作者magicalko (Magical)
看板WorkinChina
標題[討論] 現金不存了也要登記？？
時間Thu Dec 7 15:59:37 2023
因為自己帳戶證件過期
就讓朋友拿我放在金庫的11萬
現金去存錢
借用的朋友帳戶要充值抖幣
結果銀行要求要刷臉存檔
要交代現金來源
朋友說不存了
銀行說不行
朋友堅持不存有急用
銀行要求登記身分證和拍照
現在拿現金是犯罪嗎？？
慘了不能打年度了
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※ 編輯: magicalko (1.200.36.175 臺灣), 12/07/2023 16:07:27
1F：推 Hpismyidol: 現金業務超過五萬有監管的樣子 12/07 16:11
2F：→ magicalko: 朋友資料被登記了會有影響嗎？？ 12/07 16:13
3F：推 realtw: 台八子連銀行都要詐騙了？ 12/07 17:21
4F：推 os2CV: 1)《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管 12/07 18:19
5F：→ os2CV: 理辦法》已經2021年10月29日中國人民銀行2021年第10次行務 12/07 18:19
6F：→ os2CV: 會議審議通過和銀保監會、證監會審簽，現予發布，自2022年 12/07 18:19
7F：→ os2CV: 3月1日起施行。 12/07 18:19
8F：→ os2CV: 2)第十條 商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮 12/07 18:19
9F：→ os2CV: 銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者 12/07 18:19
10F：→ os2CV: 外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶 12/07 18:19
11F：→ os2CV: 身份，瞭解並登記資金的來源或者用途。 12/07 18:19
14F：推 minzhangs: 可能在櫃檯時已經被攝像頭錄到，不拿你證件做登記就沒 12/07 23:13
15F：→ minzhangs: 辦法。 12/07 23:13
16F：推 MintSu: 神奇的國度 12/08 06:54
17F：推 skyangle0607: 中國連存個錢都這麼困難 12/08 06:55
18F：推 realtw: 那不就台灣省人害的 經常搞電話詐騙 讓很多人把家里的錢轉 12/08 08:05
19F：→ realtw: 給騙子 所以這麼大的金額 存款或者轉款 設置一點門檻也是 12/08 08:05
20F：→ realtw: 應該的 保護民眾的財產 台灣騙子實在是太可恨了 12/08 08:05
21F：→ realtw: 別小看銀行設的這一道門檻 現場不知道救過多少家庭 12/08 08:06
22F：→ cloudyst: 典型的矯枉過正，還不如去管管彩票 12/08 09:30
23F：→ magicalko: 提款，轉帳管制我還能理解，存款管制是.....銀行是詐騙 12/08 10:24
24F：→ magicalko: 集團？？ 12/08 10:24
25F：→ magicalko: 怕我把錢存給詐騙集團？ 12/08 10:25
26F：→ magicalko: 看樣子中國政策是跟隨著臺灣腳步，什麼都是因為台灣人 12/08 10:26
27F：→ BeardSmallGG: atm可以存款啊 我一次存過幾萬 只是不知道上限多少 12/08 10:53
28F：→ BeardSmallGG: 不然就多分幾天吧 12/08 10:53
29F：→ BeardSmallGG: 跟銀行說不存還不行 中國比荒謬大師沈玉琳還荒謬 XD 12/08 10:54
30F：→ stkoso: 什麼門檻? 現在是他不想存還不能走耶 12/08 11:09
31F：→ stkoso: 廣西巴子果然始終如一 自己拉屎再自己抹到別人身上 12/08 11:10
32F：→ suzhou: 廣西仔再次秀下限 12/08 12:39
33F：推 yudofu: 都是台灣人害的，笑死，中國傻瓜這麼多光靠台灣人怎麼騙得 12/08 13:12
34F：→ yudofu: 來 12/08 13:12
35F：→ dawson0130: 從一切都是美國人害的變成台灣害的 央視看多了就這樣 12/08 16:37
36F：推 ainosei: 兩、三年前就這樣了，疫情造成經濟下行，對金錢控管收緊 12/08 20:05
