作者Palabra (Blah Blah Blah)
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标题Re: [新闻] 又有胖手指！280元天价成交这档100张
时间Wed Feb 22 14:47:05 2023
原文恕删！本案例除了洗钱以外，最有可能的便是十多年前发生的权证诈骗。
手法为某诈骗集团或黑帮利用数个人头户买卖无价值权证，最後违约交割把呆帐丢给券商
。其诈骗模式大概为：
__________________________
A君：挂卖出100张无价值权证$280
B~L君：买进各10张$280
__________________________
成交後B~L君［违约交割］
A君套现2800万
__________________________
因为是集团式犯案，券商向B~L君根本讨不到债券（可能是人头户、街友、本身经济状况
不佳者），最後呆帐由券商及营业员承担。
那为什麽B~L君能有交易额度可以买呢，因为现行证券商单日买卖免财力额度为499万，就
算从业人员KYC再小心也会给到50～299万（客户装个大牌卢一下），那诈骗集团再多用几
个人头户一样能成交。
因此请各位权证交易除了务必小心，也千万别为了蝇头小利把户头借给别人当人头户，从
业人员对新客户KYC更要小心，不然可能好几年都无法翻身。
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1F：→ elmer : 绝对要小心，这绝对该抓。 02/22 14:48
2F：→ medama : 推 02/22 14:49
3F：推 sola01078272: 尤其前阵子不少绑架案 我觉得金管会还是查一下比较 02/22 14:49
4F：→ sola01078272: 好 02/22 14:49
5F：→ faelone : 现在新开户额度控的蛮严格的 02/22 14:49
6F：→ qoorocker : 长知识了 还有这招 02/22 14:50
7F：推 fiend0229 : 此篇说的不错 不过这样子洗有点太高调了啦 不认为会 02/22 14:50
8F：→ fiend0229 : 有低能这样子搞 也有可能只是想炒新闻自己左手换右 02/22 14:50
9F：→ fiend0229 : 手 02/22 14:50
10F：推 ab4daa : 这要怎麽证明A~L是有关系的 02/22 14:51
11F：推 BMHSEA : 哇呜 有点有趣 02/22 14:52
12F：推 wholeworld : 长知识了 02/22 14:53
13F：推 rayccccc : 今天这是一次成交100张 02/22 14:53
14F：推 lu82034 : 正常权证额度应该会另外控管 02/22 14:53
15F：推 tom77588 : 这招被截胡的风险很高，只要刚好有其他套牢投资人 02/22 14:53
16F：→ tom77588 : 看到，故意挂的比你低一点，钱就被别人收走了 02/22 14:53
17F：→ rayccccc : 所以还是要有2千万额度 02/22 14:54
18F：→ WEYNI : 哇…这跟送名画洗钱有点像 02/22 14:55
19F：推 YukiTW : 但他是一次成交耶，所以不可能全部额度小於 499万 02/22 14:55
20F：→ YukiTW : 至少有一人是额度就超过2800万 02/22 14:55
21F：推 Ripper : 推 长知识了 02/22 14:56
22F：推 moon1991 : 有可能没办法证明，这样A就爽到了 02/22 14:57
23F：推 tom77588 : 这盘是外盘成交，额度又很大，一定是先挂卖单，别 02/22 14:58
24F：→ tom77588 : 人再买下来，把钱洗过去，胖手指的机率几乎是0 02/22 14:58
25F：推 ttcml : 推 希望不要是诈骗 02/22 14:58
26F：→ moon1991 : 也可能是避税方式？ 02/22 14:58
27F：推 f204137 : 也太黑了 02/22 14:59
28F：→ RTX3080TI : 一个有钱的爸爸要转2800万给儿子不想付赠予税，昨 02/22 14:59
29F：→ RTX3080TI : 天用儿子帐户买了100张，今天对敲280，爸爸赔了280 02/22 14:59
30F：→ RTX3080TI : 0万，儿子赚了2800万 不用付税金。 02/22 14:59
31F：推 oldmove : 但是拿到钱不是T+2时? 先冻结帐户不行吗? 02/22 15:00
32F：推 venusvirus : 豪可怕 02/22 15:01
