作者lopipipi (Pipi)
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標題[內部] 有關大額通貨疑問
時間Tue Jan 16 22:54:46 2018
如果當日應做之大額通報未做，公司會有內控機制來防止嗎?像是打電話通知補入，或者
是有專人再檢核此事。又或者系統跟公司都不會知情，如此櫃員的風險會不會提高，有此
疑問希望有大大能解惑，感謝
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1F：推 GreatBill: 晚上劃撥台結帳時 會自動帶出相關交易內容 基本上不會 01/16 22:59
2F：→ GreatBill: 漏掉通報 上面現在較注重的是大額通報的款項來源 01/16 23:00
3F：→ GreatBill: 現金跟轉帳一定要入對 稽核最喜歡抓這方面的缺失 01/16 23:01
4F：推 Xzzcc: 1g05;01c1。 01/16 23:03
5F：推 gogoo: 正常流程(系統自動帶出的)大額應作未做 營管科會有報表 所 01/17 07:13
6F：→ gogoo: 以會提醒補做 01/17 07:13
7F：→ lopipipi: 感謝三位的資訊，明白了 01/17 12:20