1. 标题：2887 台新金 及 2888 新光金 的股东会纪念品 2. 来源：公开资讯观测站 3. 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t108sb16_q1 4. 内文： @@@@@@@@@@摘要@@@@@@@@@@ 台新金纪念品为：精致密封调味罐 新光金纪念品为：斜背两用加底帆布袋 两者的发放原则均是如下 持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本公 司将不予发放纪念品。 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ======公司代号：2887　公司名称：台新金====== 一、公告序号：1 二、股东会种类：股东常会 三、主旨： 台新金董事会决议召开114年股东常会公告(补充股东会纪念品事项)。 四、依据： 依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国114年4月1日董事会决议办理。 五、公告事项： 　（一）开会日期：114年6月23日 　（二）停止股票过户起讫日期：114年4月25日至114年6月23日 　　　　债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期： 　　　　 　（三）开会时间：09时00分(24小时制) 　　　　受理股东开始报到时间：08时30分(24小时制) 　　　　●实体方式召开 ○视讯方式召开 ○实体并以视讯辅助 　　　　开会地点： 台北市仁爱路四段118号2楼（台新金控大楼） 　　　　视讯会议使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 　　　　　　　　　　　　　○其它： 　（四）会议召集事由： 　　　　1.报告事项： (1)本公司113年度营业报告。 (2)审计委员会查核本公司113年度各项表册查核报告及其与内部稽核主管之沟通情形。 (3)本公司113年度董事及员工酬劳提拨及分派报告。 　　　　2.承认事项： (1)本公司113年度营业报告书及财务报表。 (2)本公司113年度盈余分派。 ＊民国 113 年度盈亏拨补案 　(盈亏拨补情形请详本公司重大讯息及股利分派情形，查询网址 　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈亏拨补议案者， 　应於股东会开会日至少四十日前补行公告。) 　　　　　＊另拟现金增资元股，认购率％ 　　　　　＊其他： 　　　　3.讨论事项： (1)变更本公司「公司章程」。 　　　　*讨论议案是否涉及公司法、企业并购法或相关法令规定，异议股东得行使股份收 买请求权：○是●否 　　　　4.选举事项：●无○有　 　　　　目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制　 ○其他 　　　　目前公司章程是否载明全体董监事(含独立董事及一般董事)采候选人提名制 ●是 　○否　 　　　　5.其他议案：●无○有　 　　　　6.临时动议： 六、办理过户手续： 　（一）办理过户日期时间：114年4月24日16时30分前(24小时制) 　（二）办理过户机构名称： 台新综合证券股份有限公司股务代理部 　　　　　　　　　　地址： 台北市中山区建国北路1段96号地下1楼 　　　　　　　　　　电话： 02-25048125 　（三）办理过户方式： 凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请於民国114年4月24日前亲临本公司股务代理机 构「台新综合证券股份有限公司股务代理部」(台北市中山区建国北路1段96号地下1楼)办理 过户手续，挂号邮寄者以民国114年4月24日（最後过户日）邮戳日期为凭。凡参加台湾集中 保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代理人将依其送交之资料迳行办 理过户手续。 　（四）其他： 停止股票过户起讫日期：民国114年4月25日至民国114年6月23日(含普通股 、戊种特别股2887E+2887F及己种特别股2887Z1)。 七、受理股东提案公告及作业流程： 依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得向公司提出股 东常会议案，但以一项并以三百字为限。本公司拟订於民国114年4月8日起至民国114年4月1 7日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请於民国114年4月17日17时前 送达并叙明联络人及联络方式，以利董事会回覆是否列为议案结果。 受理方式： 书面方式：请於信封封面上加注『股东会提案函件』字样，以挂号函件寄送。 受理处所： 台新金控董事会秘书处，台北市仁爱路四段118号25楼。 是否列入议案标准： 除有下列情事之一者外，股东所提议案，董事会应列为议案： 一、该议案非股东会所得决议者。 二、提案股东於停止过户日时，持股未达百分之一者。 三、该议案於公告受理期间外提出者。 四、该议案超过三百字或提案超过一项之情事。 上开股东提案系为敦促公司增进公共利益或善尽社会责任之建议，董事会仍得列入议案。 八、其他应公告事项： ＊依证券交易法第26条之2规定，对於持有记名股票未满一仟股股东，其股东常会之召集通 知得於开会30日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证及原留 印监迳向本公司股务代理人台新综合证券股份有限公司股务代理部洽询开会事宜或於当日前 往出席股东常会。（电话：02-25048125）。