33F：推 x221x221 : 有这麽笨的喔 02/22 15:02
34F：→ aloness : 违约也是T+2发生呀 02/22 15:04
35F：→ qq251988 : 券商风控现在很严 现在身无分文很难给你开到499 02/22 15:05
36F：→ aloness : 如果没有人为介入，一切都是在T+2後发生 02/22 15:05
37F：推 tom77588 : 营业员看到底下客户这样买，第一时间就会打电话关 02/22 15:05
38F：→ tom77588 : 心了，如果有异状应该就会先冻结帐户调查 02/22 15:05
39F：推 amiahhh : 涨姿势了 02/22 15:06
40F：推 nigatsuki : 推 02/22 15:06
41F：→ aloness : 如是股票挂280买，281卖，挂279的不会搓成交 02/22 15:06
42F：推 kizo : 280买 281卖 也不会成交丫 02/22 15:08
43F：→ hijacker : 这还要先找到没在造市的权证 不然很容易被拦截吧 02/22 15:08
44F：→ aloness : 打反了，先挂卖後出买单 02/22 15:08
45F：推 neolow : 卷商怎没拦胡？ 02/22 15:08
46F：→ kizo : 券商心痛中，拦到就好笑了 02/22 15:09
47F：推 abc5566370 : 推 这个要给大家知道 02/22 15:09
48F：推 wholeworld : 是否要立法管一下 02/22 15:09
49F：推 amiahhh : 之前有1、2千块也能违约交割 02/22 15:09
50F：→ centaurjr : 券商看到铁拦的吧...还不如说券商有人在搞 02/22 15:09
51F：推 nigatsuki : 券商没栏是不是代表券商有可能知情？@@ 02/22 15:11
52F：→ aloness : 买单没搓成交就撤掉重设就好，反正正常不会有人高 02/22 15:11
53F：→ aloness : 价买 02/22 15:11
54F：推 AndyMAX : 果然BL就是乱源 普丁先知 02/22 15:12
55F：推 kizo : 券商知道的话，应该会在27X挂几跳的连续499 欢迎你 02/22 15:12
56F：→ kizo : 来打 02/22 15:12
57F：推 Eide : 没造市被拿来洗钱噢？ 02/22 15:13
58F：→ scum5566 : 用儿子的帐户买等於钱已经进儿子的帐户了 为什麽还 02/22 15:15
59F：→ scum5566 : 要再洗一次? 02/22 15:15
60F：→ zzzxxxqqq : 真的券商拦到 金管会一定叫券商还钱好吗 别傻惹 02/22 15:15
61F：→ m791017 : 看起来就像啊 骗人买陆港股的 02/22 15:16
62F：→ centaurjr : 因为儿子帐户买280张0.1只要2万8...但是这操作风险 02/22 15:17
63F：→ centaurjr : 高到靠北,有钱人不会搞这个... 02/22 15:17
64F：推 vava5566 : 权证有规定，券商 9:05前可以不报价（造市） 02/22 15:18
65F：→ centaurjr : 说叫券商还钱的,之前负油价有人还了吗XDDDD 02/22 15:18
66F：推 vendan5566 : 如果是10个各买10张，应该会是10笔成交吧？ 02/22 15:19
67F：推 zzzxxxqqq : 要理解的是钱到哪去 券商卖的话 一定会还的 02/22 15:19
68F：→ zzzxxxqqq : 负油价是券商赚走吗? 很明显不是 别闹惹 02/22 15:20
69F：推 abyssa1 : 这个挂卖拿钱走人的一定会查吧 出金要设断点 02/22 15:20
70F：推 hp6304 : 这是一笔成交的 要查不难吧 02/22 15:21
71F：→ centaurjr : 负油价你问问那些卖不掉的券商有环他钱吗 02/22 15:21
72F：→ centaurjr : 成交就是成交 券商才不会吐钱好吗 02/22 15:21
73F：推 rock8655 : 学了一课 02/22 15:24
74F：→ centaurjr : 这种东西说洗钱还比逃税可能性高多了 02/22 15:24
75F：推 robert844046: 推，长知识了。 02/22 15:25
76F：→ brain9453 : 会玩儿 02/22 15:30
77F：推 zzzxxxqqq : 卖不掉的 钱不是到券商口袋好吗... 02/22 15:31
