5566: 很想赚，迟早的 05/06 10:46
55F：→ MTKer5566: 下次诈骗手法看起来不要那麽诡异，你就被骗了，因为很 05/06 10:47
56F：→ MTKer5566: 想赚 05/06 10:47
57F：→ MTKer5566: 不要想赚快钱 05/06 11:28
58F：推 monarch0301: 我猜他是要洗钱 05/06 11:44
59F：推 chkao: 香港诈骗很多 05/08 11:31
60F：推 skyprayer: 拒接 05/08 15:49
61F：→ molopo: 全额先付 05/09 22:26
62F：→ cobrabaton: 诈骗，典型三方诈骗 07/23 00:07
63F：推 cobrabaton: 你就说可以啊。5000盒价格是原本十倍，香港帐号要千 07/23 00:08
64F：→ cobrabaton: 倍而且要先汇款到支付宝50%当订金 07/23 00:08
65F：→ cobrabaton: 例如本来是1000变成一盒1万，香港帐号就一盒十万，先 07/23 00:09
66F：→ cobrabaton: 汇2500万到支付宝。这生意可以做 07/23 00:09
67F：推 czz1617: 看起来很像诈骗，看你要不要贪这笔赚不到的钱 01/14 14:07