作者DDDDRR (QQ到線鐵定一大堆)
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標題[新聞] 中信行員變內鬼!勾結詐團百人受害損失3
時間Tue Aug 22 14:46:14 2023
原文標題:中信行員變內鬼!勾結詐團百人受害損失3億 桃檢搜索、聲押
※請勿刪減原文標題
原文連結:
https://news.tvbs.com.tw/local/2216569
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發布時間:
發佈時間:2023/08/22 14:23
最後更新時間:2023/08/22 14:23
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:記者 林意筑 報導
※原文無記載者得留空
原文內容:
桃園地檢署偵辦詐欺案件,中信銀行疑似有行員與詐騙集團勾結,檢察官昨(21)日指揮調
查局桃園市調查處、台北市警局刑警大隊、桃園市警局刑警大隊等單位,分持搜索票,兵分
多路前往中信雙和、北蘆洲、江翠等分行進行搜索,共帶回6人調查,經檢方複訊後,其中1
名行員向法院聲押,另5人分別以2至20萬元交保候傳。
中信行員竟涉嫌幫忙詐騙集團洗錢。(示意圖/TVBS資料照) 中信行員變內鬼!勾結詐團
百人受害損失3億 桃檢搜索、聲押
中信行員竟涉嫌幫忙詐騙集團洗錢。(示意圖/TVBS資料照)
桃園地檢署去年曾偵辦一起詐欺案件,一名朱姓女行員被詐欺集團吸收,涉及詐欺、洗錢等
案,經數月偵查、蒐證,將對朱女與詐騙集團林姓主嫌等22人,被依涉犯組織犯罪防制條例
、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴,檢警查扣犯罪所得高達4,700餘萬元,其中朱女、林
姓主嫌已遭聲押,檢方並建請法院從重量刑。
檢警調查,朱女去年底被詐團吸收,主要協助詐團將人頭帳戶每日的轉帳額度調高,從50萬
元調高至3,000萬元,方便犯嫌洗錢,共造成上百人受害,損失金額超過3億3000萬元。
檢警擴大向上追查,發現該詐騙集團規模龐大,旗下成員獨立分工。21日,由主任檢察官葉
益發及檢察官李佩宣指揮,在銀行上午9點開門營業時,分頭前往新北市永和區中正路、蘆
洲區長榮路和板橋區文化路等三家分行,以及其中1分行行員住處搜索,帶回6人調查。
經檢方偵訊後,認為某分行行員參與詐欺等犯行,今以被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款
的3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織及違反洗錢防
制法第14條第1項的洗錢等罪嫌,向法院聲請羈押,另5人分別以2至20萬元不等交保候傳。
對此,中信銀表示,司法單位21日至本行分行進行調查及詢問行員,初步了解係先前案件之
後續衍生查證,本行依法配合調查程序,該查證與公司營運無關,對本行無重大影響。
心得/評論:
我是覺得啦
這種事沒有發生才是新聞
不過中信金回到20我還是狠樂意撿的
嘻嘻
※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分
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1F:推 kmshy : 幹0老蘇這也太垃圾 08/22 14:47
2F:推 ycl1999 : 快重罰該銀行高層才會痛 08/22 14:48
3F:→ howard878 : 只好再去限制一般用戶 08/22 14:48
4F:推 vincent0911x: 這跟5月底新聞是同一件事嗎 ? 08/22 14:49
不是 看之前金管會裁罰的文 分行不一樣 而且這檢調才剛開始
5F:推 luche : 存國銀安全一點 ?低薪仔太多嗎 08/22 14:51
6F:推 Senga41 : 台灣詐騙島不意外 08/22 14:51
※ 編輯: DDDDRR (111.71.111.197 臺灣), 08/22/2023 14:52:27
7F:推 PPTmilktea : 反正罰這麼輕 根本詐騙天堂 08/22 14:52
8F:推 prtscscroll : 調額度這種也太明顯 電磁紀錄一查就知道了吧 08/22 14:52
9F:推 Kobe5210 : 還有某網紅信徒在股板推文叫人不要擋詐騙集團的財 08/22 14:52
10F:→ Kobe5210 : 路哩!銀行行員低道德水準大開眼界,歡迎檢調來股 08/22 14:52
