PttLifeLaw 板


LINE

案例:台中地院111金訴58 --------------------------------------------------- 概略事實及被告答辯方向: 訊據被告丙固坦承確有出借本案合庫帳戶帳戶予甲, 並依甲指示,於107年7月10日上午9時32, 將告訴人乙匯入該帳戶之92,000元款項提領後, 復以臨櫃匯款方式悉數轉匯至本案國外帳戶, 惟矢口否認有何詐欺取財、一般洗錢等犯行, 辯稱:(丙)是受僱於甲的公司,負責出口茶葉的工作, 乙匯入本案合庫帳戶的92,000元, 是老闆甲向(乙)他借貸,並非詐欺贓款, 也是甲指示丙提領及轉匯該等款項, 丙不知道本案涉及詐騙不法情事,請諭知無罪判決等語。 --------------------------------------------------- 本案判決 丙犯 1刑法第339條第1項之詐欺取財罪 2洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 從一重以「洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪」處斷。 把借貸改為貨款,老闆甲改為親友甲, 是不是跟原PO所述的客觀事實幾乎完全一樣 為什麼要經過丙的帳戶? 看不出必要性 ※ 引述《happyluna (露)》之銘言: : 事實經過: : 若甲,乙皆為同一國的外國人。甲與台灣的丙為要好親友。且甲,乙皆沒有台灣的銀行帳 : 戶。 : 甲若賣一批名牌貨給乙,某些原因甲要求乙匯款(外幣)給台灣的丙。之後,甲有需要, : 再請丙小額匯款給國外的甲。 : 請問以下幾個問題: : 一,甲請乙匯款給丙代收,有什麼法律問題嗎? : 二,承一,若沒有法律問題,乙匯款(大額)給丙,是否要申報?向哪個機關申報? : 三,丙過幾天再小額匯款給國外甲,有法律問題嗎? : 四,承一,若有法律疑慮,甲與乙的買賣契約或發票可以為台灣的證明嗎?因為怕有造假 : 的可能。若台灣收款方懷疑,會要求甲或乙什麼證件呢? : 以上幾個問題,因為沒有概念與經驗,謝謝 : 問題: : 先感謝各位幫 小弟/小妹 解惑或提出建議,如內容尚有不足,盼請提出需補充之處。 --



※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.108.93 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/PttLifeLaw/M.1662183660.A.430.html ※ 編輯: ntnusleep (101.136.108.93 臺灣), 09/03/2022 13:42:40







like.gif 您可能會有興趣的文章
icon.png[問題/行為] 貓晚上進房間會不會有憋尿問題
icon.pngRe: [閒聊] 選了錯誤的女孩成為魔法少女 XDDDDDDDDDD
icon.png[正妹] 瑞典 一張
icon.png[心得] EMS高領長版毛衣.墨小樓MC1002
icon.png[分享] 丹龍隔熱紙GE55+33+22
icon.png[問題] 清洗洗衣機
icon.png[尋物] 窗台下的空間
icon.png[閒聊] 双極の女神1 木魔爵
icon.png[售車] 新竹 1997 march 1297cc 白色 四門
icon.png[討論] 能從照片感受到攝影者心情嗎
icon.png[狂賀] 賀賀賀賀 賀!島村卯月!總選舉NO.1
icon.png[難過] 羨慕白皮膚的女生
icon.png閱讀文章
icon.png[黑特]
icon.png[問題] SBK S1安裝於安全帽位置
icon.png[分享] 舊woo100絕版開箱!!
icon.pngRe: [無言] 關於小包衛生紙
icon.png[開箱] E5-2683V3 RX480Strix 快睿C1 簡單測試
icon.png[心得] 蒼の海賊龍 地獄 執行者16PT
icon.png[售車] 1999年Virage iO 1.8EXi
icon.png[心得] 挑戰33 LV10 獅子座pt solo
icon.png[閒聊] 手把手教你不被桶之新手主購教學
icon.png[分享] Civic Type R 量產版官方照無預警流出
icon.png[售車] Golf 4 2.0 銀色 自排
icon.png[出售] Graco提籃汽座(有底座)2000元誠可議
icon.png[問題] 請問補牙材質掉了還能再補嗎?(台中半年內
icon.png[問題] 44th 單曲 生寫竟然都給重複的啊啊!
icon.png[心得] 華南紅卡/icash 核卡
icon.png[問題] 拔牙矯正這樣正常嗎
icon.png[贈送] 老莫高業 初業 102年版
icon.png[情報] 三大行動支付 本季掀戰火
icon.png[寶寶] 博客來Amos水蠟筆5/1特價五折
icon.pngRe: [心得] 新鮮人一些面試分享
icon.png[心得] 蒼の海賊龍 地獄 麒麟25PT
icon.pngRe: [閒聊] (君の名は。雷慎入) 君名二創漫畫翻譯
icon.pngRe: [閒聊] OGN中場影片:失蹤人口局 (英文字幕)
icon.png[問題] 台灣大哥大4G訊號差
icon.png[出售] [全國]全新千尋侘草LED燈, 水草

請輸入看板名稱,例如:iOS站內搜尋

TOP