78F：→ zzzxxxqqq : 到券商口袋一定是吐出来的 02/22 15:31
79F：推 tomdavis : 可以等分点出来後看 02/22 15:34
80F：推 oneIneed : 长知识推 02/22 15:37
82F：推 cm1241 : 听不懂 02/22 15:42
83F：嘘 mark06140421: 当年是集合竞价 所以可用人头 现在是逐笔耶 02/22 15:46
84F：推 robinsonXD : 听不懂+1 02/22 15:51
85F：推 k798976869 : 这讲好的啦 02/22 16:04
86F：推 kizo : 1个人买100张280 1个人卖100张280，卖的人的成本要 02/22 16:04
87F：→ kizo : 去查之前日期的资料 02/22 16:04
88F：推 ppav0v0v : 1张100多块 100张成本才1万出头 02/22 16:11
89F：推 Uhavemyword : 用这方法洗钱 有2800万被拦胡的可能 也太冒险了 02/22 16:11
90F：推 ayrtonvitas : 长姿势惹 02/22 16:12
91F：推 smb1013 : 社会险恶 02/22 16:13
92F：推 little8love : 太神啦 02/22 16:17
93F：推 kevin540 : 推 02/22 16:22
94F：推 cubec : 分点出来了，群益忠孝卖100张280元，凯基大安买100 02/22 16:25
95F：→ cubec : 张280元 02/22 16:25
96F：→ justin8888 : 凯基要自己吞了 02/22 16:31
97F：推 jeff22aa22 : 会不会280就是被截胡的价格 原本挂更高 02/22 16:35
98F：推 Royal3110 : 推 02/22 16:46
99F：→ chrischiu : 拦胡要出2800万几乎是不可能吧 02/22 16:54
100F：推 peace1way : 平盘价0.1，要买也不会KEY0.28，这样子爆增的价格， 02/22 16:58
101F：→ peace1way : 这应该不是什麽胖手指，不是说好对敲就是要洗吧… 02/22 16:58
102F：→ MWMWMWMWMW : 说不定这是拦截280,原本更高 02/22 17:08
103F：→ MWMWMWMWMW : 买方会不会违约 让我们看下去 02/22 17:09
104F：推 mdcad0127 : 认真问，这种情况有机会报错帐吗？ 02/22 17:18
105F：→ tony1010 : 楼上，这怎麽报错帐，又不是券商的错 02/22 17:33
106F：推 dolemi9854 : 长知识了！ 02/22 17:36
107F：推 wappie3524 : 说真的T+2之後还会有谁关心这件事 02/22 17:37
108F：→ wappie3524 : 明天开盘大家就忘了 02/22 17:37
109F：推 y2k10870814 : 还有这招 02/22 17:48
110F：推 abobstar : 还有这招 真的长见识了 02/22 17:51
111F：推 mark06140421: 昨天群益刚好买100张 02/22 17:54
112F：推 HOMEWA : 原来以前就有人用这招诈骗了，谢分享 02/22 18:01
113F：推 jshuang : 我只有想过 还真有人这样干啊 02/22 18:05
114F：推 orange6541 : 小英不会想看这些的 02/22 18:10
115F：推 starwillow : 哇长知识 02/22 18:16
116F：推 Vivibb8989 : 好像真的是这样欸 因为违约交割也没有罚则...但营业 02/22 18:29
117F：推 thevirus : 这样券商直接找A君要钱不就好了 02/22 18:43
118F：推 thelittleone: 骗券商不要命了吧 02/22 18:54
119F：嘘 kanyewest927: A君会没事吗？当券商吃素的？ 02/22 19:00
120F：推 wainn : 群益-忠孝 隔日冲还第一盘 昨日一整天也只有他成交 02/22 19:41
121F：推 castlewind : 怎麽感觉此文一出 是教导诈骗集团开发新的业务？ 02/22 19:55
122F：推 mm06 : 被人卖掉 02/22 20:27
123F：推 e44444 : 推 02/22 20:39
124F：→ joe10291 : 这种交易一看就知道有人在搞鬼.. 02/22 23:11
125F：推 wilson5938 : 还有这招 02/23 00:03