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标题[新闻] 中信行员变内鬼！勾结诈团百人受害损失3
时间Tue Aug 22 14:46:14 2023
原文标题：中信行员变内鬼！勾结诈团百人受害损失3亿 桃检搜索、声押
※请勿删减原文标题
原文连结：
https://news.tvbs.com.tw/local/2216569
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发布时间：
发布时间：2023/08/22 14:23
最後更新时间：2023/08/22 14:23
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名：记者 林意筑 报导
※原文无记载者得留空
原文内容：
桃园地检署侦办诈欺案件，中信银行疑似有行员与诈骗集团勾结，检察官昨（21）日指挥调
查局桃园市调查处、台北市警局刑警大队、桃园市警局刑警大队等单位，分持搜索票，兵分
多路前往中信双和、北芦洲、江翠等分行进行搜索，共带回6人调查，经检方复讯後，其中1
名行员向法院声押，另5人分别以2至20万元交保候传。
中信行员竟涉嫌帮忙诈骗集团洗钱。（示意图／TVBS资料照） 中信行员变内鬼！勾结诈团
百人受害损失3亿 桃检搜索、声押
中信行员竟涉嫌帮忙诈骗集团洗钱。（示意图／TVBS资料照）
桃园地检署去年曾侦办一起诈欺案件，一名朱姓女行员被诈欺集团吸收，涉及诈欺、洗钱等
案，经数月侦查、蒐证，将对朱女与诈骗集团林姓主嫌等22人，被依涉犯组织犯罪防制条例
、加重诈欺及洗钱防制法等罪嫌起诉，检警查扣犯罪所得高达4,700余万元，其中朱女、林
姓主嫌已遭声押，检方并建请法院从重量刑。
检警调查，朱女去年底被诈团吸收，主要协助诈团将人头帐户每日的转帐额度调高，从50万
元调高至3,000万元，方便犯嫌洗钱，共造成上百人受害，损失金额超过3亿3000万元。
检警扩大向上追查，发现该诈骗集团规模庞大，旗下成员独立分工。21日，由主任检察官叶
益发及检察官李佩宣指挥，在银行上午9点开门营业时，分头前往新北市永和区中正路、芦
洲区长荣路和板桥区文化路等三家分行，以及其中1分行行员住处搜索，带回6人调查。
经检方侦讯後，认为某分行行员参与诈欺等犯行，今以被告涉犯刑法第339条之4第1项第2款
的3人以上共同诈欺取财罪、组织犯罪防制条例第3条第1项後段参与犯罪组织及违反洗钱防
制法第14条第1项的洗钱等罪嫌，向法院声请羁押，另5人分别以2至20万元不等交保候传。
对此，中信银表示，司法单位21日至本行分行进行调查及询问行员，初步了解系先前案件之
後续衍生查证，本行依法配合调查程序，该查证与公司营运无关，对本行无重大影响。
心得/评论：
我是觉得啦
这种事没有发生才是新闻
不过中信金回到20我还是狠乐意捡的
嘻嘻
※必需填写满30正体中文字，无意义者板规处分
--
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○ PiTT
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.71.111.197 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1692686776.A.078.html
1F：推 kmshy : 干0老苏这也太垃圾 08/22 14:47
2F：推 ycl1999 : 快重罚该银行高层才会痛 08/22 14:48
3F：→ howard878 : 只好再去限制一般用户 08/22 14:48
4F：推 vincent0911x: 这跟5月底新闻是同一件事吗 ? 08/22 14:49
不是 看之前金管会裁罚的文 分行不一样 而且这检调才刚开始
5F：推 luche : 存国银安全一点 ？低薪仔太多吗 08/22 14:51
6F：推 Senga41 : 台湾诈骗岛不意外 08/22 14:51
※ 编辑: DDDDRR (111.71.111.197 台湾), 08/22/2023 14:52:27
7F：推 PPTmilktea : 反正罚这麽轻 根本诈骗天堂 08/22 14:52
8F：推 prtscscroll : 调额度这种也太明显 电磁纪录一查就知道了吧 08/22 14:52
9F：推 Kobe5210 : 还有某网红信徒在股板推文叫人不要挡诈骗集团的财 08/22 14:52
10F：→ Kobe5210 : 路哩！银行行员低道德水准大开眼界，欢迎检调来股 08/22 14:52
