标题： 董事会召集113年第一次股东临时会相关事宜 公告本公司董事会重大决议事项 公告本公司独立董事对董事会讨论事项表示反对意见 来源：公开资讯观测站 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index 内文： 董事会召集113年第一次股东临时会相关事宜 1.董事会决议日期:113/07/28 2.股东临时会召开日期:113/09/13 3.股东临时会召开地点:台北市松山区健康路399号鹏程 区民活动中心 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会 ，请择一输入):实体股东会 5.召集事由一、报告事项:无 6.召集事由二、承认事项:无 7.召集事由三、讨论事项: (1)办理私募普通股案论。 (2)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股权案。 8.召集事由四、选举事项:全面改选董事9席(含独立董事3席) 9.召集事由五、其他议案:无 10.召集事由六、临时动议:无 11.停止过户起始日期:113/08/15 12.停止过户截止日期:113/09/13 13.其他应叙明事项:无 公告本公司董事会重大决议事项 1.事实发生日:113/07/28 2.公司名称:昶虹国际股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:不适用 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 经本公司113/07/28董事会重大决议事项如下: (1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股权案。 (2)提前改选董事案。 (3)本公司113年第一次股东临时会召集案 (4)本公司薪资报酬委员委任案 (5)本公司公司治理主管聘任案 (6)本公司股东陆美君等三人依公司法第173条第2项规定自行　 召集临时股东会案。 董事会决议：因公司已召集股东临时会，故陆美君等股东 无召集必要。 (7)有关审计委员会召集股东临时会案： 董事会决议：因董事会已决议召集股东临时会，故审计委员会 所召集的股东临时会已没有另行召集的必要。 公告本公司独立董事对董事会讨论事项表示反对意见 1.董事会、审计委员会或薪酬委员会之日期:113/07/28 2.董事会、审计委员会或薪酬委员会之议决事项(请输入〝董事会〞或 〝审计委员会〞或〝薪酬委员会〞):董事会 3.表示反对或保留意见之独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员姓名及简历: 陈世雄/最高法院庭长 4.表示反对或保留意见之议案: (一)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股权案 (二)本公司113年第一次股东临时会召集案之召集事由: (1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股权案 及 (2)办理私募普通股案 5.前揭独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员表示反对或保留之意见: 反对意见 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项:无 -- 「谢谢你们的存在，让我看到自己的存在」 --

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