作者sospeter (預測未來)
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標題[新聞] 假單據申辦信用狀買斷詐台新4.9億 檢調4
時間Mon Jan 15 18:10:45 2024
原文標題：假單據申辦信用狀買斷詐台新4.9億 檢調4路搜索外商公司傳喚負責人
原文連結：
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1413914
發布時間：2024/01/15 17:56:00
記者署名：記者楊佩琪／台北報導
原文內容：
檢調獲報，英屬維京群島商誌富公司王姓負責人，涉嫌以假海運提單、假裝箱單等單據，
向台新銀行申辦信用狀買斷業務，詐騙台新銀行高達4.9億餘元。檢調15日兵分4路搜索，
傳喚王姓負責人夫妻等共4人到案，全案依違反銀行法等罪擴大偵辦。
檢調獲報，王姓負責人涉嫌於2022年間，以中間商身分，利用越南業者欲自澳洲進口一批
木材之便，取得越南某一銀行開立的信用狀後，以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票
等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務。因台新銀行未收到貨款，驚覺被騙提告，初估損失
金額高達4.9億餘元(約1500萬美金)。
心得/評論：
4.9億對單一銀行來說不少
估計早就脫產脫光要不回來
我說台新小弟，別被西瓜大哥帶壞啊
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.23.167.132 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1705313447.A.BC8.html
1F：推 addy7533967 : 瓜化，丸子 01/15 18:11
※ 編輯: sospeter (211.23.167.132 臺灣), 01/15/2024 18:12:27
2F：→ learnbao : 這種怎麼可能要得回來？ 01/15 18:14
3F：推 Hitimothy : 丸子 別西瓜化 01/15 18:17
4F：→ DAEVA : 台新光金 01/15 18:18
5F：推 kkbox0800 : 真可憐 先猜金管會再補刀罰一筆...... 01/15 18:18
6F：推 swgun : 台新這三小啊 01/15 18:21
7F：推 poisonB : 問題是信用狀怎麼造假的？ 01/15 18:24
8F：推 kimula01 : 4.9億這麼好騙。我幹嘛還傻傻當打工仔 01/15 18:25
9F：→ sheng76314 : 詐騙元年 速速加入 01/15 18:31
10F：推 tony15899 : 小錢 明天小跌0.1元 01/15 18:33
11F：→ jerrylin : 台新內部沒內賊我才不信 這麼大筆錢 01/15 18:35
12F：→ jerrylin : 如果沒內賊那台新內部螺絲大概掉滿地了 01/15 18:36
13F：推 yoyo821103 : … 01/15 18:37
14F：推 IdolYang : 沒有內鬼我不信 01/15 18:37
15F：推 hugh509 : 笑死 01/15 18:42
16F：→ soulXdancer : 幹台新行不行啊 01/15 18:45
17F：推 jo4 : 真的是瓜類 笑死 01/15 18:45
18F：→ e2699096 : 台新...內控在幹嘛 01/15 18:48
19F：→ jo4 : 一定有內鬼 4.9E要經過幾手有這麼簡單嗎 01/15 18:49
20F：推 benptt : 房貸管很嚴，這個倒是很寬鬆 01/15 18:49
21F：→ p155239 : 信用狀拒付？ 01/15 18:51
22F：→ asadman1523 : 資本額300萬騙到4.9億，沒內鬼？ 01/15 18:52
23F：推 KJK7 : 詐騙王國真是太狠了，連銀行都被詐騙 01/15 18:52
24F：→ b9513227 : 聽說去年一堆人吹台新 我在這上班的都快笑死 01/15 18:55
25F：推 BIGBIGFISH : 連銀行都被詐騙果然是詐騙王國 01/15 18:55
26F：推 ck326 : 銀行都被騙，笑死 01/15 18:59
27F：推 Xenia1050 : 連銀行都被詐騙 誇張 01/15 19:01
28F：→ aloness : 銀行應該不是被騙…銀行正常會去查證賣方資料 01/15 19:02
29F：→ benptt : 淦~突然想到還有一些錢在台新，還是換別家好惹 01/15 19:06
30F：→ benptt : 比我還容易被騙 01/15 19:06
31F：推 s800525 : 所以是信用狀假的？但跨國開立信用狀不是都透過swi 01/15 19:09
32F：→ s800525 : ft發電文？要怎做假？有銀行專業可以幫解惑嗎XD 01/15 19:09
33F：推 e44444 : 有夠爛的，笑死 01/15 19:11
34F：推 gn01657736 : 一堆人簽名還被騙 01/15 19:12
35F：推 christos1989: 台新每過一陣就會有這種新聞 01/15 19:18
36F：推 william0916 : 昨天剛辦完尾牙，慘 01/15 19:23
37F：推 feng990719 : 太扯 01/15 19:26
38F：推 y800122155 : 5億小錢啦 跟西瓜的大坑比起來不算什麼 01/15 19:29
39F：推 lizardc1 : 股東買單 01/15 19:32
40F：→ baka1412 : .. 01/15 19:34
41F：→ bbcer : 致富，這名字取的真好 01/15 19:36
42F：推 smallroad : 明天一根 01/15 19:45