37F：→ ainosei: 對於護照的收發和使用也是監管得很厲害，問很多甚至撕毀 12/08 20:06
38F：→ ainosei: 不過上面說的是對中國自己人，對台灣人應該比較鬆才對 12/08 20:06
39F：→ realtw: 銀行通過人工方式提高大額轉賬存款的門檻 不得不說拯救了 12/09 09:24
40F：→ realtw: 很多家庭 台灣騙子實在是太可恨了 應該下地獄 12/09 09:24
42F：→ realtw: 21913841/index.shtml 12/09 09:28
43F：推 realtw: 大连：正要给骗子转账时，民警及时赶到！200多万保住了… 12/09 09:29
44F：→ realtw: … 12/09 09:29
45F：→ magicalko: 笑死了，不然哪一個騙子上天堂？中國共產黨？ 12/09 11:11
46F：推 realtw: 你主子陳水扁 蔡英文啊 12/09 18:10
47F：推 realtw: 看看你的的嘴臉 詐騙大陸人民讓你笑成這樣 詐騙島果然是 12/09 18:15
48F：→ realtw: 不以詐騙為恥 反以為榮啊 12/09 18:15
49F：推 baboosh: 緬北回大陸3萬多大陸籍詐騙犯，也沒見廣西仔為恥呀 12/09 21:53
50F：→ baboosh: 還有人把這批各省詐騙犯排名 廣西不出意外排前十 12/09 21:53
51F：推 realtw: 那些都是台灣老闆的馬仔呀 目前抓到的電話詐騙集團 沒有一 12/09 23:17
52F：→ realtw: 個不是台灣人組織的 12/09 23:17
53F：→ realtw: 排第一的肯定是台灣省 12/09 23:18
54F：→ dawson0130: 柬埔寨那群詐騙仔95%都中國人你怎麼解釋 12/10 03:42
55F：推 realtw: 百分之九十五都是中國台灣的 12/10 04:09
56F：→ suzhou: 柬埔寨為何當地大佬從靠賭場撈錢到這幾年變靠詐騙合作 12/10 08:17
57F：→ suzhou: 請問是誰去幫那些柬埔寨鬼地方做基建跟蓋賭場的？ 12/10 08:17
58F：→ suzhou: 然後柬埔寨當初賭場最大宗投資跟消費來源不就是西台灣嗎 12/10 08:18
59F：→ suzhou: 這條黑色產業鏈 還不是因為武漢肺炎疫情賭場沒人去 改詐騙 12/10 08:19
60F：→ suzhou: 幕後當地大佬改玩詐騙 最後跟賭場一樣需要韭菜詐騙犯 12/10 08:20
61F：→ suzhou: 還不就是繼續看上你西台灣那些可以輕鬆免簽過境的人 12/10 08:21
62F：→ suzhou: 央視最近幾波報導抓到三萬多人引渡回西台灣 你國的耶 12/10 08:23
63F：→ suzhou: 不要一邊看著党媒 然後還沒看懂 你這樣怎麼當習包子好韭菜 12/10 08:24
64F：推 baboosh: 緬北詐騙老闆早都是大陸人了 哈 廣西仔不敢面對現實 12/10 08:36
65F：→ realtw: 自己去八卦板看看indction的文章 妙瓦底那些各種園區的老 12/10 11:07
66F：→ realtw: 闆幾乎都是台灣人 12/10 11:07
67F：→ realtw: 臺灣省民詐騙享譽世界 12/10 11:07
68F：→ realtw: 提起詐騙島 全世界誰都知道是哪里的 12/10 11:08
69F：推 baboosh: 自己去網易微博看呀 詐騙最大頭目都是大陸仔 12/10 11:24
70F：→ baboosh: 你們自己中國都承認詐騙大頭目是自家人搞得 12/10 11:24
71F：→ baboosh: 連各省詐騙犯數量都排名排出來了 幾萬人呢 12/10 11:25
72F：→ suzhou: 426繼續裝死啦 你們自己媒體整理的數據又當作視而不見 12/10 11:41
73F：→ realtw: 網易微博他們說是中國人 其實是默認把台灣省人算進來了 事 12/10 13:03
74F：→ realtw: 實上 仔細一查 都是台灣老闆 目前所有抓到電話詐騙集團的 12/10 13:03
75F：→ realtw: 新聞 全是台灣老闆組織的 沒有一例例外 還要嘴硬蛇麼 12/10 13:03
76F：→ suzhou: 你繼續唬爛 最好“都是” 不要等一下又改口說你韭菜國特例 12/10 13:06
77F：→ realtw: 這一兩個月緬北遣返所謂的中國人 然後台灣八卦板還在那里 12/10 13:06
78F：→ realtw: 高潮 說 你看大陸新聞都講是中國人 沒有台灣人 結果沒几天 12/10 13:06
