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标题[新闻] 假单据申办信用状买断诈台新4.9亿 检调4
时间Mon Jan 15 18:10:45 2024
原文标题：假单据申办信用状买断诈台新4.9亿 检调4路搜索外商公司传唤负责人
原文连结：
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1413914
发布时间：2024/01/15 17:56:00
记者署名：记者杨佩琪／台北报导
原文内容：
检调获报，英属维京群岛商志富公司王姓负责人，涉嫌以假海运提单、假装箱单等单据，
向台新银行申办信用状买断业务，诈骗台新银行高达4.9亿余元。检调15日兵分4路搜索，
传唤王姓负责人夫妻等共4人到案，全案依违反银行法等罪扩大侦办。
检调获报，王姓负责人涉嫌於2022年间，以中间商身分，利用越南业者欲自澳洲进口一批
木材之便，取得越南某一银行开立的信用状後，以假的海运提单、假装箱单、假商业发票
等，向台新银行申办信用状买断业务。因台新银行未收到货款，惊觉被骗提告，初估损失
金额高达4.9亿余元(约1500万美金)。
心得/评论：
4.9亿对单一银行来说不少
估计早就脱产脱光要不回来
我说台新小弟，别被西瓜大哥带坏啊
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 211.23.167.132 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1705313447.A.BC8.html
1F：推 addy7533967 : 瓜化，丸子 01/15 18:11
※ 编辑: sospeter (211.23.167.132 台湾), 01/15/2024 18:12:27
2F：→ learnbao : 这种怎麽可能要得回来？ 01/15 18:14
3F：推 Hitimothy : 丸子 别西瓜化 01/15 18:17
4F：→ DAEVA : 台新光金 01/15 18:18
5F：推 kkbox0800 : 真可怜 先猜金管会再补刀罚一笔...... 01/15 18:18
6F：推 swgun : 台新这三小啊 01/15 18:21
7F：推 poisonB : 问题是信用状怎麽造假的？ 01/15 18:24
8F：推 kimula01 : 4.9亿这麽好骗。我干嘛还傻傻当打工仔 01/15 18:25
9F：→ sheng76314 : 诈骗元年 速速加入 01/15 18:31
10F：推 tony15899 : 小钱 明天小跌0.1元 01/15 18:33
11F：→ jerrylin : 台新内部没内贼我才不信 这麽大笔钱 01/15 18:35
12F：→ jerrylin : 如果没内贼那台新内部螺丝大概掉满地了 01/15 18:36
13F：推 yoyo821103 : … 01/15 18:37
14F：推 IdolYang : 没有内鬼我不信 01/15 18:37
15F：推 hugh509 : 笑死 01/15 18:42
16F：→ soulXdancer : 干台新行不行啊 01/15 18:45
17F：推 jo4 : 真的是瓜类 笑死 01/15 18:45
18F：→ e2699096 : 台新...内控在干嘛 01/15 18:48
19F：→ jo4 : 一定有内鬼 4.9E要经过几手有这麽简单吗 01/15 18:49
20F：推 benptt : 房贷管很严，这个倒是很宽松 01/15 18:49
21F：→ p155239 : 信用状拒付？ 01/15 18:51
22F：→ asadman1523 : 资本额300万骗到4.9亿，没内鬼？ 01/15 18:52
23F：推 KJK7 : 诈骗王国真是太狠了，连银行都被诈骗 01/15 18:52
24F：→ b9513227 : 听说去年一堆人吹台新 我在这上班的都快笑死 01/15 18:55
25F：推 BIGBIGFISH : 连银行都被诈骗果然是诈骗王国 01/15 18:55
26F：推 ck326 : 银行都被骗，笑死 01/15 18:59
27F：推 Xenia1050 : 连银行都被诈骗 夸张 01/15 19:01
28F：→ aloness : 银行应该不是被骗…银行正常会去查证卖方资料 01/15 19:02
29F：→ benptt : 淦~突然想到还有一些钱在台新，还是换别家好惹 01/15 19:06
30F：→ benptt : 比我还容易被骗 01/15 19:06
31F：推 s800525 : 所以是信用状假的？但跨国开立信用状不是都透过swi 01/15 19:09
32F：→ s800525 : ft发电文？要怎做假？有银行专业可以帮解惑吗XD 01/15 19:09
33F：推 e44444 : 有够烂的，笑死 01/15 19:11
34F：推 gn01657736 : 一堆人签名还被骗 01/15 19:12
35F：推 christos1989: 台新每过一阵就会有这种新闻 01/15 19:18
36F：推 william0916 : 昨天刚办完尾牙，惨 01/15 19:23
37F：推 feng990719 : 太扯 01/15 19:26
38F：推 y800122155 : 5亿小钱啦 跟西瓜的大坑比起来不算什麽 01/15 19:29
39F：推 lizardc1 : 股东买单 01/15 19:32
40F：→ baka1412 : .. 01/15 19:34
41F：→ bbcer : 致富，这名字取的真好 01/15 19:36
42F：推 smallroad : 明天一根 01/15 19:45
43F：→ Altair : 超强 骗得到银行.. 01/15 19:45