11F：→ Kobe5210 : 板搜证。 08/22 14:52
12F：推 a2080259 : 中信：我23勉强撑着，要再跌！？ 08/22 14:54
13F：推 pziix : 不关个十年 说不过去 08/22 14:54
14F：推 SpiceKey : 这应该说是行员的智商太低 还是道德感太低= =? 08/22 14:54
15F：→ tinybunny : 幸好本来就不相信行员 08/22 14:54
16F：推 eric02 : 养垃圾行员 亏你银行开这麽大间 08/22 14:55
17F：→ tinybunny : 被行员整过才会懂 08/22 14:55
18F：→ FlynnZhang : 直接判死刑杀鸡儆猴一下 08/22 14:55
19F：→ SpiceKey : 10年前台湾就有诈骗 当时可能没人想到10年後银 08/22 14:55
20F：→ SpiceKey : 行行员跟着下来一起诈骗= = 08/22 14:55
21F：推 nowitzki0207: 搞诈骗的畜生，都死刑好了 08/22 14:56
22F：→ cityhunter04: 行员真的吃饱没事做！ 08/22 14:56
23F：推 s611211397 : 重点是 还是有这麽多人被骗….才需要调高转帐额度 08/22 14:57
24F：推 AndyMAX : 提升转帐额度应该也是要上级核可 这波扩大追查了吧 08/22 14:57
25F：推 poisonB : 到底诈骗集团哪来这麽多钱要洗啊 08/22 14:58
26F：推 heveninferno: 诈骗天堂cc 08/22 14:59
27F：推 esproject : 还好我卖掉中信金了 08/22 15:00
28F：嘘 fbtm : 干，第几家银行了，金管会都没在做事吗？ 08/22 15:00
29F：推 chou3321 : 强攻强攻 08/22 15:00
30F：推 PPTmilktea : 疑 金管会有做过事情吗 08/22 15:01
31F：推 kausan : 应该还有很多间 08/22 15:01
32F：推 yoriniyote : 很好奇 这种可以跟银行求偿吗？ 08/22 15:01
33F：推 ledmstony : 有啊 请喝咖啡 08/22 15:01
34F：推 jerrylin : 知道中信现在为什麽很难开户了吧 08/22 15:02
35F：推 atmcola : 还以为是行员叫投资人去超商面交纬创 08/22 15:02
36F：推 ab4daa : 无罪 08/22 15:03
37F：→ nigatsuki : 中信到底要出多少事 08/22 15:04
38F：推 BlueBlueLuu : 继续空下去 好多肉 08/22 15:04
39F：推 coneflwer : 16收 08/22 15:05
40F：推 F93935 : 16元 08/22 15:06
41F：→ bojan0701 : 收买一个行员就可帮助诈骗...内控要再加强... 08/22 15:06
42F：推 jenchieh5 : 强力过件概念股 08/22 15:07
43F：推 stocktonty : 罚营业额10%看你还敢不敢 08/22 15:08
44F：推 Kai877 : 林威助概念股 08/22 15:10
45F：→ yang00023 : 贱民领超过50万就开始管东管西的 08/22 15:10
46F：推 BaGaJohn5566: 台湾诈骗金额太大 大到行员甘愿赔上自己职涯去做 08/22 15:12
47F：→ BaGaJohn5566: 这也跟政府罚则根本不成比例有关 抓到关个3.5年 08/22 15:12
48F：→ BaGaJohn5566: 赚一票3.5000千万 很划算啊 08/22 15:12
49F：→ BaGaJohn5566: 这次事件也不是第一次了 以後只会越来越多 08/22 15:12
50F：推 coneflwer : 是菇菇概念股才对 08/22 15:14
51F：推 leftwalk : 薪水不高，还要背业绩，就容易铤而走险 08/22 15:14
52F：推 dbdudsorj : 怎麽一直中信 08/22 15:15
53F：推 heavenlyken : 一个行员权限那麽高喔 真假 08/22 15:16
54F：→ a5545855 : 真划算 诈骗几千万 刑罚则这麽轻 白痴才乖乖当劳工 08/22 15:16
55F：→ a5545855 : 赚年薪不到百万 诈骗干一票抵工作30年 08/22 15:16
