1. 標題：2887 台新金 及 2888 新光金 的股東會紀念品 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t108sb16_q1 4. 內文： @@@@@@@@@@摘要@@@@@@@@@@ 台新金紀念品為：精緻密封調味罐 新光金紀念品為：斜背兩用加底帆布袋 兩者的發放原則均是如下 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公 司將不予發放紀念品。 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ======公司代號：2887　公司名稱：台新金====== 一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 台新金董事會決議召開114年股東常會公告(補充股東會紀念品事項)。 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年4月1日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：114年6月23日 　（二）停止股票過戶起訖日期：114年4月25日至114年6月23日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　　　　 　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助 　　　　開會地點： 台北市仁愛路四段118號2樓（台新金控大樓） 　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 　　　　　　　　　　　　　○其它： 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)本公司113年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司113年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。 (3)本公司113年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。 　　　　2.承認事項： (1)本公司113年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司113年度盈餘分派。 ＊民國 113 年度盈虧撥補案 　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址 　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者， 　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1)變更本公司「公司章程」。 　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收 買請求權：○是●否 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○其他 　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制 ●是 　○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：114年4月24日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱： 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址： 台北市中山區建國北路1段96號地下1樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25048125 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月24日前親臨本公司股務代理機 構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路1段96號地下1樓)辦理 過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中 保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦 理過戶手續。 　（四）其他： 停止股票過戶起訖日期：民國114年4月25日至民國114年6月23日(含普通股 、戊種特別股2887E+2887F及己種特別股2887Z1)。 七、受理股東提案公告及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股 東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月8日起至民國114年4月1 7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月17日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所： 台新金控董事會秘書處，台北市仁愛路四段118號25樓。 是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 八、其他應公告事項： ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通 知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留 印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前 往出席股東常會。（電話：02-25048125）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號，逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料 送達台北市仁愛路四段118號25樓台新金控董事會秘書處收，電話：02-23268888，並副知證 基會。 ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 ＊同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有表決權股份總數超 過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；持股超過5%後累積增減逾1%者，亦同。 持股超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關申請核准並通知本公司。(請參考「金 融控股公司法」第4、5、16條) ＊本次股東常會議案，戊種及己種特別股股東無表決權。 ＊本次股東常會紀念品為：精緻密封調味罐 (一)本公司股東會紀念品發放原則: 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公 司將不予發放紀念品。 (二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下： 1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品 ；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄 發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地 點領取。 2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請 領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。 (三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。 ＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 　1.行使期間：自民國114年05月24日至114年06月20日止 　2.電子投票平台： 　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 　3.其他說明： 九、特此公告 ======公司代號：2888　公司名稱：新光金====== 一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 新光金董事會決議召開114年股東常會公告（補充股東會紀念品公告） 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年04月01日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：114年6月23日 　（二）停止股票過戶起訖日期：114年4月25日至114年6月23日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　　　　 　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 　　　　○實體方式召開 ○視訊方式召開 ●實體並以視訊輔助 　　　　開會地點： 臺北市南京東路5段125號2樓 　　　　視訊會議使用平台　●集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 　　　　　　　　　　　　　○其它： 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (１)、113年度營業報告。 (２)、審計委員會113年度決算表冊審查及與內部稽核主管溝通情形報告。 (３)、本公司113年度員工酬勞分派情形報告。 (４)、本公司113年度董事酬勞分派情形報告。 (５)、同一人或同一關係人擬持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過 一定比率者之相關法令措施宣導報告。 　　　　2.承認事項： (１)、本公司113年度決算表冊案。 (２)、本公司113年度盈餘分配案。 ＊民國 113 年度盈餘分配案 　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址 　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者， 　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (１)、本公司章程修正案。 　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收 買請求權：○是●否 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○其他 　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制 ●是 　○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：114年4月24日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱： 元富證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址： 台北市光復北路11巷35號地下一樓 　　　　　　　　　　電話： 0227686668 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月24日前 親臨本公司股務代理 機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過 戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保 管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理 過戶手續。 　（四）其他： 停止過戶自114年4月25日起至114年6月23日止(含普通股及甲種、乙種特別 股) 七、受理股東提案公告及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股 東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月8日起至民國114年4月1 8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月18日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送. 受理處所： 新光金融控股股份有限公司（臺北市忠孝西路一段66號39樓 董事會秘書室 ） 是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號 、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-27686668）。 ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通 知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留 印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出 席股東常會。（電話：02-27686668）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常 會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號， 逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料 送達新光金融控股股份有限公司秘書室，電話：02-23895858，並副知證基會。 ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部 ＊召開股東會視訊會議相關說明(實體並以視訊輔助方式適用) 一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司） 提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東會視訊會議作 業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。 二、股東欲以視訊方式參與者，應自民國114年 5月 24日起至 114年 6月 20日，於集保公 司平台（網 址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；徵求人或受託代 理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意 願書（意願書請洽股務機構索取），並於民國114年 5月 24日起至 114年 6月 20日下午四 時前，送達股務機構（地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓）辦理登記，並於股東會當 日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 三、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致 視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除 以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂 於民國 114年 6月 25日 9時 0分於（臺北市南京東路5段125號2樓(松山金融大樓)）延期或 續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開 會通知；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東 會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東 會將繼續進行，不另作延期或續行安排。 ＊本次股東常會紀念品為：斜背兩用加底帆布袋 (一)本公司股東會紀念品發放原則: 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公 司將不予發放紀念品。 (二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下： 1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品 ；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄 發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地 點領取。 2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請 領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。 (三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。 ＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 　1.行使期間：自民國114年05月24日至114年06月20日止 　2.電子投票平台： 　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 　3.其他說明： 九、特此公告 --

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