https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購 2.事實發生日:115/1/23 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 來來超商股份有限公司(以下稱「來來超商」) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 豐群投資控股股份有限公司及來來百貨股份有限公司 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點: 理由：強化競爭力、擴大零售經營規模 對價條件：以現金新台幣一億二千五百萬元購買來來超商全部普通股股份及來來 超商經營上所需之智慧財產權 支付時點：預計於交割日一次支付 8.併購後預計產生之效益: 強化競爭力、擴大零售經營規模，對公司未來營運發展具正面影響。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本次併購長期而言對本公司每股淨值及每股盈餘將有正面之助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 自有資金 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 元和聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 阮瓊華會計師 15.會計師或律師開業證書字號: 台財證登(六)字第2719號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 三商家購擬以新臺幣(下同)12,500萬元取得來來超商100%股權及經營上所需之 智慧財產權，經委任會計師檢視相關產業資訊，依收益法及可類比公司法考量可 量化之財務數據、市場客觀資料及非量化調整之溢折價率執行重新計算，來來 超商每股價格區間為0.8046元至1.1556元間，100%股權價格區間為10,460萬元 至15,023萬元，三商家購取得價格介於前揭價格區間內尚屬合理。 17.預定完成日程: 視公平交易委員會結合行為申請之審核進度及時程。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員 、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 維持現有業務並繼續經營，進行營運策略整合，以發揮整合綜效。 各位要有更多酒廉社了嗎？ --

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