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案例:台中地院111金訴58 --------------------------------------------------- 概略事實及被告答辯方向: 訊據被告丙固坦承確有出借本案合庫帳戶帳戶予甲, 並依甲指示,於107年7月10日上午9時32, 將告訴人乙匯入該帳戶之92,000元款項提領後, 復以臨櫃匯款方式悉數轉匯至本案國外帳戶, 惟矢口否認有何詐欺取財、一般洗錢等犯行, 辯稱:(丙)是受僱於甲的公司,負責出口茶葉的工作, 乙匯入本案合庫帳戶的92,000元, 是老闆甲向(乙)他借貸,並非詐欺贓款, 也是甲指示丙提領及轉匯該等款項, 丙不知道本案涉及詐騙不法情事,請諭知無罪判決等語。 --------------------------------------------------- 本案判決 丙犯 1刑法第339條第1項之詐欺取財罪 2洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 從一重以「洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪」處斷。 把借貸改為貨款,老闆甲改為親友甲, 是不是跟原PO所述的客觀事實幾乎完全一樣 為什麼要經過丙的帳戶? 看不出必要性 ※ 引述《happyluna (露)》之銘言: : 事實經過: : 若甲,乙皆為同一國的外國人。甲與台灣的丙為要好親友。且甲,乙皆沒有台灣的銀行帳 : 戶。 : 甲若賣一批名牌貨給乙,某些原因甲要求乙匯款(外幣)給台灣的丙。之後,甲有需要, : 再請丙小額匯款給國外的甲。 : 請問以下幾個問題: : 一,甲請乙匯款給丙代收,有什麼法律問題嗎? : 二,承一,若沒有法律問題,乙匯款(大額)給丙,是否要申報?向哪個機關申報? : 三,丙過幾天再小額匯款給國外甲,有法律問題嗎? : 四,承一,若有法律疑慮,甲與乙的買賣契約或發票可以為台灣的證明嗎?因為怕有造假 : 的可能。若台灣收款方懷疑,會要求甲或乙什麼證件呢? : 以上幾個問題,因為沒有概念與經驗,謝謝 : 問題: : 先感謝各位幫 小弟/小妹 解惑或提出建議,如內容尚有不足,盼請提出需補充之處。 --



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