作者tose4433 (Remax)
看板ask
标题[请问] 国外亲戚外汇百万以上的钱要注意什麽
时间Tue Dec 17 00:18:24 2024
如题
国外亲戚要汇百万以上的钱进来我户头
要注意什麽吗
税金？
汇款名目？
有没有人有百万以上国内外汇款交易的经验
还是说可以说汇就汇
我是外汇帐户已经开好了
但不知道要注意什麽= =
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1F：→ chinnez: 要先找律师或会计事务所确认有没有违反洗钱防治法 12/17 00:44
2F：→ tntchn: 看你的银行 像我跟我常互动的分行往来很久了 他们基本上 12/17 01:07
3F：→ tntchn: 知道我的汇款用途 12/17 01:07
4F：→ tose4433: 如果不管会怎样= =? 我这帐户之前玩股票常有百万进出 12/17 01:18
5F：→ tose4433: 但外汇是新开的，虽然是同个银行 12/17 01:18
6F：→ s910928: 银行会问 12/17 01:23
7F：→ tose4433: 问了就说亲戚汇来的 会怎样吗 12/17 01:27
8F：→ mrschiu: 现在50万以上要通报...银行会有专门的人问你问题... 12/17 03:11
9F：→ mrschiu: 而且你亲戚开户的国家如果有类似肥咖条款也是要通报... 12/17 03:12
10F：→ mrschiu: 如果你担心的话你就先去开户银行问银行要注意什麽.... 12/17 03:13
11F：→ j00000: 合法合规大大方方去问银行柜台不是比较稳吗? 12/17 10:33
12F：→ jack04218: 基本上先确认是不是你亲戚吧?如果被盗帐号，钱汇进来 12/17 21:14
13F：→ jack04218: 你也变诈骗洗钱共犯，就会比较麻烦。现在诈骗集团很多 12/17 21:15