56F：嘘 AMDMARSHAL : 毕竟诈骗罚太轻 嘻嘻 08/22 15:17
57F：推 odaaaaa : 诈骗国家队！！ 08/22 15:18
58F：推 notime : 行员跟着诈骗是啥鬼 08/22 15:18
59F：→ allenstock15: 怎麽不说是诈骗成员努力进入中信上班 08/22 15:18
60F：嘘 piyieen : 空爆 08/22 15:21
61F：推 e44444 : 又是中信 08/22 15:23
62F：推 matlab1106 : 犯罪集团经济最好的时刻 08/22 15:23
63F：嘘 welly7566 : 当行员的就是在里面准备被抓，超蠢 08/22 15:23
64F：推 apolloapollo: 国泰也满多的 嘻嘻 08/22 15:24
65F：嘘 jamie81416 : 反正关个3年就出来了，没差 08/22 15:24
66F：→ yu7038 : 中信下去 20收 08/22 15:24
67F：推 ZunYin : 赚烂 08/22 15:25
68F：推 vatog : 上行下效 诈骗之岛 08/22 15:29
69F：推 sdhpipt : 银行的日常 08/22 15:32
70F：推 Andy5566 : 这能罚什麽？伪造文书？ 08/22 15:33
71F：→ tony15899 : 这次要重罚几万? 罚太多会不会害基本面变差? 08/22 15:33
72F：→ DAEVA : 哇干 08/22 15:35
73F：嘘 shomingchang: 丸子 金融再一根 08/22 15:36
74F：→ louaixz : 直接一根 08/22 15:40
75F：推 s1612316 : 连银行行员都是诈骗 哪天会不会变营业员 嘻嘻干你鬼 08/22 15:41
76F：→ s1612316 : 岛 08/22 15:41
77F：嘘 s1612316 : 政府继续编列预算成立打诈办公室4.0 5.0 6.0 08/22 15:43
78F：推 Ian527 : 不是 中信那个专员信贷 利率也给的很夸张 08/22 15:43
79F：推 starwillow : 一堆规定写一堆文书拚命防一般用户，结果敌人是自 08/22 15:43
80F：→ starwillow : 家行员呵呵呵 08/22 15:43
81F：推 djdjdjek : 看来是全面彻查银行职员的时间到了 08/22 15:44
82F：→ sarahchou : 好烂的银行 08/22 15:45
83F：推 testutw : 上行下效 08/22 15:46
84F：推 yang57 : 判个两三年关一半假释划得来，説不定已经拿了两三千 08/22 15:49
85F：→ yang57 : 万了出来刚好退休。 08/22 15:49
86F：推 yenz11 : 政府本身就是诈骗集团了啊，区区一个行员搞诈骗也 08/22 15:50
87F：→ yenz11 : 很合理 08/22 15:50
88F：推 longkiss0618: 好好笑 责任撇得一乾二净 08/22 15:52
89F：推 czg : 为什麽小小行员能调高额度60倍? 08/22 15:53
90F：推 Sparta5566 : 人生果然要干一件大事来退休 08/22 15:53
91F：推 majongson : 这种真的要查每一家银行都别跑，先是联邦，然後中信 08/22 15:55
92F：→ AN94 : 发财的秘诀都在刑法了 领薪水的都是傻子 08/22 15:56
93F：嘘 hegemon : 所有银行都应该要查，还有为啥可以几个行员就可以调 08/22 15:57
94F：→ hegemon : 整转帐上限到这种额度？大到一定程度不需要分行行长 08/22 15:57
95F：→ hegemon : 同意？ 08/22 15:57
96F：推 ireneyang : 中信一直打来推我贷款，应是诈骗，但它们有我银行 08/22 15:59
97F：→ ireneyang : 的个资，内部客户交易明细已外泄了，我慢慢把钱转 08/22 15:59
98F：→ ireneyang : 到玉山了 08/22 15:59
99F：推 clusis : 没事，关几个月就出来了，台湾是诈骗天堂！ 08/22 16:00
100F：推 poeoe : 看看诈欺刑度才多少而已 台湾根本天堂啊 08/22 16:01
101F：推 curlymonkey : 台湾的银行早就沦陷了吧xd 有够多起 08/22 16:02