11F:→ Kobe5210 : 板搜證。 08/22 14:52
12F:推 a2080259 : 中信:我23勉強撐著,要再跌!? 08/22 14:54
13F:推 pziix : 不關個十年 說不過去 08/22 14:54
14F:推 SpiceKey : 這應該說是行員的智商太低 還是道德感太低= =? 08/22 14:54
15F:→ tinybunny : 幸好本來就不相信行員 08/22 14:54
16F:推 eric02 : 養垃圾行員 虧你銀行開這麼大間 08/22 14:55
17F:→ tinybunny : 被行員整過才會懂 08/22 14:55
18F:→ FlynnZhang : 直接判死刑殺雞儆猴一下 08/22 14:55
19F:→ SpiceKey : 10年前台灣就有詐騙 當時可能沒人想到10年後銀 08/22 14:55
20F:→ SpiceKey : 行行員跟著下來一起詐騙= = 08/22 14:55
21F:推 nowitzki0207: 搞詐騙的畜生,都死刑好了 08/22 14:56
22F:→ cityhunter04: 行員真的吃飽沒事做! 08/22 14:56
23F:推 s611211397 : 重點是 還是有這麼多人被騙….才需要調高轉帳額度 08/22 14:57
24F:推 AndyMAX : 提升轉帳額度應該也是要上級核可 這波擴大追查了吧 08/22 14:57
25F:推 poisonB : 到底詐騙集團哪來這麼多錢要洗啊 08/22 14:58
26F:推 heveninferno: 詐騙天堂cc 08/22 14:59
27F:推 esproject : 還好我賣掉中信金了 08/22 15:00
28F:噓 fbtm : 幹,第幾家銀行了,金管會都沒在做事嗎? 08/22 15:00
29F:推 chou3321 : 強攻強攻 08/22 15:00
30F:推 PPTmilktea : 疑 金管會有做過事情嗎 08/22 15:01
31F:推 kausan : 應該還有很多間 08/22 15:01
32F:推 yoriniyote : 很好奇 這種可以跟銀行求償嗎? 08/22 15:01
33F:推 ledmstony : 有啊 請喝咖啡 08/22 15:01
34F:推 jerrylin : 知道中信現在為什麼很難開戶了吧 08/22 15:02
35F:推 atmcola : 還以為是行員叫投資人去超商面交緯創 08/22 15:02
36F:推 ab4daa : 無罪 08/22 15:03
37F:→ nigatsuki : 中信到底要出多少事 08/22 15:04
38F:推 BlueBlueLuu : 繼續空下去 好多肉 08/22 15:04
39F:推 coneflwer : 16收 08/22 15:05
40F:推 F93935 : 16元 08/22 15:06
41F:→ bojan0701 : 收買一個行員就可幫助詐騙...內控要再加強... 08/22 15:06
42F:推 jenchieh5 : 強力過件概念股 08/22 15:07
43F:推 stocktonty : 罰營業額10%看你還敢不敢 08/22 15:08
44F:推 Kai877 : 林威助概念股 08/22 15:10
45F:→ yang00023 : 賤民領超過50萬就開始管東管西的 08/22 15:10
46F:推 BaGaJohn5566: 台灣詐騙金額太大 大到行員甘願賠上自己職涯去做 08/22 15:12
47F:→ BaGaJohn5566: 這也跟政府罰則根本不成比例有關 抓到關個3.5年 08/22 15:12
48F:→ BaGaJohn5566: 賺一票3.5000千萬 很划算啊 08/22 15:12
49F:→ BaGaJohn5566: 這次事件也不是第一次了 以後只會越來越多 08/22 15:12
50F:推 coneflwer : 是菇菇概念股才對 08/22 15:14
51F:推 leftwalk : 薪水不高,還要背業績,就容易鋌而走險 08/22 15:14
52F:推 dbdudsorj : 怎麼一直中信 08/22 15:15
53F:推 heavenlyken : 一個行員權限那麼高喔 真假 08/22 15:16
54F:→ a5545855 : 真划算 詐騙幾千萬 刑罰則這麼輕 白癡才乖乖當勞工 08/22 15:16
55F:→ a5545855 : 賺年薪不到百萬 詐騙幹一票抵工作30年 08/22 15:16
