標題： 董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜 公告本公司董事會重大決議事項 公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見 來源：公開資訊觀測站 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index 內文： 董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜 1.董事會決議日期:113/07/28 2.股東臨時會召開日期:113/09/13 3.股東臨時會召開地點:台北市松山區健康路399號鵬程 區民活動中心 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理私募普通股案論。 (2)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/08/15 12.停止過戶截止日期:113/09/13 13.其他應敘明事項:無 公告本公司董事會重大決議事項 1.事實發生日:113/07/28 2.公司名稱:昶虹國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 經本公司113/07/28董事會重大決議事項如下: (1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案。 (2)提前改選董事案。 (3)本公司113年第一次股東臨時會召集案 (4)本公司薪資報酬委員委任案 (5)本公司公司治理主管聘任案 (6)本公司股東陸美君等三人依公司法第173條第2項規定自行　 召集臨時股東會案。 董事會決議：因公司已召集股東臨時會，故陸美君等股東 無召集必要。 (7)有關審計委員會召集股東臨時會案： 董事會決議：因董事會已決議召集股東臨時會，故審計委員會 所召集的股東臨時會已沒有另行召集的必要。 公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/07/28 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳世雄/最高法院庭長 4.表示反對或保留意見之議案: (一)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案 (二)本公司113年第一次股東臨時會召集案之召集事由: (1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案 及 (2)辦理私募普通股案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 反對意見 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 -- 「謝謝你們的存在，讓我看到自己的存在」 --

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