102F：推 jim82124 : 真的垃圾 08/22 16:02
103F：→ z256418 : 跟诈骗集团合作，搞不好分红之後专员月薪领的比副 08/22 16:08
104F：→ z256418 : 总多XDD 08/22 16:08
105F：→ ipath19 : 中信怎麽老是出事?快跌给我捡吧 08/22 16:10
106F：推 alcoholH : 国中同学去大陆做诈骗，每天吃香喝辣，被通缉之後回 08/22 16:11
107F：→ alcoholH : 台湾继续卖假包爽爽过 08/22 16:11
108F：推 siibouf : 垃圾 08/22 16:14
109F：推 rodqq : 刑法太轻 所以一堆人都去冲一波 08/22 16:18
110F：→ alex00089 : 一堆内鬼耶 08/22 16:19
111F：→ z256418 : 先进银行当卧底被抓到就去蹲几年牢，出来变成诈骗 08/22 16:21
112F：→ z256418 : 集团大哥，再叫小弟进银行当卧底….无限轮回0.0 08/22 16:21
113F：→ zszsdd : 台湾每年被诈骗数十亿没银行内鬼配合有那麽容易。 08/22 16:22
114F：→ zszsdd : 很多方法可断，不过政府也没打算做，成立办公室就 08/22 16:22
115F：→ zszsdd : 结束了 08/22 16:22
116F：推 gekidou : 爽银行覆连带责任 ！ 08/22 16:27
117F：→ teve429 : 内鬼除掉应该会喷一根吧 08/22 16:27
118F：推 lasekoutkast: ....... 08/22 16:29
119F：推 OEC100 : 中信要不要自己彻查一下，到底几个了 08/22 16:31
120F：推 aocboy : 因为政治人物还会和诈骗集团的成员合照XD 08/22 16:33
121F：推 tony870414 : 20以下我还是会捡的 08/22 16:33
122F：→ hank5328 : 中信怎麽这麽常出事 08/22 16:33
123F：推 PitzMan : 每次去中信，就一堆8+9肖年仔去中信开户... 08/22 16:34
124F：嘘 windyroad : 死要钱的烂银行 08/22 16:35
125F：推 AxelGod : 中信 联邦 还有谁！ 08/22 16:40
126F：→ AxelGod : 我就问还有谁！ 08/22 16:40
127F：→ AxelGod : 银行基层低薪 08/22 16:40
128F：→ AxelGod : 说不定一堆被吸收了 08/22 16:40
129F：推 x52013 : 2万到20万就交保让他们出去串供和逃亡了啊？ 08/22 16:40
130F：推 luche : 来面试搞不好就打算当卧底了 08/22 16:44
131F：推 zszsdd : 报导台湾诈骗前科有50多万人，大数据调查大概就知 08/22 16:45
132F：→ zszsdd : 道是那些银行。 08/22 16:45
133F：→ z256418 : 诈骗集团：徵卧底、商科大学毕业佳、胆大心细 、手 08/22 16:47
134F：→ z256418 : 脚灵活，因为可能需要跑路～ 08/22 16:47
135F：推 GAP5566 : 这要严办重判以敬效尤 08/22 16:56
136F：推 ffeikki : 扯 08/22 16:56
137F：→ lokoo : 怎麽会觉得一个行员就搞的出来..... 08/22 17:07
138F：推 skullno2 : 不提高刑度 只想用金管的结果 08/22 17:13
139F：推 trewq987 : 打诈越打越多? 08/22 17:15
140F：嘘 umaga1 : 随着诈骗金额越高 以後有检察官法官加入诈团不意外 08/22 17:20
141F：推 guitarotaku : 丸子 08/22 17:23
142F：推 umaga1 : 大家都知道是刑度问题 政府就死不改 08/22 17:25
143F：→ umaga1 : 一次骗两亿 分给行员几百万就好 行员薪水很低 08/22 17:25
144F：→ jjaayy1526 : 中信也太常出事了吧 08/22 17:27
145F：推 gift1314520 : 富邦可能也有问题个资外漏，开户完没多久就有诈骗 08/22 17:31
146F：→ gift1314520 : 简讯来还知道我开户 08/22 17:31