56F:噓 AMDMARSHAL : 畢竟詐騙罰太輕 嘻嘻 08/22 15:17
57F:推 odaaaaa : 詐騙國家隊!! 08/22 15:18
58F:推 notime : 行員跟著詐騙是啥鬼 08/22 15:18
59F:→ allenstock15: 怎麼不說是詐騙成員努力進入中信上班 08/22 15:18
60F:噓 piyieen : 空爆 08/22 15:21
61F:推 e44444 : 又是中信 08/22 15:23
62F:推 matlab1106 : 犯罪集團經濟最好的時刻 08/22 15:23
63F:噓 welly7566 : 當行員的就是在裡面準備被抓,超蠢 08/22 15:23
64F:推 apolloapollo: 國泰也滿多的 嘻嘻 08/22 15:24
65F:噓 jamie81416 : 反正關個3年就出來了,沒差 08/22 15:24
66F:→ yu7038 : 中信下去 20收 08/22 15:24
67F:推 ZunYin : 賺爛 08/22 15:25
68F:推 vatog : 上行下效 詐騙之島 08/22 15:29
69F:推 sdhpipt : 銀行的日常 08/22 15:32
70F:推 Andy5566 : 這能罰什麼?偽造文書? 08/22 15:33
71F:→ tony15899 : 這次要重罰幾萬? 罰太多會不會害基本面變差? 08/22 15:33
72F:→ DAEVA : 哇幹 08/22 15:35
73F:噓 shomingchang: 丸子 金融再一根 08/22 15:36
74F:→ louaixz : 直接一根 08/22 15:40
75F:推 s1612316 : 連銀行行員都是詐騙 哪天會不會變營業員 嘻嘻幹你鬼 08/22 15:41
76F:→ s1612316 : 島 08/22 15:41
77F:噓 s1612316 : 政府繼續編列預算成立打詐辦公室4.0 5.0 6.0 08/22 15:43
78F:推 Ian527 : 不是 中信那個專員信貸 利率也給的很誇張 08/22 15:43
79F:推 starwillow : 一堆規定寫一堆文書拚命防一般用戶,結果敵人是自 08/22 15:43
80F:→ starwillow : 家行員呵呵呵 08/22 15:43
81F:推 djdjdjek : 看來是全面徹查銀行職員的時間到了 08/22 15:44
82F:→ sarahchou : 好爛的銀行 08/22 15:45
83F:推 testutw : 上行下效 08/22 15:46
84F:推 yang57 : 判個兩三年關一半假釋划得來,説不定已經拿了兩三千 08/22 15:49
85F:→ yang57 : 萬了出來剛好退休。 08/22 15:49
86F:推 yenz11 : 政府本身就是詐騙集團了啊,區區一個行員搞詐騙也 08/22 15:50
87F:→ yenz11 : 很合理 08/22 15:50
88F:推 longkiss0618: 好好笑 責任撇得一乾二淨 08/22 15:52
89F:推 czg : 為什麼小小行員能調高額度60倍? 08/22 15:53
90F:推 Sparta5566 : 人生果然要幹一件大事來退休 08/22 15:53
91F:推 majongson : 這種真的要查每一家銀行都別跑,先是聯邦,然後中信 08/22 15:55
92F:→ AN94 : 發財的秘訣都在刑法了 領薪水的都是傻子 08/22 15:56
93F:噓 hegemon : 所有銀行都應該要查,還有為啥可以幾個行員就可以調 08/22 15:57
94F:→ hegemon : 整轉帳上限到這種額度?大到一定程度不需要分行行長 08/22 15:57
95F:→ hegemon : 同意? 08/22 15:57
96F:推 ireneyang : 中信一直打來推我貸款,應是詐騙,但它們有我銀行 08/22 15:59
97F:→ ireneyang : 的個資,內部客戶交易明細已外泄了,我慢慢把錢轉 08/22 15:59
98F:→ ireneyang : 到玉山了 08/22 15:59
99F:推 clusis : 沒事,關幾個月就出來了,台灣是詐騙天堂! 08/22 16:00
100F:推 poeoe : 看看詐欺刑度才多少而已 台灣根本天堂啊 08/22 16:01
101F:推 curlymonkey : 臺灣的銀行早就淪陷了吧xd 有夠多起 08/22 16:02
