作者magicalko (Magical)
看板WorkinChina
标题[讨论] 现金不存了也要登记？？
时间Thu Dec 7 15:59:37 2023
因为自己帐户证件过期
就让朋友拿我放在金库的11万
现金去存钱
借用的朋友帐户要充值抖币
结果银行要求要刷脸存档
要交代现金来源
朋友说不存了
银行说不行
朋友坚持不存有急用
银行要求登记身分证和拍照
现在拿现金是犯罪吗？？
惨了不能打年度了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.200.36.175 (台湾)
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※ 编辑: magicalko (1.200.36.175 台湾), 12/07/2023 16:07:27
1F：推 Hpismyidol: 现金业务超过五万有监管的样子 12/07 16:11
2F：→ magicalko: 朋友资料被登记了会有影响吗？？ 12/07 16:13
3F：推 realtw: 台八子连银行都要诈骗了？ 12/07 17:21
4F：推 os2CV: 1)《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管 12/07 18:19
5F：→ os2CV: 理办法》已经2021年10月29日中国人民银行2021年第10次行务 12/07 18:19
6F：→ os2CV: 会议审议通过和银保监会、证监会审签，现予发布，自2022年 12/07 18:19
7F：→ os2CV: 3月1日起施行。 12/07 18:19
8F：→ os2CV: 2)第十条 商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇 12/07 18:19
9F：→ os2CV: 银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者 12/07 18:19
10F：→ os2CV: 外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户 12/07 18:19
11F：→ os2CV: 身份，了解并登记资金的来源或者用途。 12/07 18:19
14F：推 minzhangs: 可能在柜台时已经被摄像头录到，不拿你证件做登记就没 12/07 23:13
15F：→ minzhangs: 办法。 12/07 23:13
16F：推 MintSu: 神奇的国度 12/08 06:54
17F：推 skyangle0607: 中国连存个钱都这麽困难 12/08 06:55
18F：推 realtw: 那不就台湾省人害的 经常搞电话诈骗 让很多人把家里的钱转 12/08 08:05
19F：→ realtw: 给骗子 所以这麽大的金额 存款或者转款 设置一点门槛也是 12/08 08:05
20F：→ realtw: 应该的 保护民众的财产 台湾骗子实在是太可恨了 12/08 08:05
21F：→ realtw: 别小看银行设的这一道门槛 现场不知道救过多少家庭 12/08 08:06
22F：→ cloudyst: 典型的矫枉过正，还不如去管管彩票 12/08 09:30
23F：→ magicalko: 提款，转帐管制我还能理解，存款管制是.....银行是诈骗 12/08 10:24
24F：→ magicalko: 集团？？ 12/08 10:24
25F：→ magicalko: 怕我把钱存给诈骗集团？ 12/08 10:25
26F：→ magicalko: 看样子中国政策是跟随着台湾脚步，什麽都是因为台湾人 12/08 10:26
27F：→ BeardSmallGG: atm可以存款啊 我一次存过几万 只是不知道上限多少 12/08 10:53
28F：→ BeardSmallGG: 不然就多分几天吧 12/08 10:53
29F：→ BeardSmallGG: 跟银行说不存还不行 中国比荒谬大师沈玉琳还荒谬 XD 12/08 10:54
30F：→ stkoso: 什麽门槛? 现在是他不想存还不能走耶 12/08 11:09
31F：→ stkoso: 广西巴子果然始终如一 自己拉屎再自己抹到别人身上 12/08 11:10
32F：→ suzhou: 广西仔再次秀下限 12/08 12:39
33F：推 yudofu: 都是台湾人害的，笑死，中国傻瓜这麽多光靠台湾人怎麽骗得 12/08 13:12
34F：→ yudofu: 来 12/08 13:12
35F：→ dawson0130: 从一切都是美国人害的变成台湾害的 央视看多了就这样 12/08 16:37
