标题： 公告董事会通过南京大量数控科技有限公司海外上市案 来源： MOPS 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05sr01_1 内文：事实发生日 115/01/13 说明 1.董事会日期:115/01/13 2.股东会日期:115/05/12 3.申请海外证券市场挂牌交易之子公司名称: 南京大量数控科技有限公司(以下简称南京大量) 4.申请海外证券市场挂牌之目的: 为快速拓展大陆地区相关业务市场、吸引及激励优秀专业人才、 提高企业集团的全球竞争力，拟变更组织为股份有限公司， 并向香港联交所主板申请首次公开发行及申请股票上市交易， 若能顺利完成上市程序，可望对企业集团形象及业务带来正面积极效益， 并提升转投资价值，本公司及其所有股东将为共同受益者。 5.申请海外证券市场挂牌对公司财务及业务之影响: (1)对财务的影响 (A)南京大量如顺利於香港联交所主板上市，南京大量所发行上市 募集资金净额，主要将用於补充营运资金；待募集资金到位後， 可用於提升产能及业务竞争力，有利於增加集团获利及股东权益。 (B)将为未来的营运资金及资本支出需求，提供更有效率的筹资环境， 并优化本公司企业集团的财务结构及减轻财务费用。 (C)可提升本公司企业集团的总资产、净资产规模，并进一步充实本公司 企业集团资本实力，俾为股东追求最大利益。 (D)预计未来仍将维持透过第三地区子公司TA LIANG TECHNOLOGY CO., LTD 间接持有南京大量股权，对南京大量及其子公司仍具有控制力。 (2)对业务的影响 (A)南京大量系专业生产印刷电路板用之设备，通过发行上市并募集资金， 可帮助公司提升研发能力和生产能力并拓展中国市场，进一步提高巿占率 及本公司企业集团获利。 (B)藉由发行上市，有助於提升南京大量在当地的企业形象，吸引优秀人才， 并可藉由员工股权激励等相关奖励措施确保核心员工的稳定性及提高 对公司的向心力，有助公司拓展业务之人力资源优势及本公司企业集团 的发展前景。 6.预计组织架构及业务调整方式: 本公司未来仍以透过第三地区子公司TA LIANG TECHNOLOGY CO., LTD 间接持有南京大量股权，南京大量及其子公司之组织架构均与现行状况相同， 对於本公司投资组织架构尚无影响。 7.预计组织架构及业务调整对公司之影响: 南京大量未作业务性质之调整，藉由发行上市并募集资金， 提升公司价值，对本公司长期稳定发展具有正面效益。 8.股权分散之方式及预计降低持股(或出资额)比例: 南京大量拟在香港联交所主板上市，股票面值为每股人民币1元， 根据上市地相关法规，最低公开发行释股比例应为25%， 故本次发行新股股数约占南京大量发行後总股本比例25%(暂定)， 本公司之持股比例预计为75%左右，惟最终申请上巿之交易所及发行数量， 拟提请股东会授权本公司董事会、及/或南京大量董事会或其授权之人 根据当地法律法规、资金需求、与当地监管机构的沟通情况及市场情况与 主办承销商协商确定之。 9.价格订定依据: 为办理本次发行上市，南京大量拟按照香港上市规则及市场惯例之定价机制 以厘定发行价格，新股采取香港公开发售、国际发售或其他符合香港上市　 规则之方式，销售予符合资格之投资人。 10.股权(或出资额)受让对象或所洽之特定对象: 根据上市相关法规，本次发行上市之新股发行对象为符合相关法律法规 和监管机构规定的询价对象和符合资格之自然人、法人，以及符合 港交所、香港证券及期货事务监察委员会及中国证券监督管理委员会 规定的投资者。 11.是否影响公司继续上市: 南京大量申请於香港联交所主板上市，均按相关法令规定办理， 且本公司仍保有对南京大量之控制地位，依投资组织架构南京大量 仍为本公司控股的子公司；本公司现有股东之利益可获得充分保障， 故并不影响本公司於台湾继续上市。 12.特别委员会(或审计委员会)就前开讨论事项(项次4至项次11)进行审议日期:115/01/13 13.其他应叙明事项: 目前尚未正式提出申请送件，未来申请送件时间点及申请时间长短， 实仍存在有不确定性及不可预测性。 --

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