作者tose4433 (Remax)
看板ask
標題[請問] 國外親戚外匯百萬以上的錢要注意什麼
時間Tue Dec 17 00:18:24 2024
如題
國外親戚要匯百萬以上的錢進來我戶頭
要注意什麼嗎
稅金？
匯款名目？
有沒有人有百萬以上國內外匯款交易的經驗
還是說可以說匯就匯
我是外匯帳戶已經開好了
但不知道要注意什麼= =
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1F：→ chinnez: 要先找律師或會計事務所確認有沒有違反洗錢防治法 12/17 00:44
2F：→ tntchn: 看你的銀行 像我跟我常互動的分行往來很久了 他們基本上 12/17 01:07
3F：→ tntchn: 知道我的匯款用途 12/17 01:07
4F：→ tose4433: 如果不管會怎樣= =? 我這帳戶之前玩股票常有百萬進出 12/17 01:18
5F：→ tose4433: 但外匯是新開的，雖然是同個銀行 12/17 01:18
6F：→ s910928: 銀行會問 12/17 01:23
7F：→ tose4433: 問了就說親戚匯來的 會怎樣嗎 12/17 01:27
8F：→ mrschiu: 現在50萬以上要通報...銀行會有專門的人問你問題... 12/17 03:11
9F：→ mrschiu: 而且你親戚開戶的國家如果有類似肥咖條款也是要通報... 12/17 03:12
10F：→ mrschiu: 如果你擔心的話你就先去開戶銀行問銀行要注意什麼.... 12/17 03:13
11F：→ j00000: 合法合規大大方方去問銀行櫃檯不是比較穩嗎? 12/17 10:33
12F：→ jack04218: 基本上先確認是不是你親戚吧?如果被盜帳號，錢匯進來 12/17 21:14
13F：→ jack04218: 你也變詐騙洗錢共犯，就會比較麻煩。現在詐騙集團很多 12/17 21:15