147F：推 allenmusic : 网路化 行员薪水太低 只好做诈骗 08/22 17:35
148F：推 starwillow : 之前检察官就点名中信是最有问题的银行了 08/22 17:37
149F：→ a331432534 : 都有行员赶盗领了 现在进入行员门槛也不高 08/22 17:38
150F：→ starwillow : 行员，分行经理，警察，派出所所长，下个会是那个 08/22 17:38
151F：→ starwillow : 职业被爆跟诈骗合作 08/22 17:38
152F：推 ryusenming : 中信网银最方便最多人用 当然出事率最高... 08/22 17:56
153F：推 ga278057 : 从重 ，结果只判不到5年 08/22 17:58
154F：→ ej03xu3 : 中信金的ESG还不扣分一下吗 留在00850前十大持股 08/22 17:59
155F：→ dragonjj : 干 又是中信? 08/22 18:00
156F：推 knik119 : 钱真的太香 08/22 18:03
157F：嘘 unrealstars : 台湾人了然哦 08/22 18:11
158F：推 smb1013 : 能关十年以上吗 垃圾诈骗 08/22 18:13
159F：→ A80211ab : 这家好像不是第一次了 08/22 18:16
160F：推 f204137 : 很恶质... 08/22 18:19
161F：推 asder99589 : 那麽多家 这种事每次都是中信… 08/22 18:24
162F：推 zero7810 : 这只是刚开始啦 不设专法 金融业迟早全面沦陷 08/22 18:27
163F：→ zero7810 : 那天士风日下 死不面对问题 那天警察检察官也会成为 08/22 18:28
164F：→ zero7810 : 共犯 08/22 18:28
165F：推 nisioisin : 科科科 当开户办约转跟防贼一样，结果都败在内鬼， 08/22 18:30
166F：→ nisioisin : 上梁不正下梁歪，全台变诈骗王国 08/22 18:30
167F：→ sam455205 : 中信相对其他银行薪水算高的，看来其他甚至公股是 08/22 18:32
168F：→ sam455205 : 不是也快了 08/22 18:32
169F：推 zero7810 : 你要问执政的躺着不处理 当没事 迟早搞到自己 08/22 18:32
170F：→ zero7810 : 问题早都点出来 专法不设 你管理下再多功夫都是浪费 08/22 18:33
171F：→ zero7810 : 人力跟资源 08/22 18:33
172F：→ leveger0903 : 这是中信金第二次 上次查到是双北的 这次是桃园 08/22 18:35
173F：→ zero7810 : 以後诈骗用钱收买 从高中大学开始全面吸收问题家庭 08/22 18:35
174F：→ zero7810 : 小孩当行员、警察卧底 你怎麽防？根本打不完 08/22 18:36
175F：推 Redchain : 反正银行最终还是赚，亏的是你那些脑冲被诈骗的钱被 08/22 18:36
176F：→ Redchain : 领走 08/22 18:36
177F：→ weiting267 : 怎麽不说是诈骗成员努力进入中信上班 08/22 18:38
178F：→ zero7810 : 捞几年财富自由 够聪明的还可以拿钱开始颠倒黑白 渗 08/22 18:38
179F：→ zero7810 : 透权力中心 不必去查 整个机制都可以玩到烂掉 反正 08/22 18:38
180F：→ zero7810 : 没啥罚则 08/22 18:38
181F：推 IdolYang : 不是有防洗钱单位吗？ 08/22 18:40
182F：→ IdolYang : 都没在上班？ 08/22 18:40
183F：推 zero7810 : 洗防就是拨接啊 拿来防客户不是拿来抓内鬼的 08/22 18:51
184F：推 e7660239 : 又是中信到底是之前的还是又是新的= = 08/22 18:52
185F：推 aweara : 大概打个折 关个5年 08/22 19:00
186F：推 cruisewu2003: 要降信用评比才对 08/22 19:08
187F：推 Baumgartner : 调额度不用去後面主管申请喔？ 08/22 19:18
188F：推 aweara : 就5月那件事 已被罚2000万了 目前再去抓6个人 08/22 19:18
189F：推 jen1121 : 扯，现在行员操守真廉价 08/22 19:19