43F：→ Altair : 超強 騙得到銀行.. 01/15 19:45
44F：→ Altair : 真 詐騙王國 連銀行都被騙這麼多 01/15 19:46
45F：推 darkangel119: 2022年？ 現在才爆？ 01/15 19:50
46F：推 g9911761 : 看來一堆人被騙也很合理 銀行一堆高學歷也會被騙啊 01/15 19:55
47F：推 Kenneth10 : 幹 01/15 19:56
48F：推 ambitious : 明天大跌0.1 01/15 19:59
49F：推 INNBUG : 信用狀買斷應該沒差，保證行會承兌 01/15 19:59
50F：推 crazywar : 除了黨的，那家不會審資本額 01/15 20:02
51F：→ a70327cow : 台新最近到底在幹嘛== 01/15 20:12
52F：推 mystage : 都什麼年代了，還不能跨行勾稽 01/15 20:16
53F：推 schula : 這有點風險居然也矇到，起司洞理論不是蓋的XD 01/15 20:23
54F：推 pipi1983 : 房貸很嚴？ 最近不少薪水5萬月繳2萬多房貸的在那邊 01/15 20:28
55F：→ pipi1983 : 上網求救入不敷出腫膜辦欸 01/15 20:28
56F：推 jasonco : 搶銀行搶個幾百萬關到死，詐騙億來億去才關7年 01/15 20:31
57F：推 dosiris : 朋友在台新金 表示她們放款比其他家鬆 建議我去貸 01/15 20:31
58F：推 pili0830 : 內神通外鬼的機率很大 01/15 20:45
59F：推 Lowpapa : 詐騙島 01/15 20:54
60F：→ jen1121 : 厲害 01/15 20:59
61F：推 stevenkuo : 境外公司開信用狀去台灣，不難。除非是confirm LC 01/15 21:01
62F：→ stevenkuo : ,不然繳開狀費就可以發出去。 台灣方面只要備齊信 01/15 21:01
63F：→ stevenkuo : 用狀要求的文件，就可以押匯。我比較好奇，假提單 01/15 21:01
64F：→ stevenkuo : 怎麼做的？其實銀行也不查核提單的話，買斷信用狀 01/15 21:01
65F：→ stevenkuo : 總要去徵信對方銀行吧？那麼內鬼要嘛在台新，不然 01/15 21:01
66F：→ stevenkuo : 就是海外。海外機會比較大，只是台新倒霉 買斷信用 01/15 21:02
67F：→ stevenkuo : 狀後面的再保更倒霉。當作是不錯的範例，信用狀該 01/15 21:02
68F：→ stevenkuo : 改革或取消，市佔低 費用高 拒付拒承兌風險大，怕 01/15 21:02
69F：→ stevenkuo : 風險 找輸銀承保信用狀保險 01/15 21:02
70F：推 ab4daa : 無罪 01/15 21:14
71F：推 newforte : 越南銀行亂開信用狀沒事喔 01/15 21:50
72F：推 user048288ef: 高級詐騙 01/15 21:53
73F：→ p155239 : 新聞寫越南的開狀行發現單據有問題拒絕付款ㄏㄏ 01/15 22:02
74F：→ jesulafe : Forfaiting科科 踢到鐵板了齁 B/L Packing Inv.好做 01/15 22:15
75F：→ cityport : 問題不是越南發的信用狀..是台灣人做的假提單 01/15 22:21
76F：→ cityport : 人家越南的銀行看得出提單是假的..就你台新看不出來 01/15 22:22
77F：推 han418 : 貸放哪裡鬆XDDD中信才鬆吧 01/16 00:11
78F：推 guanting886 : 沒內鬼我是不信啦 01/16 00:15
79F：→ guanting886 : 上次樓上提的那家就銀行行員勾結詐騙集團給人ㄟ了 01/16 00:16
80F：→ guanting886 : 三億 01/16 00:16
82F：→ invidia : 丸子 peko 01/16 00:20
83F：推 iamfreefrog : 2022年，而且是詐騙手損失，應該當年度就打呆了，20 01/16 01:12
84F：→ iamfreefrog : 23應該不影響 01/16 01:12
85F：→ simo520 : 詐騙之島 01/16 07:08
86F：噓 aitela : LC詐騙存在很多年了好嗎？只是這條金額太大 01/16 07:57
87F：推 sks11134 : 太扯了啦，4.9億 01/16 08:00
88F：→ iamaq18c : 變成台新光金了XDDDD 01/16 08:24
89F：推 cidcheng : 信用狀是真的，是他做假的單據騙過台灣的銀行 01/16 08:34
90F：→ cidcheng : 也就是台新根本沒去好好審那張提單 01/16 08:34
91F：噓 little7276 : 之前開戶超謹慎…對大筆的腳開開？ 01/16 08:38
92F：→ aabbabcd : 絕對有內鬼 信用狀詐騙是老手法了 看有沒有那個膽 01/16 09:37
93F：→ aabbabcd : 去作而已 01/16 09:37
94F：推 alphish : 選舉後這種鬼故事都來了 難怪今天台股崩 01/16 10:02
95F：推 dot0911 : 吳家是不是都後繼無力啊… 01/16 10:13
96F：推 boboking2 : 銀行經辦很有問題 01/16 10:58
97F：→ sid3 : 詐騙刑責低好賺不易追討 01/16 13:04
98F：→ wailman : 這銀行經手的也要查吧？ 01/16 14:14
99F：→ IhateOGC : 沒內鬼？想借500萬都不借了 01/16 21:11
100F：推 aja1008 : 強尼走路(X) 強尼跑路(O) 01/16 23:20