作者Palabra (Blah Blah Blah)
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標題Re: [新聞] 又有胖手指！280元天價成交這檔100張
時間Wed Feb 22 14:47:05 2023
原文恕刪！本案例除了洗錢以外，最有可能的便是十多年前發生的權證詐騙。
手法為某詐騙集團或黑幫利用數個人頭戶買賣無價值權證，最後違約交割把呆帳丟給券商
。其詐騙模式大概為：
__________________________
A君：掛賣出100張無價值權證$280
B~L君：買進各10張$280
__________________________
成交後B~L君［違約交割］
A君套現2800萬
__________________________
因為是集團式犯案，券商向B~L君根本討不到債券（可能是人頭戶、街友、本身經濟狀況
不佳者），最後呆帳由券商及營業員承擔。
那為什麼B~L君能有交易額度可以買呢，因為現行證券商單日買賣免財力額度為499萬，就
算從業人員KYC再小心也會給到50～299萬（客戶裝個大牌盧一下），那詐騙集團再多用幾
個人頭戶一樣能成交。
因此請各位權證交易除了務必小心，也千萬別為了蠅頭小利把戶頭借給別人當人頭戶，從
業人員對新客戶KYC更要小心，不然可能好幾年都無法翻身。
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1F：→ elmer : 絕對要小心，這絕對該抓。 02/22 14:48
2F：→ medama : 推 02/22 14:49
3F：推 sola01078272: 尤其前陣子不少綁架案 我覺得金管會還是查一下比較 02/22 14:49
4F：→ sola01078272: 好 02/22 14:49
5F：→ faelone : 現在新開戶額度控的蠻嚴格的 02/22 14:49
6F：→ qoorocker : 長知識了 還有這招 02/22 14:50
7F：推 fiend0229 : 此篇說的不錯 不過這樣子洗有點太高調了啦 不認為會 02/22 14:50
8F：→ fiend0229 : 有低能這樣子搞 也有可能只是想炒新聞自己左手換右 02/22 14:50
9F：→ fiend0229 : 手 02/22 14:50
10F：推 ab4daa : 這要怎麼證明A~L是有關係的 02/22 14:51
11F：推 BMHSEA : 哇嗚 有點有趣 02/22 14:52
12F：推 wholeworld : 長知識了 02/22 14:53
13F：推 rayccccc : 今天這是一次成交100張 02/22 14:53
14F：推 lu82034 : 正常權證額度應該會另外控管 02/22 14:53
15F：推 tom77588 : 這招被截胡的風險很高，只要剛好有其他套牢投資人 02/22 14:53
16F：→ tom77588 : 看到，故意掛的比你低一點，錢就被別人收走了 02/22 14:53
17F：→ rayccccc : 所以還是要有2千萬額度 02/22 14:54
18F：→ WEYNI : 哇…這跟送名畫洗錢有點像 02/22 14:55
19F：推 YukiTW : 但他是一次成交耶，所以不可能全部額度小於 499萬 02/22 14:55
20F：→ YukiTW : 至少有一人是額度就超過2800萬 02/22 14:55
21F：推 Ripper : 推 長知識了 02/22 14:56
22F：推 moon1991 : 有可能沒辦法證明，這樣A就爽到了 02/22 14:57
23F：推 tom77588 : 這盤是外盤成交，額度又很大，一定是先掛賣單，別 02/22 14:58
24F：→ tom77588 : 人再買下來，把錢洗過去，胖手指的機率幾乎是0 02/22 14:58
25F：推 ttcml : 推 希望不要是詐騙 02/22 14:58
26F：→ moon1991 : 也可能是避稅方式？ 02/22 14:58
27F：推 f204137 : 也太黑了 02/22 14:59
28F：→ RTX3080TI : 一個有錢的爸爸要轉2800萬給兒子不想付贈予稅，昨 02/22 14:59
29F：→ RTX3080TI : 天用兒子帳戶買了100張，今天對敲280，爸爸賠了280 02/22 14:59
30F：→ RTX3080TI : 0萬，兒子賺了2800萬 不用付稅金。 02/22 14:59
31F：推 oldmove : 但是拿到錢不是T+2時? 先凍結帳戶不行嗎? 02/22 15:00
32F：推 venusvirus : 豪可怕 02/22 15:01