190F：→ aweara : 未能建立相关监控机制 罚2000万 08/22 19:19
191F：推 aweara : 看起来行员知道 银行监控机制很松散 08/22 19:21
192F：推 aweara : 5月是抓3位 这次抓6位 总共抓了9位 08/22 19:22
193F：推 swallow1221 : 行员就是银行产业的根基阿 一堆权限跟业务都是基层 08/22 19:34
194F：→ swallow1221 : 行员在用 但高层最不重视的也是行员 钱给最少考绩 08/22 19:34
195F：→ swallow1221 : 给最烂又给一堆权限真的在引诱犯罪 08/22 19:34
196F：推 saygogo : 6个月 08/22 19:47
197F：嘘 PoloHuang : 这些人该被扑杀 08/22 19:54
198F：推 fg008kimo : 上面都说了阿 是制度问题 第一个刑度不成比例 行员 08/22 19:56
199F：→ fg008kimo : 薪水相对低 铤而走险就能赚大钱 就算被关也没几年 08/22 19:57
200F：推 AHsuanHsuan : 襄理表示 08/22 19:57
201F：→ fg008kimo : 再来是内控机制都假的 做作样子也没再认真 抓到内鬼 08/22 19:58
202F：→ fg008kimo : 顶多离职 连处罚机制都没有 银行风气跟公职很像 想 08/22 19:58
203F：→ fg008kimo : 尽办法掩盖问题 或是解决提出问题的人就好 08/22 19:59
204F：推 guanting886 : 就，不意外。 08/22 20:01
205F：推 rtf159 : 银行逼一堆业绩也有关系吧 行员都套一堆钱在自家的 08/22 20:24
206F：→ rtf159 : 产品了 08/22 20:24
207F：→ deolinwind : 原来内鬼不在ncc哦？之前检察官大会时直接挑出来骂 08/22 21:04
208F：→ deolinwind : 欸 08/22 21:04
209F：→ WTS2accuracy: 操守当然廉价 关没多久出来享荣华富贵 呵呵 08/22 21:24
210F：→ WTS2accuracy: 政府带头啊 诈骗太薛了 08/22 21:24
211F：推 lollipoplin : 金管会还在睡喔 银行直接变成诈骗集团共犯了欸 08/22 23:16
212F：→ lollipoplin : 会不会太夸张 08/22 23:16
213F：推 Linweij : 扯 08/23 00:00
214F：推 waylank1234 : 大家有点想太多了，诈骗集团哪有这麽好，会给这麽 08/23 00:12
215F：→ waylank1234 : 多，帮忙洗个一亿可能就给几十万吧 08/23 00:12
216F：推 jonathanK : 台湾司法敢嘴？ 08/23 01:46
217F：推 dwvrc : 诈骗一条龙 08/23 02:21
218F：推 uniz : 不意外，有"中国"2个字的摆明是诈骗集团共犯结构 08/23 04:15
219F：→ lee28119 : ee园区大成功 呵呵 08/23 04:24
220F：→ eemail : 一年当11个月的假鬼 进了7月终於修成真鬼 08/23 06:39
221F：推 su27 : 这几个行员是智能不足吗 08/23 07:58
222F：→ soleaching : 该引进鞭刑来打诈骗了吧 08/23 07:59
223F：推 kklighter : 太闲导致脑波太弱吗 08/23 08:12
224F：推 gino321 : 垃圾银行 靠 08/23 08:45
225F：推 cuteman991 : 开盘竟然没有跌，看来大家无感了 08/23 09:52
226F：推 FireSunFire : 资金目前大部分都放：台北富邦、国泰世华～ 08/23 10:51
227F：推 funk167 : 不意外，都有主管还在帮客人保管存摺了 08/23 19:44
228F：嘘 RealID2018 : 我看是业绩压力太大，诈骗集团捧场几张保单就吸收了 08/23 22:34
229F：推 Kydland : 隔壁的金融版绝口不提中信金 只敢讲联邦银行 08/23 23:31
230F：→ Kydland : 一堆水军帐号在那边洗 08/23 23:31
231F：→ KURO1214 : 投资诈团真的高级干fxuk 08/24 01:01