36F：推 ainosei: 两、三年前就这样了，疫情造成经济下行，对金钱控管收紧 12/08 20:05
37F：→ ainosei: 对於护照的收发和使用也是监管得很厉害，问很多甚至撕毁 12/08 20:06
38F：→ ainosei: 不过上面说的是对中国自己人，对台湾人应该比较松才对 12/08 20:06
39F：→ realtw: 银行通过人工方式提高大额转账存款的门槛 不得不说拯救了 12/09 09:24
40F：→ realtw: 很多家庭 台湾骗子实在是太可恨了 应该下地狱 12/09 09:24
42F：→ realtw: 21913841/index.shtml 12/09 09:28
43F：推 realtw: 大连：正要给骗子转账时，民警及时赶到！200多万保住了… 12/09 09:29
44F：→ realtw: … 12/09 09:29
45F：→ magicalko: 笑死了，不然哪一个骗子上天堂？中国共产党？ 12/09 11:11
46F：推 realtw: 你主子陈水扁 蔡英文啊 12/09 18:10
47F：推 realtw: 看看你的的嘴脸 诈骗大陆人民让你笑成这样 诈骗岛果然是 12/09 18:15
48F：→ realtw: 不以诈骗为耻 反以为荣啊 12/09 18:15
49F：推 baboosh: 缅北回大陆3万多大陆籍诈骗犯，也没见广西仔为耻呀 12/09 21:53
50F：→ baboosh: 还有人把这批各省诈骗犯排名 广西不出意外排前十 12/09 21:53
51F：推 realtw: 那些都是台湾老板的马仔呀 目前抓到的电话诈骗集团 没有一 12/09 23:17
52F：→ realtw: 个不是台湾人组织的 12/09 23:17
53F：→ realtw: 排第一的肯定是台湾省 12/09 23:18
54F：→ dawson0130: 柬埔寨那群诈骗仔95%都中国人你怎麽解释 12/10 03:42
55F：推 realtw: 百分之九十五都是中国台湾的 12/10 04:09
56F：→ suzhou: 柬埔寨为何当地大佬从靠赌场捞钱到这几年变靠诈骗合作 12/10 08:17
57F：→ suzhou: 请问是谁去帮那些柬埔寨鬼地方做基建跟盖赌场的？ 12/10 08:17
58F：→ suzhou: 然後柬埔寨当初赌场最大宗投资跟消费来源不就是西台湾吗 12/10 08:18
59F：→ suzhou: 这条黑色产业链 还不是因为武汉肺炎疫情赌场没人去 改诈骗 12/10 08:19
60F：→ suzhou: 幕後当地大佬改玩诈骗 最後跟赌场一样需要韭菜诈骗犯 12/10 08:20
61F：→ suzhou: 还不就是继续看上你西台湾那些可以轻松免签过境的人 12/10 08:21
62F：→ suzhou: 央视最近几波报导抓到三万多人引渡回西台湾 你国的耶 12/10 08:23
63F：→ suzhou: 不要一边看着党媒 然後还没看懂 你这样怎麽当习包子好韭菜 12/10 08:24
64F：推 baboosh: 缅北诈骗老板早都是大陆人了 哈 广西仔不敢面对现实 12/10 08:36
65F：→ realtw: 自己去八卦板看看indction的文章 妙瓦底那些各种园区的老 12/10 11:07
66F：→ realtw: 板几乎都是台湾人 12/10 11:07
67F：→ realtw: 台湾省民诈骗享誉世界 12/10 11:07
68F：→ realtw: 提起诈骗岛 全世界谁都知道是哪里的 12/10 11:08
69F：推 baboosh: 自己去网易微博看呀 诈骗最大头目都是大陆仔 12/10 11:24
70F：→ baboosh: 你们自己中国都承认诈骗大头目是自家人搞得 12/10 11:24
71F：→ baboosh: 连各省诈骗犯数量都排名排出来了 几万人呢 12/10 11:25
72F：→ suzhou: 426继续装死啦 你们自己媒体整理的数据又当作视而不见 12/10 11:41
73F：→ realtw: 网易微博他们说是中国人 其实是默认把台湾省人算进来了 事 12/10 13:03
74F：→ realtw: 实上 仔细一查 都是台湾老板 目前所有抓到电话诈骗集团的 12/10 13:03
75F：→ realtw: 新闻 全是台湾老板组织的 没有一例例外 还要嘴硬蛇麽 12/10 13:03
76F：→ suzhou: 你继续唬烂 最好“都是” 不要等一下又改口说你韭菜国特例 12/10 13:06
77F：→ realtw: 这一两个月缅北遣返所谓的中国人 然後台湾八卦板还在那里 12/10 13:06
78F：→ realtw: 高潮 说 你看大陆新闻都讲是中国人 没有台湾人 结果没几天 12/10 13:06