33F：推 x221x221 : 有這麼笨的喔 02/22 15:02
34F：→ aloness : 違約也是T+2發生呀 02/22 15:04
35F：→ qq251988 : 券商風控現在很嚴 現在身無分文很難給你開到499 02/22 15:05
36F：→ aloness : 如果沒有人為介入，一切都是在T+2後發生 02/22 15:05
37F：推 tom77588 : 營業員看到底下客戶這樣買，第一時間就會打電話關 02/22 15:05
38F：→ tom77588 : 心了，如果有異狀應該就會先凍結帳戶調查 02/22 15:05
39F：推 amiahhh : 漲姿勢了 02/22 15:06
40F：推 nigatsuki : 推 02/22 15:06
41F：→ aloness : 如是股票掛280買，281賣，掛279的不會搓成交 02/22 15:06
42F：推 kizo : 280買 281賣 也不會成交丫 02/22 15:08
43F：→ hijacker : 這還要先找到沒在造市的權證 不然很容易被攔截吧 02/22 15:08
44F：→ aloness : 打反了，先掛賣後出買單 02/22 15:08
45F：推 neolow : 卷商怎沒攔胡？ 02/22 15:08
46F：→ kizo : 券商心痛中，攔到就好笑了 02/22 15:09
47F：推 abc5566370 : 推 這個要給大家知道 02/22 15:09
48F：推 wholeworld : 是否要立法管一下 02/22 15:09
49F：推 amiahhh : 之前有1、2千塊也能違約交割 02/22 15:09
50F：→ centaurjr : 券商看到鐵攔的吧...還不如說券商有人在搞 02/22 15:09
51F：推 nigatsuki : 券商沒欄是不是代表券商有可能知情？@@ 02/22 15:11
52F：→ aloness : 買單沒搓成交就撤掉重設就好，反正正常不會有人高 02/22 15:11
53F：→ aloness : 價買 02/22 15:11
54F：推 AndyMAX : 果然BL就是亂源 普丁先知 02/22 15:12
55F：推 kizo : 券商知道的話，應該會在27X掛幾跳的連續499 歡迎你 02/22 15:12
56F：→ kizo : 來打 02/22 15:12
57F：推 Eide : 沒造市被拿來洗錢噢？ 02/22 15:13
58F：→ scum5566 : 用兒子的帳戶買等於錢已經進兒子的帳戶了 為什麼還 02/22 15:15
59F：→ scum5566 : 要再洗一次? 02/22 15:15
60F：→ zzzxxxqqq : 真的券商攔到 金管會一定叫券商還錢好嗎 別傻惹 02/22 15:15
61F：→ m791017 : 看起來就像啊 騙人買陸港股的 02/22 15:16
62F：→ centaurjr : 因為兒子帳戶買280張0.1只要2萬8...但是這操作風險 02/22 15:17
63F：→ centaurjr : 高到靠北,有錢人不會搞這個... 02/22 15:17
64F：推 vava5566 : 權證有規定，券商 9:05前可以不報價（造市） 02/22 15:18
65F：→ centaurjr : 說叫券商還錢的,之前負油價有人還了嗎XDDDD 02/22 15:18
66F：推 vendan5566 : 如果是10個各買10張，應該會是10筆成交吧？ 02/22 15:19
67F：推 zzzxxxqqq : 要理解的是錢到哪去 券商賣的話 一定會還的 02/22 15:19
68F：→ zzzxxxqqq : 負油價是券商賺走嗎? 很明顯不是 別鬧惹 02/22 15:20
69F：推 abyssa1 : 這個掛賣拿錢走人的一定會查吧 出金要設斷點 02/22 15:20
70F：推 hp6304 : 這是一筆成交的 要查不難吧 02/22 15:21
71F：→ centaurjr : 負油價你問問那些賣不掉的券商有環他錢嗎 02/22 15:21
72F：→ centaurjr : 成交就是成交 券商才不會吐錢好嗎 02/22 15:21
73F：推 rock8655 : 學了一課 02/22 15:24
74F：→ centaurjr : 這種東西說洗錢還比逃稅可能性高多了 02/22 15:24
75F：推 robert844046: 推，長知識了。 02/22 15:25
76F：→ brain9453 : 會玩兒 02/22 15:30
77F：推 zzzxxxqqq : 賣不掉的 錢不是到券商口袋好嗎... 02/22 15:31