79F：→ realtw: 發現里面起碼有1/5都是台灣人 只是大陸新聞把台灣人算到 12/10 13:06
80F：→ realtw: 中國人里面去了 沒有去刻意區分 詐騙島民棉被被困的台灣人 12/10 13:06
81F：→ realtw: 有四千多個 按照人口比例 大陸人是台灣的60倍 對應相 12/10 13:06
82F：→ realtw: 當于大陸有24萬人在緬北詐騙 事實上 台灣在緬北搞詐騙的 12/10 13:06
83F：→ realtw: 人口比例是大陸的至少20倍 12/10 13:06
84F：→ suzhou: 柬埔寨賭場轉園區股東有沒有你垃圾國的人 不要裝死喔 12/10 13:07
85F：→ realtw: 大陸人跟台灣省民比詐騙 那是孫子輩的 12/10 13:08
86F：→ suzhou: 你不要一直打臉你自己好嗎 一下“都是” 一下又說幾成 12/10 13:08
87F：→ realtw: 肯定沒有台灣多啊 那賭場股東老闆都有台灣人 一個台灣股東 12/10 13:09
88F：→ realtw: 等于大陸六十個 肯定沒有台灣多啊 12/10 13:09
89F：→ suzhou: 自我講話矛盾的垃圾426 你的話語可信度已經歸零了 12/10 13:09
90F：→ suzhou: 垃圾426 要硬扯下去之前 先對你的用詞不精準先道歉再談 12/10 13:10
91F：→ realtw: 你台巴島自己的新聞都寫了 4000島民在緬甸行騙 還要嘴硬啥 12/10 13:10
92F：→ realtw: 大陸有二十四萬人在緬甸行騙嗎 12/10 13:10
93F：→ realtw: 以點蓋面 最喜歡用都字的 不是你們台巴子嗎 12/10 13:11
94F：→ realtw: 你忘了你們偉大的台巴子用八鏈女來代表整個大陸的高潮場面 12/10 13:11
95F：→ realtw: 了？ 12/10 13:11
96F：→ suzhou: 你的“都是”咧？ 言而無信 畜生不如 426連畜牲都不如 12/10 13:12
97F：→ realtw: 這個都是 跟你們偉大台巴子學的 12/10 13:13
98F：→ stkoso: 看看廣西巴子口無遮攔的樣子 中國人行騙都不需要出國 12/10 13:14
99F：→ realtw: 你說那股東是小股東啊大股東還是台灣人啊 所以算起來還是 12/10 13:14
100F：→ realtw: 台灣人組織的呀 你隨便買一支股票 你也是股東啊 那你覺得 12/10 13:14
101F：→ realtw: 你有話語權嗎 12/10 13:14
102F：→ realtw: 總之 目前所有抓到的電話詐騙集團新聞 全是台灣人組織的 12/10 13:14
103F：→ realtw: 沒有一例例外 12/10 13:14
104F：→ suzhou: 柬埔寨賭場牌 可是發給你們中國人的 洪森可是你國鐵杆兄弟 12/10 13:15
105F：→ stkoso: 看到中國主權信用被降評就知道從上到下都是騙子 12/10 13:15
106F：→ realtw: 現在是在說電話詐騙的事 賭場另外說 我沒說過賭場都臺灣人 12/10 13:16
107F：→ realtw: 做的 至少抓到電話詐騙集團都是台灣省人組織的 這你沒反 12/10 13:16
108F：→ realtw: 對意見吧？ 12/10 13:16
109F：→ suzhou: 你的都是 已經證明你就是言而無信畜生 陰陽人爛屁股 12/10 13:16
110F：→ realtw: 台灣從上到下都是蛇鼠一窩 全世界都不相信台灣 抓到台灣騙 12/10 13:17
111F：→ realtw: 子統一送到大陸來 台灣在世界上信譽等于負分 12/10 13:17
112F：→ realtw: 不然哪一例電話詐騙抓到的不是台灣老闆組織的？ 12/10 13:17
113F：→ realtw: 別怪全世界討厭台灣人 要怪就怪台巴子詐騙 臺巴子政府一抓 12/10 13:18
114F：→ realtw: 到詐騙犯 一下飛機就全體釋放 還有比你們台巴子口碑更臭的 12/10 13:18
115F：→ realtw: 嗎 12/10 13:18
116F：噓 dawson0130: kpi 再不達標 你就要移送新疆勞改了 加油 12/10 17:25
117F：推 yudofu: realtw他人應該在台灣啦，應該是不會去新疆的 12/11 11:16
118F：→ remax: 廣西巴子沒在淘寶上買過東西嗎？那個圖片和實體才是詐騙 12/17 19:52
119F：推 silenthillwu: 台灣也是這樣的做法呀！ 02/02 02:19