案例:台中地院111金诉58 --------------------------------------------------- 概略事实及被告答辩方向: 讯据被告丙固坦承确有出借本案合库帐户帐户予甲， 并依甲指示，於107年7月10日上午9时32， 将告诉人乙汇入该帐户之92,000元款项提领後， 复以临柜汇款方式悉数转汇至本案国外帐户， 惟矢口否认有何诈欺取财、一般洗钱等犯行， 辩称：(丙)是受雇於甲的公司，负责出口茶叶的工作， 乙汇入本案合库帐户的92,000元， 是老板甲向(乙)他借贷，并非诈欺赃款， 也是甲指示丙提领及转汇该等款项， 丙不知道本案涉及诈骗不法情事，请谕知无罪判决等语。 --------------------------------------------------- 本案判决 丙犯 1刑法第339条第1项之诈欺取财罪 2洗钱防制法第14条第1项之一般洗钱罪。 从一重以「洗钱防制法第14条第1项之一般洗钱罪」处断。 把借贷改为货款，老板甲改为亲友甲， 是不是跟原PO所述的客观事实几乎完全一样 为什麽要经过丙的帐户? 看不出必要性 ※ 引述《happyluna (露)》之铭言： : 事实经过： : 若甲，乙皆为同一国的外国人。甲与台湾的丙为要好亲友。且甲，乙皆没有台湾的银行帐 : 户。 : 甲若卖一批名牌货给乙，某些原因甲要求乙汇款（外币）给台湾的丙。之後，甲有需要， : 再请丙小额汇款给国外的甲。 : 请问以下几个问题： : 一，甲请乙汇款给丙代收，有什麽法律问题吗？ : 二，承一，若没有法律问题，乙汇款（大额）给丙，是否要申报？向哪个机关申报？ : 三，丙过几天再小额汇款给国外甲，有法律问题吗？ : 四，承一，若有法律疑虑，甲与乙的买卖契约或发票可以为台湾的证明吗？因为怕有造假 : 的可能。若台湾收款方怀疑，会要求甲或乙什麽证件呢？ : 以上几个问题，因为没有概念与经验，谢谢 : 问题： : 先感谢各位帮 小弟/小妹 解惑或提出建议，如内容尚有不足，盼请提出需补充之处。 --

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