78F：→ zzzxxxqqq : 到券商口袋一定是吐出來的 02/22 15:31
79F：推 tomdavis : 可以等分點出來後看 02/22 15:34
80F：推 oneIneed : 長知識推 02/22 15:37
82F：推 cm1241 : 聽不懂 02/22 15:42
83F：噓 mark06140421: 當年是集合競價 所以可用人頭 現在是逐筆耶 02/22 15:46
84F：推 robinsonXD : 聽不懂+1 02/22 15:51
85F：推 k798976869 : 這講好的啦 02/22 16:04
86F：推 kizo : 1個人買100張280 1個人賣100張280，賣的人的成本要 02/22 16:04
87F：→ kizo : 去查之前日期的資料 02/22 16:04
88F：推 ppav0v0v : 1張100多塊 100張成本才1萬出頭 02/22 16:11
89F：推 Uhavemyword : 用這方法洗錢 有2800萬被攔胡的可能 也太冒險了 02/22 16:11
90F：推 ayrtonvitas : 長姿勢惹 02/22 16:12
91F：推 smb1013 : 社會險惡 02/22 16:13
92F：推 little8love : 太神啦 02/22 16:17
93F：推 kevin540 : 推 02/22 16:22
94F：推 cubec : 分點出來了，群益忠孝賣100張280元，凱基大安買100 02/22 16:25
95F：→ cubec : 張280元 02/22 16:25
96F：→ justin8888 : 凱基要自己吞了 02/22 16:31
97F：推 jeff22aa22 : 會不會280就是被截胡的價格 原本掛更高 02/22 16:35
98F：推 Royal3110 : 推 02/22 16:46
99F：→ chrischiu : 攔胡要出2800萬幾乎是不可能吧 02/22 16:54
100F：推 peace1way : 平盤價0.1，要買也不會KEY0.28，這樣子爆增的價格， 02/22 16:58
101F：→ peace1way : 這應該不是什麼胖手指，不是說好對敲就是要洗吧… 02/22 16:58
102F：→ MWMWMWMWMW : 說不定這是攔截280,原本更高 02/22 17:08
103F：→ MWMWMWMWMW : 買方會不會違約 讓我們看下去 02/22 17:09
104F：推 mdcad0127 : 認真問，這種情況有機會報錯帳嗎？ 02/22 17:18
105F：→ tony1010 : 樓上，這怎麼報錯帳，又不是券商的錯 02/22 17:33
106F：推 dolemi9854 : 長知識了！ 02/22 17:36
107F：推 wappie3524 : 說真的T+2之後還會有誰關心這件事 02/22 17:37
108F：→ wappie3524 : 明天開盤大家就忘了 02/22 17:37
109F：推 y2k10870814 : 還有這招 02/22 17:48
110F：推 abobstar : 還有這招 真的長見識了 02/22 17:51
111F：推 mark06140421: 昨天群益剛好買100張 02/22 17:54
112F：推 HOMEWA : 原來以前就有人用這招詐騙了，謝分享 02/22 18:01
113F：推 jshuang : 我只有想過 還真有人這樣幹啊 02/22 18:05
114F：推 orange6541 : 小英不會想看這些的 02/22 18:10
115F：推 starwillow : 哇長知識 02/22 18:16
116F：推 Vivibb8989 : 好像真的是這樣欸 因為違約交割也沒有罰則...但營業 02/22 18:29
117F：推 thevirus : 這樣券商直接找A君要錢不就好了 02/22 18:43
118F：推 thelittleone: 騙券商不要命了吧 02/22 18:54
119F：噓 kanyewest927: A君會沒事嗎？當券商吃素的？ 02/22 19:00
120F：推 wainn : 群益-忠孝 隔日沖還第一盤 昨日一整天也只有他成交 02/22 19:41
121F：推 castlewind : 怎麼感覺此文一出 是教導詐騙集團開發新的業務？ 02/22 19:55
122F：推 mm06 : 被人賣掉 02/22 20:27
123F：推 e44444 : 推 02/22 20:39
124F：→ joe10291 : 這種交易一看就知道有人在搞鬼.. 02/22 23:11
125F：推 wilson5938 : 還有這招 02/23 00:03