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案例:台中地院111金诉58 --------------------------------------------------- 概略事实及被告答辩方向: 讯据被告丙固坦承确有出借本案合库帐户帐户予甲, 并依甲指示,於107年7月10日上午9时32, 将告诉人乙汇入该帐户之92,000元款项提领後, 复以临柜汇款方式悉数转汇至本案国外帐户, 惟矢口否认有何诈欺取财、一般洗钱等犯行, 辩称:(丙)是受雇於甲的公司,负责出口茶叶的工作, 乙汇入本案合库帐户的92,000元, 是老板甲向(乙)他借贷,并非诈欺赃款, 也是甲指示丙提领及转汇该等款项, 丙不知道本案涉及诈骗不法情事,请谕知无罪判决等语。 --------------------------------------------------- 本案判决 丙犯 1刑法第339条第1项之诈欺取财罪 2洗钱防制法第14条第1项之一般洗钱罪。 从一重以「洗钱防制法第14条第1项之一般洗钱罪」处断。 把借贷改为货款,老板甲改为亲友甲, 是不是跟原PO所述的客观事实几乎完全一样 为什麽要经过丙的帐户? 看不出必要性 ※ 引述《happyluna (露)》之铭言: : 事实经过: : 若甲,乙皆为同一国的外国人。甲与台湾的丙为要好亲友。且甲,乙皆没有台湾的银行帐 : 户。 : 甲若卖一批名牌货给乙,某些原因甲要求乙汇款(外币)给台湾的丙。之後,甲有需要, : 再请丙小额汇款给国外的甲。 : 请问以下几个问题: : 一,甲请乙汇款给丙代收,有什麽法律问题吗? : 二,承一,若没有法律问题,乙汇款(大额)给丙,是否要申报?向哪个机关申报? : 三,丙过几天再小额汇款给国外甲,有法律问题吗? : 四,承一,若有法律疑虑,甲与乙的买卖契约或发票可以为台湾的证明吗?因为怕有造假 : 的可能。若台湾收款方怀疑,会要求甲或乙什麽证件呢? : 以上几个问题,因为没有概念与经验,谢谢 : 问题: : 先感谢各位帮 小弟/小妹 解惑或提出建议,如内容尚有不足,盼请提出需补充之处。 --



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