44F：→ Altair : 真 诈骗王国 连银行都被骗这麽多 01/15 19:46
45F：推 darkangel119: 2022年？ 现在才爆？ 01/15 19:50
46F：推 g9911761 : 看来一堆人被骗也很合理 银行一堆高学历也会被骗啊 01/15 19:55
47F：推 Kenneth10 : 干 01/15 19:56
48F：推 ambitious : 明天大跌0.1 01/15 19:59
49F：推 INNBUG : 信用状买断应该没差，保证行会承兑 01/15 19:59
50F：推 crazywar : 除了党的，那家不会审资本额 01/15 20:02
51F：→ a70327cow : 台新最近到底在干嘛== 01/15 20:12
52F：推 mystage : 都什麽年代了，还不能跨行勾稽 01/15 20:16
53F：推 schula : 这有点风险居然也蒙到，起司洞理论不是盖的XD 01/15 20:23
54F：推 pipi1983 : 房贷很严？ 最近不少薪水5万月缴2万多房贷的在那边 01/15 20:28
55F：→ pipi1983 : 上网求救入不敷出肿膜办欸 01/15 20:28
56F：推 jasonco : 抢银行抢个几百万关到死，诈骗亿来亿去才关7年 01/15 20:31
57F：推 dosiris : 朋友在台新金 表示她们放款比其他家松 建议我去贷 01/15 20:31
58F：推 pili0830 : 内神通外鬼的机率很大 01/15 20:45
59F：推 Lowpapa : 诈骗岛 01/15 20:54
60F：→ jen1121 : 厉害 01/15 20:59
61F：推 stevenkuo : 境外公司开信用状去台湾，不难。除非是confirm LC 01/15 21:01
62F：→ stevenkuo : ,不然缴开状费就可以发出去。 台湾方面只要备齐信 01/15 21:01
63F：→ stevenkuo : 用状要求的文件，就可以押汇。我比较好奇，假提单 01/15 21:01
64F：→ stevenkuo : 怎麽做的？其实银行也不查核提单的话，买断信用状 01/15 21:01
65F：→ stevenkuo : 总要去徵信对方银行吧？那麽内鬼要嘛在台新，不然 01/15 21:01
66F：→ stevenkuo : 就是海外。海外机会比较大，只是台新倒霉 买断信用 01/15 21:02
67F：→ stevenkuo : 状後面的再保更倒霉。当作是不错的范例，信用状该 01/15 21:02
68F：→ stevenkuo : 改革或取消，市占低 费用高 拒付拒承兑风险大，怕 01/15 21:02
69F：→ stevenkuo : 风险 找输银承保信用状保险 01/15 21:02
70F：推 ab4daa : 无罪 01/15 21:14
71F：推 newforte : 越南银行乱开信用状没事喔 01/15 21:50
72F：推 user048288ef: 高级诈骗 01/15 21:53
73F：→ p155239 : 新闻写越南的开状行发现单据有问题拒绝付款ㄏㄏ 01/15 22:02
74F：→ jesulafe : Forfaiting科科 踢到铁板了齁 B/L Packing Inv.好做 01/15 22:15
75F：→ cityport : 问题不是越南发的信用状..是台湾人做的假提单 01/15 22:21
76F：→ cityport : 人家越南的银行看得出提单是假的..就你台新看不出来 01/15 22:22
77F：推 han418 : 贷放哪里松XDDD中信才松吧 01/16 00:11
78F：推 guanting886 : 没内鬼我是不信啦 01/16 00:15
79F：→ guanting886 : 上次楼上提的那家就银行行员勾结诈骗集团给人ㄟ了 01/16 00:16
80F：→ guanting886 : 三亿 01/16 00:16
82F：→ invidia : 丸子 peko 01/16 00:20
83F：推 iamfreefrog : 2022年，而且是诈骗手损失，应该当年度就打呆了，20 01/16 01:12
84F：→ iamfreefrog : 23应该不影响 01/16 01:12
85F：→ simo520 : 诈骗之岛 01/16 07:08
86F：嘘 aitela : LC诈骗存在很多年了好吗？只是这条金额太大 01/16 07:57
87F：推 sks11134 : 太扯了啦，4.9亿 01/16 08:00
88F：→ iamaq18c : 变成台新光金了XDDDD 01/16 08:24
89F：推 cidcheng : 信用状是真的，是他做假的单据骗过台湾的银行 01/16 08:34
90F：→ cidcheng : 也就是台新根本没去好好审那张提单 01/16 08:34
91F：嘘 little7276 : 之前开户超谨慎…对大笔的脚开开？ 01/16 08:38
92F：→ aabbabcd : 绝对有内鬼 信用状诈骗是老手法了 看有没有那个胆 01/16 09:37
93F：→ aabbabcd : 去作而已 01/16 09:37
94F：推 alphish : 选举後这种鬼故事都来了 难怪今天台股崩 01/16 10:02
95F：推 dot0911 : 吴家是不是都後继无力啊… 01/16 10:13
96F：推 boboking2 : 银行经办很有问题 01/16 10:58
97F：→ sid3 : 诈骗刑责低好赚不易追讨 01/16 13:04
98F：→ wailman : 这银行经手的也要查吧？ 01/16 14:14
99F：→ IhateOGC : 没内鬼？想借500万都不借了 01/16 21:11
100F：推 aja1008 : 强尼走路(X) 强尼跑路(O) 01/16 23:20