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将於股 东常会前三十日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编 号，迳向本公司股务代理人台新综合证券股份有限公司股务代理部洽询。 ＊本次股东常会如有公开徵求委托书之情事，徵求人应於股东常会38日前依规定将相关资料 送达台北市仁爱路四段118号25楼台新金控董事会秘书处收，电话：02-23268888，并副知证 基会。 ＊本次股东常会委托书统计验证机构为台新综合证券股份有限公司股务代理部。 ＊同一人或同一关系人单独、共同或合计持有台新金融控股公司已发行有表决权股份总数超 过5%者，应自持有之日起10日内，向主管机关申报；持股超过5%後累积增减逾1%者，亦同。 持股超过10%、25%或50%者，均应分别事先向主管机关申请核准并通知本公司。(请参考「金 融控股公司法」第4、5、16条) ＊本次股东常会议案，戊种及己种特别股股东无表决权。 ＊本次股东常会纪念品为：精致密封调味罐 (一)本公司股东会纪念品发放原则: 持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本公 司将不予发放纪念品。 (二)本公司不收取纪念品保证金，另交付纪念品予徵求人之相关事项如下： 1. 徵求人应於委托书徵求书面资料送达公司之规定期限最末日以前以书面申请领取纪念品 ；本公司将於徵求人委托书徵求书面资料送达公司之规定期限最末日後3日内，且最迟於寄 发股东会召集通知2日前，将纪念品配送至各徵求人指定之地点或徵求人至本公司指定之地 点领取。 2. 倘徵求人未於规定期限前填具书面资料向本公司请领纪念品，本公司将於收到徵求人请 领纪念品书面资料之日後3日内交付纪念品予徵求人。 (三)股东会纪念品发放日期、时间及地点详开会通知书。 ＊本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下： 　1.行使期间：自民国114年05月24日至114年06月20日止 　2.电子投票平台： 　台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw 　3.其他说明： 九、特此公告 ======公司代号：2888　公司名称：新光金====== 一、公告序号：1 二、股东会种类：股东常会 三、主旨： 新光金董事会决议召开114年股东常会公告（补充股东会纪念品公告） 四、依据： 依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国114年04月01日董事会决议办理。 五、公告事项： 　（一）开会日期：114年6月23日 　（二）停止股票过户起讫日期：114年4月25日至114年6月23日 　　　　债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期： 　　　　 　（三）开会时间：09时00分(24小时制) 　　　　受理股东开始报到时间：08时30分(24小时制) 　　　　○实体方式召开 ○视讯方式召开 ●实体并以视讯辅助 　　　　开会地点： 台北市南京东路5段125号2楼 　　　　视讯会议使用平台　●集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 　　　　　　　　　　　　　○其它： 　（四）会议召集事由： 　　　　1.报告事项： (１)、113年度营业报告。 (２)、审计委员会113年度决算表册审查及与内部稽核主管沟通情形报告。 (３)、本公司113年度员工酬劳分派情形报告。 (４)、本公司113年度董事酬劳分派情形报告。 (５)、同一人或同一关系人拟持有同一金融控股公司已发行有表决权股份总数超过 一定比率者之相关法令措施宣导报告。 　　　　2.承认事项： (１)、本公司113年度决算表册案。 (２)、本公司113年度盈余分配案。 ＊民国 113 年度盈余分配案 　(盈亏拨补情形请详本公司重大讯息及股利分派情形，查询网址 　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈亏拨补议案者， 　应於股东会开会日至少四十日前补行公告。) 　　　　　＊另拟现金增资元股，认购率％ 　　　　　＊其他： 　　　　3.讨论事项： (１)、本公司章程修正案。 　　　　*讨论议案是否涉及公司法、企业并购法或相关法令规定，异议股东得行使股份收 买请求权：○是●否 　　　　4.选举事项：●无○有　 　　　　目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制　 ○其他 　　　　目前公司章程是否载明全体董监事(含独立董事及一般董事)采候选人提名制 ●是 　○否　 　　　　5.其他议案：●无○有　 　　　　6.临时动议： 六、办理过户手续： 　（一）办理过户日期时间：114年4月24日16时30分前(24小时制) 　（二）办理过户机构名称： 元富证券股份有限公司股务代理部 　　　　　　　　　　地址： 台北市光复北路11巷35号地下一楼 　　　　　　　　　　电话： 0227686668 　（三）办理过户方式： 凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请於民国114年4月24日前 亲临本公司股务代理 机构「元富证券股份有限公司股务代理部」(台北市光复北路11巷35号地下一楼) ，办理过 户手续，挂号邮寄者以民国114年4月24日（最後过户日）邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保 管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代理人将依其送交之资料迳行办理 过户手续。 　