標題： 公告董事會通過南京大量數控科技有限公司海外上市案 來源： MOPS 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05sr01_1 內文：事實發生日 115/01/13 說明 1.董事會日期:115/01/13 2.股東會日期:115/05/12 3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: 南京大量數控科技有限公司(以下簡稱南京大量) 4.申請海外證券市場掛牌之目的: 為快速拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、 提高企業集團的全球競爭力，擬變更組織為股份有限公司， 並向香港聯交所主板申請首次公開發行及申請股票上市交易， 若能順利完成上市程序，可望對企業集團形象及業務帶來正面積極效益， 並提升轉投資價值，本公司及其所有股東將為共同受益者。 5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: (1)對財務的影響 (A)南京大量如順利於香港聯交所主板上市，南京大量所發行上市 募集資金淨額，主要將用於補充營運資金；待募集資金到位後， 可用於提升產能及業務競爭力，有利於增加集團獲利及股東權益。 (B)將為未來的營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環境， 並優化本公司企業集團的財務結構及減輕財務費用。 (C)可提升本公司企業集團的總資產、淨資產規模，並進一步充實本公司 企業集團資本實力，俾為股東追求最大利益。 (D)預計未來仍將維持透過第三地區子公司TA LIANG TECHNOLOGY CO., LTD 間接持有南京大量股權，對南京大量及其子公司仍具有控制力。 (2)對業務的影響 (A)南京大量係專業生產印刷電路板用之設備，通過發行上市並募集資金， 可幫助公司提升研發能力和生產能力並拓展中國市場，進一步提高巿佔率 及本公司企業集團獲利。 (B)藉由發行上市，有助於提升南京大量在當地的企業形象，吸引優秀人才， 並可藉由員工股權激勵等相關獎勵措施確保核心員工的穩定性及提高 對公司的向心力，有助公司拓展業務之人力資源優勢及本公司企業集團 的發展前景。 6.預計組織架構及業務調整方式: 本公司未來仍以透過第三地區子公司TA LIANG TECHNOLOGY CO., LTD 間接持有南京大量股權，南京大量及其子公司之組織架構均與現行狀況相同， 對於本公司投資組織架構尚無影響。 7.預計組織架構及業務調整對公司之影響: 南京大量未作業務性質之調整，藉由發行上市並募集資金， 提升公司價值，對本公司長期穩定發展具有正面效益。 8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 南京大量擬在香港聯交所主板上市，股票面值為每股人民幣1元， 根據上市地相關法規，最低公開發行釋股比例應為25%， 故本次發行新股股數約占南京大量發行後總股本比例25%(暫定)， 本公司之持股比例預計為75%左右，惟最終申請上巿之交易所及發行數量， 擬提請股東會授權本公司董事會、及/或南京大量董事會或其授權之人 根據當地法律法規、資金需求、與當地監管機構的溝通情況及市場情況與 主辦承銷商協商確定之。 9.價格訂定依據: 為辦理本次發行上市，南京大量擬按照香港上市規則及市場慣例之定價機制 以釐定發行價格，新股採取香港公開發售、國際發售或其他符合香港上市　 規則之方式，銷售予符合資格之投資人。 10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 根據上市相關法規，本次發行上市之新股發行對象為符合相關法律法規 和監管機構規定的詢價對象和符合資格之自然人、法人，以及符合 港交所、香港證券及期貨事務監察委員會及中國證券監督管理委員會 規定的投資者。 11.是否影響公司繼續上市: 南京大量申請於香港聯交所主板上市，均按相關法令規定辦理， 且本公司仍保有對南京大量之控制地位，依投資組織架構南京大量 仍為本公司控股的子公司；本公司現有股東之利益可獲得充分保障， 故並不影響本公司於台灣繼續上市。 12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:115/01/13 13.其他應敘明事項: 目前尚未正式提出申請送件，未來申請送件時間點及申請時間長短， 實仍存在有不確定性及不可預測性。 --

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