102F:推 jim82124 : 真的垃圾 08/22 16:02
103F:→ z256418 : 跟詐騙集團合作,搞不好分紅之後專員月薪領的比副 08/22 16:08
104F:→ z256418 : 總多XDD 08/22 16:08
105F:→ ipath19 : 中信怎麼老是出事?快跌給我撿吧 08/22 16:10
106F:推 alcoholH : 國中同學去大陸做詐騙,每天吃香喝辣,被通緝之後回 08/22 16:11
107F:→ alcoholH : 台灣繼續賣假包爽爽過 08/22 16:11
108F:推 siibouf : 垃圾 08/22 16:14
109F:推 rodqq : 刑法太輕 所以一堆人都去衝一波 08/22 16:18
110F:→ alex00089 : 一堆內鬼耶 08/22 16:19
111F:→ z256418 : 先進銀行當臥底被抓到就去蹲幾年牢,出來變成詐騙 08/22 16:21
112F:→ z256418 : 集團大哥,再叫小弟進銀行當臥底….無限輪迴0.0 08/22 16:21
113F:→ zszsdd : 台灣每年被詐騙數十億沒銀行內鬼配合有那麼容易。 08/22 16:22
114F:→ zszsdd : 很多方法可斷,不過政府也沒打算做,成立辦公室就 08/22 16:22
115F:→ zszsdd : 結束了 08/22 16:22
116F:推 gekidou : 爽銀行覆連帶責任 ! 08/22 16:27
117F:→ teve429 : 內鬼除掉應該會噴一根吧 08/22 16:27
118F:推 lasekoutkast: ....... 08/22 16:29
119F:推 OEC100 : 中信要不要自己徹查一下,到底幾個了 08/22 16:31
120F:推 aocboy : 因為政治人物還會和詐騙集團的成員合照XD 08/22 16:33
121F:推 tony870414 : 20以下我還是會撿的 08/22 16:33
122F:→ hank5328 : 中信怎麼這麼常出事 08/22 16:33
123F:推 PitzMan : 每次去中信,就一堆8+9肖年仔去中信開戶... 08/22 16:34
124F:噓 windyroad : 死要錢的爛銀行 08/22 16:35
125F:推 AxelGod : 中信 聯邦 還有誰! 08/22 16:40
126F:→ AxelGod : 我就問還有誰! 08/22 16:40
127F:→ AxelGod : 銀行基層低薪 08/22 16:40
128F:→ AxelGod : 說不定一堆被吸收了 08/22 16:40
129F:推 x52013 : 2萬到20萬就交保讓他們出去串供和逃亡了啊? 08/22 16:40
130F:推 luche : 來面試搞不好就打算當臥底了 08/22 16:44
131F:推 zszsdd : 報導台灣詐騙前科有50多萬人,大數據調查大概就知 08/22 16:45
132F:→ zszsdd : 道是那些銀行。 08/22 16:45
133F:→ z256418 : 詐騙集團:徵臥底、商科大學畢業佳、膽大心細 、手 08/22 16:47
134F:→ z256418 : 腳靈活,因為可能需要跑路~ 08/22 16:47
135F:推 GAP5566 : 這要嚴辦重判以敬效尤 08/22 16:56
136F:推 ffeikki : 扯 08/22 16:56
137F:→ lokoo : 怎麼會覺得一個行員就搞的出來..... 08/22 17:07
138F:推 skullno2 : 不提高刑度 只想用金管的結果 08/22 17:13
139F:推 trewq987 : 打詐越打越多? 08/22 17:15
140F:噓 umaga1 : 隨著詐騙金額越高 以後有檢察官法官加入詐團不意外 08/22 17:20
141F:推 guitarotaku : 丸子 08/22 17:23
142F:推 umaga1 : 大家都知道是刑度問題 政府就死不改 08/22 17:25
143F:→ umaga1 : 一次騙兩億 分給行員幾百萬就好 行員薪水很低 08/22 17:25
144F:→ jjaayy1526 : 中信也太常出事了吧 08/22 17:27
145F:推 gift1314520 : 富邦可能也有問題個資外漏,開戶完沒多久就有詐騙 08/22 17:31
146F:→ gift1314520 : 簡訊來還知道我開戶 08/22 17:31
