案例:台中地院111金訴58 --------------------------------------------------- 概略事實及被告答辯方向: 訊據被告丙固坦承確有出借本案合庫帳戶帳戶予甲， 並依甲指示，於107年7月10日上午9時32， 將告訴人乙匯入該帳戶之92,000元款項提領後， 復以臨櫃匯款方式悉數轉匯至本案國外帳戶， 惟矢口否認有何詐欺取財、一般洗錢等犯行， 辯稱：(丙)是受僱於甲的公司，負責出口茶葉的工作， 乙匯入本案合庫帳戶的92,000元， 是老闆甲向(乙)他借貸，並非詐欺贓款， 也是甲指示丙提領及轉匯該等款項， 丙不知道本案涉及詐騙不法情事，請諭知無罪判決等語。 --------------------------------------------------- 本案判決 丙犯 1刑法第339條第1項之詐欺取財罪 2洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 從一重以「洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪」處斷。 把借貸改為貨款，老闆甲改為親友甲， 是不是跟原PO所述的客觀事實幾乎完全一樣 為什麼要經過丙的帳戶? 看不出必要性 ※ 引述《happyluna (露)》之銘言： : 事實經過： : 若甲，乙皆為同一國的外國人。甲與台灣的丙為要好親友。且甲，乙皆沒有台灣的銀行帳 : 戶。 : 甲若賣一批名牌貨給乙，某些原因甲要求乙匯款（外幣）給台灣的丙。之後，甲有需要， : 再請丙小額匯款給國外的甲。 : 請問以下幾個問題： : 一，甲請乙匯款給丙代收，有什麼法律問題嗎？ : 二，承一，若沒有法律問題，乙匯款（大額）給丙，是否要申報？向哪個機關申報？ : 三，丙過幾天再小額匯款給國外甲，有法律問題嗎？ : 四，承一，若有法律疑慮，甲與乙的買賣契約或發票可以為台灣的證明嗎？因為怕有造假 : 的可能。若台灣收款方懷疑，會要求甲或乙什麼證件呢？ : 以上幾個問題，因為沒有概念與經驗，謝謝 : 問題： : 先感謝各位幫 小弟/小妹 解惑或提出建議，如內容尚有不足，盼請提出需補充之處。 --

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