（四）其他： 停止过户自114年4月25日起至114年6月23日止(含普通股及甲种、乙种特别 股) 七、受理股东提案公告及作业流程： 依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得向公司提出股 东常会议案，但以一项并以三百字为限。本公司拟订於民国114年4月8日起至民国114年4月1 8日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请於民国114年4月18日17时前 送达并叙明联络人及联络方式，以利董事会回覆是否列为议案结果。 受理方式： 书面方式：请於信封封面上加注『股东会提案函件』字样，以挂号函件寄送. 受理处所： 新光金融控股股份有限公司（台北市忠孝西路一段66号39楼 董事会秘书室 ） 是否列入议案标准： 除有下列情事之一者外，股东所提议案，董事会应列为议案： 一、该议案非股东会所得决议者。 二、提案股东於停止过户日时，持股未达百分之一者。 三、该议案於公告受理期间外提出者。 四、该议案超过三百字或提案超过一项之情事。 上开股东提案系为敦促公司增进公共利益或善尽社会责任之建议，董事会仍得列入议案。 八、其他应公告事项： ＊开会通知书及委托书将於股东常会30日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户号 、户名及身分证字号或统一编号，迳向本公司股务代理人元富证券股份有限公司股务代理部 洽询（电话：02-27686668）。 ＊依证券交易法第26条之2规定，对於持有记名股票未满一仟股股东，其股东常会之召集通 知得於开会30日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证及原留 印监迳向本公司股务代理人元富证券股份有限公司股务代理部洽询开会事宜或於当日前往出 席股东常会。（电话：02-27686668）。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将於股东常 会前三十日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编号， 迳向本公司股务代理人元富证券股份有限公司股务代理部洽询。 ＊本次股东常会如有公开徵求委托书之情事，徵求人应於股东常会38日前依规定将相关资料 送达新光金融控股股份有限公司秘书室，电话：02-23895858，并副知证基会。 ＊本次股东常会委托书统计验证机构为元富证券股份有限公司股务代理部 ＊召开股东会视讯会议相关说明(实体并以视讯辅助方式适用) 一、本次股东会视讯会议部分，系采用台湾集中保管结算所股份有限公司（下称集保公司） 提供之平台，并依据股务处理准则及相关规定办理，有关集保公司订定之股东会视讯会议作 业要点、问答集及操作说明等文件，请参阅集保公司官方网页股东会视讯会议专区。 二、股东欲以视讯方式参与者，应自民国114年 5月 24日起至 114年 6月 20日，於集保公 司平台（网 址：https://stockservices.tdcc.com.tw）办理注册及登记；徵求人或受托代 理人，欲以视讯方式参与会议者，应填写徵求人及受托代理人登记以视讯方式参与股东会意 愿书（意愿书请洽股务机构索取），并於民国114年 5月 24日起至 114年 6月 20日下午四 时前，送达股务机构（地址：台北市光复北路11巷35号地下一楼）办理登记，并於股东会当 日办理报到、观看直播、文字提问及投票。 三、倘本次股东会於主席宣布开会前或会议进行中，因天灾、事变或其他不可抗力情事，致 视讯会议平台或以视讯方式参与发生障碍，无法召开或续行会议时，视讯辅助股东会经扣除 以视讯方式出席股东会之出席股数後，出席股份总数未达股东会决议之法定定额，本公司订 於民国 114年 6月 25日 9时 0分於（台北市南京东路5段125号2楼(松山金融大楼)）延期或 续行集会，列载於原定股东会停止过户之股东名册之股东有权出席股东会，不再重新寄发开 会通知；倘视讯辅助股东会经扣除以视讯方式参与股东会之出席股数，出席股份总数达股东 会开会之法定定额，本公司依公开发行股票公司股务处理准则第44条之20第4项规定，股东 会将继续进行，不另作延期或续行安排。 ＊本次股东常会纪念品为：斜背两用加底帆布袋 (一)本公司股东会纪念品发放原则: 持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本公 司将不予发放纪念品。 (二)本公司不收取纪念品保证金，另交付纪念品予徵求人之相关事项如下： 1. 徵求人应於委托书徵求书面资料送达公司之规定期限最末日以前以书面申请领取纪念品 ；本公司将於徵求人委托书徵求书面资料送达公司之规定期限最末日後3日内，且最迟於寄 发股东会召集通知2日前，将纪念品配送至各徵求人指定之地点或徵求人至本公司指定之地 点领取。 2. 倘徵求人未於规定期限前填具书面资料向本公司请领纪念品，本公司将於收到徵求人请 领纪念品书面资料之日後3日内交付纪念品予徵求人。 (三)股东会纪念品发放日期、时间及地点详开会通知书。 ＊本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下： 　1.行使期间：自民国114年05月24日至114年06月20日止 　2.电子投票平台： 　台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw 　3.其他说明： 九、特此公告 --

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