147F:推 allenmusic : 網路化 行員薪水太低 只好做詐騙 08/22 17:35
148F:推 starwillow : 之前檢察官就點名中信是最有問題的銀行了 08/22 17:37
149F:→ a331432534 : 都有行員趕盜領了 現在進入行員門檻也不高 08/22 17:38
150F:→ starwillow : 行員,分行經理,警察,派出所所長,下個會是那個 08/22 17:38
151F:→ starwillow : 職業被爆跟詐騙合作 08/22 17:38
152F:推 ryusenming : 中信網銀最方便最多人用 當然出事率最高... 08/22 17:56
153F:推 ga278057 : 從重 ,結果只判不到5年 08/22 17:58
154F:→ ej03xu3 : 中信金的ESG還不扣分一下嗎 留在00850前十大持股 08/22 17:59
155F:→ dragonjj : 幹 又是中信? 08/22 18:00
156F:推 knik119 : 錢真的太香 08/22 18:03
157F:噓 unrealstars : 台灣人了然哦 08/22 18:11
158F:推 smb1013 : 能關十年以上嗎 垃圾詐騙 08/22 18:13
159F:→ A80211ab : 這家好像不是第一次了 08/22 18:16
160F:推 f204137 : 很惡質... 08/22 18:19
161F:推 asder99589 : 那麼多家 這種事每次都是中信… 08/22 18:24
162F:推 zero7810 : 這只是剛開始啦 不設專法 金融業遲早全面淪陷 08/22 18:27
163F:→ zero7810 : 那天士風日下 死不面對問題 那天警察檢察官也會成為 08/22 18:28
164F:→ zero7810 : 共犯 08/22 18:28
165F:推 nisioisin : 科科科 當開戶辦約轉跟防賊一樣,結果都敗在內鬼, 08/22 18:30
166F:→ nisioisin : 上樑不正下樑歪,全台變詐騙王國 08/22 18:30
167F:→ sam455205 : 中信相對其他銀行薪水算高的,看來其他甚至公股是 08/22 18:32
168F:→ sam455205 : 不是也快了 08/22 18:32
169F:推 zero7810 : 你要問執政的躺著不處理 當沒事 遲早搞到自己 08/22 18:32
170F:→ zero7810 : 問題早都點出來 專法不設 你管理下再多功夫都是浪費 08/22 18:33
171F:→ zero7810 : 人力跟資源 08/22 18:33
172F:→ leveger0903 : 這是中信金第二次 上次查到是雙北的 這次是桃園 08/22 18:35
173F:→ zero7810 : 以後詐騙用錢收買 從高中大學開始全面吸收問題家庭 08/22 18:35
174F:→ zero7810 : 小孩當行員、警察臥底 你怎麼防?根本打不完 08/22 18:36
175F:推 Redchain : 反正銀行最終還是賺,虧的是你那些腦衝被詐騙的錢被 08/22 18:36
176F:→ Redchain : 領走 08/22 18:36
177F:→ weiting267 : 怎麼不說是詐騙成員努力進入中信上班 08/22 18:38
178F:→ zero7810 : 撈幾年財富自由 夠聰明的還可以拿錢開始顛倒黑白 滲 08/22 18:38
179F:→ zero7810 : 透權力中心 不必去查 整個機制都可以玩到爛掉 反正 08/22 18:38
180F:→ zero7810 : 沒啥罰則 08/22 18:38
181F:推 IdolYang : 不是有防洗錢單位嗎? 08/22 18:40
182F:→ IdolYang : 都沒在上班? 08/22 18:40
183F:推 zero7810 : 洗防就是撥接啊 拿來防客戶不是拿來抓內鬼的 08/22 18:51
184F:推 e7660239 : 又是中信到底是之前的還是又是新的= = 08/22 18:52
185F:推 aweara : 大概打個折 關個5年 08/22 19:00
186F:推 cruisewu2003: 要降信用評比才對 08/22 19:08
187F:推 Baumgartner : 調額度不用去後面主管申請喔? 08/22 19:18
188F:推 aweara : 就5月那件事 已被罰2000萬了 目前再去抓6個人 08/22 19:18
189F:推 jen1121 : 扯,現在行員操守真廉價 08/22 19:19