79F：→ realtw: 发现里面起码有1/5都是台湾人 只是大陆新闻把台湾人算到 12/10 13:06
80F：→ realtw: 中国人里面去了 没有去刻意区分 诈骗岛民棉被被困的台湾人 12/10 13:06
81F：→ realtw: 有四千多个 按照人口比例 大陆人是台湾的60倍 对应相 12/10 13:06
82F：→ realtw: 当于大陆有24万人在缅北诈骗 事实上 台湾在缅北搞诈骗的 12/10 13:06
83F：→ realtw: 人口比例是大陆的至少20倍 12/10 13:06
84F：→ suzhou: 柬埔寨赌场转园区股东有没有你垃圾国的人 不要装死喔 12/10 13:07
85F：→ realtw: 大陆人跟台湾省民比诈骗 那是孙子辈的 12/10 13:08
86F：→ suzhou: 你不要一直打脸你自己好吗 一下“都是” 一下又说几成 12/10 13:08
87F：→ realtw: 肯定没有台湾多啊 那赌场股东老板都有台湾人 一个台湾股东 12/10 13:09
88F：→ realtw: 等于大陆六十个 肯定没有台湾多啊 12/10 13:09
89F：→ suzhou: 自我讲话矛盾的垃圾426 你的话语可信度已经归零了 12/10 13:09
90F：→ suzhou: 垃圾426 要硬扯下去之前 先对你的用词不精准先道歉再谈 12/10 13:10
91F：→ realtw: 你台巴岛自己的新闻都写了 4000岛民在缅甸行骗 还要嘴硬啥 12/10 13:10
92F：→ realtw: 大陆有二十四万人在缅甸行骗吗 12/10 13:10
93F：→ realtw: 以点盖面 最喜欢用都字的 不是你们台巴子吗 12/10 13:11
94F：→ realtw: 你忘了你们伟大的台巴子用八链女来代表整个大陆的高潮场面 12/10 13:11
95F：→ realtw: 了？ 12/10 13:11
96F：→ suzhou: 你的“都是”咧？ 言而无信 畜生不如 426连畜牲都不如 12/10 13:12
97F：→ realtw: 这个都是 跟你们伟大台巴子学的 12/10 13:13
98F：→ stkoso: 看看广西巴子口无遮拦的样子 中国人行骗都不需要出国 12/10 13:14
99F：→ realtw: 你说那股东是小股东啊大股东还是台湾人啊 所以算起来还是 12/10 13:14
100F：→ realtw: 台湾人组织的呀 你随便买一支股票 你也是股东啊 那你觉得 12/10 13:14
101F：→ realtw: 你有话语权吗 12/10 13:14
102F：→ realtw: 总之 目前所有抓到的电话诈骗集团新闻 全是台湾人组织的 12/10 13:14
103F：→ realtw: 没有一例例外 12/10 13:14
104F：→ suzhou: 柬埔寨赌场牌 可是发给你们中国人的 洪森可是你国铁杆兄弟 12/10 13:15
105F：→ stkoso: 看到中国主权信用被降评就知道从上到下都是骗子 12/10 13:15
106F：→ realtw: 现在是在说电话诈骗的事 赌场另外说 我没说过赌场都台湾人 12/10 13:16
107F：→ realtw: 做的 至少抓到电话诈骗集团都是台湾省人组织的 这你没反 12/10 13:16
108F：→ realtw: 对意见吧？ 12/10 13:16
109F：→ suzhou: 你的都是 已经证明你就是言而无信畜生 阴阳人烂屁股 12/10 13:16
110F：→ realtw: 台湾从上到下都是蛇鼠一窝 全世界都不相信台湾 抓到台湾骗 12/10 13:17
111F：→ realtw: 子统一送到大陆来 台湾在世界上信誉等于负分 12/10 13:17
112F：→ realtw: 不然哪一例电话诈骗抓到的不是台湾老板组织的？ 12/10 13:17
113F：→ realtw: 别怪全世界讨厌台湾人 要怪就怪台巴子诈骗 台巴子政府一抓 12/10 13:18
114F：→ realtw: 到诈骗犯 一下飞机就全体释放 还有比你们台巴子口碑更臭的 12/10 13:18
115F：→ realtw: 吗 12/10 13:18
116F：嘘 dawson0130: kpi 再不达标 你就要移送新疆劳改了 加油 12/10 17:25
117F：推 yudofu: realtw他人应该在台湾啦，应该是不会去新疆的 12/11 11:16
118F：→ remax: 广西巴子没在淘宝上买过东西吗？那个图片和实体才是诈骗 12/17 19:52
119F：推 silenthillwu: 台湾也是这样的做法呀！ 02/02 02:19