作者lopipipi (Pipi)
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标题[内部] 有关大额通货疑问
时间Tue Jan 16 22:54:46 2018
如果当日应做之大额通报未做，公司会有内控机制来防止吗?像是打电话通知补入，或者
是有专人再检核此事。又或者系统跟公司都不会知情，如此柜员的风险会不会提高，有此
疑问希望有大大能解惑，感谢
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1F：推 GreatBill: 晚上划拨台结帐时 会自动带出相关交易内容 基本上不会 01/16 22:59
2F：→ GreatBill: 漏掉通报 上面现在较注重的是大额通报的款项来源 01/16 23:00
3F：→ GreatBill: 现金跟转帐一定要入对 稽核最喜欢抓这方面的缺失 01/16 23:01
4F：推 Xzzcc: 1g05;01c1。 01/16 23:03
5F：推 gogoo: 正常流程(系统自动带出的)大额应作未做 营管科会有报表 所 01/17 07:13
6F：→ gogoo: 以会提醒补做 01/17 07:13
7F：→ lopipipi: 感谢三位的资讯，明白了 01/17 12:20