PttLifeLaw 板


LINE

案例:台中地院111金诉58 --------------------------------------------------- 概略事实及被告答辩方向: 讯据被告丙固坦承确有出借本案合库帐户帐户予甲, 并依甲指示,於107年7月10日上午9时32, 将告诉人乙汇入该帐户之92,000元款项提领後, 复以临柜汇款方式悉数转汇至本案国外帐户, 惟矢口否认有何诈欺取财、一般洗钱等犯行, 辩称:(丙)是受雇於甲的公司,负责出口茶叶的工作, 乙汇入本案合库帐户的92,000元, 是老板甲向(乙)他借贷,并非诈欺赃款, 也是甲指示丙提领及转汇该等款项, 丙不知道本案涉及诈骗不法情事,请谕知无罪判决等语。 --------------------------------------------------- 本案判决 丙犯 1刑法第339条第1项之诈欺取财罪 2洗钱防制法第14条第1项之一般洗钱罪。 从一重以「洗钱防制法第14条第1项之一般洗钱罪」处断。 把借贷改为货款,老板甲改为亲友甲, 是不是跟原PO所述的客观事实几乎完全一样 为什麽要经过丙的帐户? 看不出必要性 ※ 引述《happyluna (露)》之铭言: : 事实经过: : 若甲,乙皆为同一国的外国人。甲与台湾的丙为要好亲友。且甲,乙皆没有台湾的银行帐 : 户。 : 甲若卖一批名牌货给乙,某些原因甲要求乙汇款(外币)给台湾的丙。之後,甲有需要, : 再请丙小额汇款给国外的甲。 : 请问以下几个问题: : 一,甲请乙汇款给丙代收,有什麽法律问题吗? : 二,承一,若没有法律问题,乙汇款(大额)给丙,是否要申报?向哪个机关申报? : 三,丙过几天再小额汇款给国外甲,有法律问题吗? : 四,承一,若有法律疑虑,甲与乙的买卖契约或发票可以为台湾的证明吗?因为怕有造假 : 的可能。若台湾收款方怀疑,会要求甲或乙什麽证件呢? : 以上几个问题,因为没有概念与经验,谢谢 : 问题: : 先感谢各位帮 小弟/小妹 解惑或提出建议,如内容尚有不足,盼请提出需补充之处。 --



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.136.108.93 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/PttLifeLaw/M.1662183660.A.430.html ※ 编辑: ntnusleep (101.136.108.93 台湾), 09/03/2022 13:42:40







like.gif 您可能会有兴趣的文章
icon.png[问题/行为] 猫晚上进房间会不会有憋尿问题
icon.pngRe: [闲聊] 选了错误的女孩成为魔法少女 XDDDDDDDDDD
icon.png[正妹] 瑞典 一张
icon.png[心得] EMS高领长版毛衣.墨小楼MC1002
icon.png[分享] 丹龙隔热纸GE55+33+22
icon.png[问题] 清洗洗衣机
icon.png[寻物] 窗台下的空间
icon.png[闲聊] 双极の女神1 木魔爵
icon.png[售车] 新竹 1997 march 1297cc 白色 四门
icon.png[讨论] 能从照片感受到摄影者心情吗
icon.png[狂贺] 贺贺贺贺 贺!岛村卯月!总选举NO.1
icon.png[难过] 羡慕白皮肤的女生
icon.png阅读文章
icon.png[黑特]
icon.png[问题] SBK S1安装於安全帽位置
icon.png[分享] 旧woo100绝版开箱!!
icon.pngRe: [无言] 关於小包卫生纸
icon.png[开箱] E5-2683V3 RX480Strix 快睿C1 简单测试
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 执行者16PT
icon.png[售车] 1999年Virage iO 1.8EXi
icon.png[心得] 挑战33 LV10 狮子座pt solo
icon.png[闲聊] 手把手教你不被桶之新手主购教学
icon.png[分享] Civic Type R 量产版官方照无预警流出
icon.png[售车] Golf 4 2.0 银色 自排
icon.png[出售] Graco提篮汽座(有底座)2000元诚可议
icon.png[问题] 请问补牙材质掉了还能再补吗?(台中半年内
icon.png[问题] 44th 单曲 生写竟然都给重复的啊啊!
icon.png[心得] 华南红卡/icash 核卡
icon.png[问题] 拔牙矫正这样正常吗
icon.png[赠送] 老莫高业 初业 102年版
icon.png[情报] 三大行动支付 本季掀战火
icon.png[宝宝] 博客来Amos水蜡笔5/1特价五折
icon.pngRe: [心得] 新鲜人一些面试分享
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 麒麟25PT
icon.pngRe: [闲聊] (君の名は。雷慎入) 君名二创漫画翻译
icon.pngRe: [闲聊] OGN中场影片:失踪人口局 (英文字幕)
icon.png[问题] 台湾大哥大4G讯号差
icon.png[出售] [全国]全新千寻侘草LED灯, 水草

请输入看板名称,例如:BabyMother站内搜寻

TOP