190F:→ aweara : 未能建立相關監控機制 罰2000萬 08/22 19:19
191F:推 aweara : 看起來行員知道 銀行監控機制很鬆散 08/22 19:21
192F:推 aweara : 5月是抓3位 這次抓6位 總共抓了9位 08/22 19:22
193F:推 swallow1221 : 行員就是銀行產業的根基阿 一堆權限跟業務都是基層 08/22 19:34
194F:→ swallow1221 : 行員在用 但高層最不重視的也是行員 錢給最少考績 08/22 19:34
195F:→ swallow1221 : 給最爛又給一堆權限真的在引誘犯罪 08/22 19:34
196F:推 saygogo : 6個月 08/22 19:47
197F:噓 PoloHuang : 這些人該被撲殺 08/22 19:54
198F:推 fg008kimo : 上面都說了阿 是制度問題 第一個刑度不成比例 行員 08/22 19:56
199F:→ fg008kimo : 薪水相對低 鋌而走險就能賺大錢 就算被關也沒幾年 08/22 19:57
200F:推 AHsuanHsuan : 襄理表示 08/22 19:57
201F:→ fg008kimo : 再來是內控機制都假的 做作樣子也沒再認真 抓到內鬼 08/22 19:58
202F:→ fg008kimo : 頂多離職 連處罰機制都沒有 銀行風氣跟公職很像 想 08/22 19:58
203F:→ fg008kimo : 盡辦法掩蓋問題 或是解決提出問題的人就好 08/22 19:59
204F:推 guanting886 : 就,不意外。 08/22 20:01
205F:推 rtf159 : 銀行逼一堆業績也有關係吧 行員都套一堆錢在自家的 08/22 20:24
206F:→ rtf159 : 產品了 08/22 20:24
207F:→ deolinwind : 原來內鬼不在ncc哦?之前檢察官大會時直接挑出來罵 08/22 21:04
208F:→ deolinwind : 欸 08/22 21:04
209F:→ WTS2accuracy: 操守當然廉價 關沒多久出來享榮華富貴 呵呵 08/22 21:24
210F:→ WTS2accuracy: 政府帶頭啊 詐騙太薛了 08/22 21:24
211F:推 lollipoplin : 金管會還在睡喔 銀行直接變成詐騙集團共犯了欸 08/22 23:16
212F:→ lollipoplin : 會不會太誇張 08/22 23:16
213F:推 Linweij : 扯 08/23 00:00
214F:推 waylank1234 : 大家有點想太多了,詐騙集團哪有這麼好,會給這麽 08/23 00:12
215F:→ waylank1234 : 多,幫忙洗個一億可能就給幾十萬吧 08/23 00:12
216F:推 jonathanK : 台灣司法敢嘴? 08/23 01:46
217F:推 dwvrc : 詐騙一條龍 08/23 02:21
218F:推 uniz : 不意外,有"中國"2個字的擺明是詐騙集團共犯結構 08/23 04:15
219F:→ lee28119 : ee園區大成功 呵呵 08/23 04:24
220F:→ eemail : 一年當11個月的假鬼 進了7月終於修成真鬼 08/23 06:39
221F:推 su27 : 這幾個行員是智能不足嗎 08/23 07:58
222F:→ soleaching : 該引進鞭刑來打詐騙了吧 08/23 07:59
223F:推 kklighter : 太閒導致腦波太弱嗎 08/23 08:12
224F:推 gino321 : 垃圾銀行 靠 08/23 08:45
225F:推 cuteman991 : 開盤竟然沒有跌,看來大家無感了 08/23 09:52
226F:推 FireSunFire : 資金目前大部分都放:台北富邦、國泰世華~ 08/23 10:51
227F:推 funk167 : 不意外,都有主管還在幫客人保管存摺了 08/23 19:44
228F:噓 RealID2018 : 我看是業績壓力太大,詐騙集團捧場幾張保單就吸收了 08/23 22:34
229F:推 Kydland : 隔壁的金融版絕口不提中信金 只敢講聯邦銀行 08/23 23:31
230F:→ Kydland : 一堆水軍帳號在那邊洗 08/23 23:31
231F:→ KURO1214 : 投資詐團真的高級幹fxuk 08/24 01:01