https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 1.并购种类(如合并、分割、收购或股份受让): 收购 2.事实发生日:115/1/23 3.参与并购公司名称(如合并另一方公司、分割新设公司、收购或受让股份标的公司之 名称: 来来超商股份有限公司(以下称「来来超商」) 4.交易相对人(如合并另一方公司、分割让与他公司、收购或受让股份之交易对象): 丰群投资控股股份有限公司及来来百货股份有限公司 5.交易相对人为关系人:否 6.交易相对人与公司之关系(本公司转投资持股达XX%之被投资公司)，并说明选定 收购、受让他公司股份之对象为关系企业或关系人之原因及是否不影响股东权益: 不适用 7.并购目的及条件，包括并购理由、对价条件及支付时点: 理由：强化竞争力、扩大零售经营规模 对价条件：以现金新台币一亿二千五百万元购买来来超商全部普通股股份及来来 超商经营上所需之智慧财产权 支付时点：预计於交割日一次支付 8.并购後预计产生之效益: 强化竞争力、扩大零售经营规模，对公司未来营运发展具正面影响。 9.并购对每股净值及每股盈余之影响: 本次并购长期而言对本公司每股净值及每股盈余将有正面之助益。 10.并购之对价种类及资金来源: 自有资金 11.换股比例及其计算依据: 不适用 12.本次交易会计师、律师或证券承销商出具非合理性意见:否 13.会计师或律师事务所名称或证券承销商公司名称: 元和联合会计师事务所 14.会计师或律师姓名: 阮琼华会计师 15.会计师或律师开业证书字号: 台财证登(六)字第2719号 16.独立专家就本次并购换股比例、配发股东之现金或其他财产之合理性意见书内容 (一、包含公开收购价格订定所采用之方法、原则或计算方式及与国际惯用之市价法 、成本法及现金流量折现法之比较。二、被收购公司与已上市柜同业之财务状况 、获利情形及本益比之比较情形。三、公开收购价格若参考监价机构之监价报告者 ，应说明该监价报告内容及结论。四、收购人融资偿还计画若系以被收购公司或合 并後存续公司之资产或股份为担保者，应说明对被收购公司或合并後存续公司财务 业务健全性之影响评估): 三商家购拟以新台币(下同)12,500万元取得来来超商100%股权及经营上所需之 智慧财产权，经委任会计师检视相关产业资讯，依收益法及可类比公司法考量可 量化之财务数据、市场客观资料及非量化调整之溢折价率执行重新计算，来来 超商每股价格区间为0.8046元至1.1556元间，100%股权价格区间为10,460万元 至15,023万元，三商家购取得价格介於前揭价格区间内尚属合理。 17.预定完成日程: 视公平交易委员会结合行为申请之审核进度及时程。 18.既存或新设公司承受消灭(或分割)公司权利义务相关事项(注二): 不适用 19.参与合并公司之基本资料(注三): 不适用 20.分割之相关事项(含预定让与既存公司或新设公司之营业、资产之评价价值；被 分割公司或其股东所取得股份之总数、种类及数量；被分割公司资本减少时，其资 本减少有关事项)(注：若非分割公告时，则不适用): 不适用 21.并购股份未来移转之条件及限制: 不适用 22.并购完成後之计画(包含一、继续经营公司业务之意愿及计画内容。二、是否发生 解散、下市(柜)、重大变更组织、资本、业务计画、财务及生产、对公司重要人员 、资产之安排或运用，或其他任何影响公司股东权益之重大事项): 维持现有业务并继续经营，进行营运策略整合，以发挥整合综效。 各位要有更多酒廉社了吗？ --

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