作者e314520 (( ′-`)↗︴)
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標題[新聞] 群益期 舉報疑似洗錢案
時間Sat Aug 1 04:50:20 2009
http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN9/5051962.shtml
群益期 舉報疑似洗錢案
【經濟日報╱記者賴育漣／台北報導】 2009.08.01 04:18 am
期貨市場傳出群益期貨爆發數千萬元代操糾紛。群益期昨（31）日鄭重澄清，是主動發現
客戶帳戶出現疑似洗錢的異常交易，金額不到5,000萬元，公司已於第一時間通報台灣期
貨交易所，營業員也至警局備案，並無客戶求償情事，全案已由調查局處理。
期交所昨證實，的確收到群益期來文，全案正在處理中。
地下代操一向是期貨市場的心病，近兩年經過金鼎期及富邦期事件後，期貨商風險控管趨
嚴，營業員代操的情事已經減少，但客戶運用期貨商品高槓桿的特性，不夠謹慎，委由他
人使用帳戶任意代操，卻造成很大風險。
據了解，群益期在5月底發現同一個營業員旗下的客戶，有超過十個帳戶間有異常的狀況
，操作相當冷門的深度價外選擇權商品，不斷有不正常的價位成交，疑似將某帳戶的錢洗
到不同帳戶中，尤其當中疑似為首的投資人，先前已經詐欺罪遭判刑。
群益期敏感度相當高，發現後立即在5月底召開緊急會議，雖不能斷定是否洗錢，但已達
異常交易標準，因此立即向主管機關期交所通報。
慣用的地下代操欺騙客戶手法，因期貨為保證金交易，買賣前必須在帳戶內存入足夠的保
證金，代操者通常向一般不瞭解期貨的投資人吹噓自己操盤精準，尤其期貨屬高槓桿商品
，客戶投入資金有機會倍數獲利，誘人的說法讓投資人動心。
在製造獲利假象，騙取投資人更大筆金額入金後，再利用五鬼搬運模式，將投資人帳戶裡
的錢全洗光，並推說操作失利，讓投資人損失慘重。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.9.20.117
1F：推 aquarioous:所以原來奇怪的成交價不是賺很大~~是有預謀的XD 08/01 09:38
2F：→ aquarioous:還是自己操作好~~不然錢怎麼不見的都不知道~ 08/01 09:39
3F：推 ahan9008:我有試過 其實不容易 價外的都有在開程式在顧 08/01 09:40
4F：→ striker:其實洗的方是有兩招....嘔也是進去期貨界才知道 08/01 09:41
5F：→ striker:阿翰....嘔週五等妳好久 08/01 09:41
6F：推 ahan9008:我睡太晚 08/01 09:45
7F：推 striker:@@ 08/01 09:55
8F：推 UltraSeven:好可怕.... = = 08/01 12:26
9F：推 Xcd15:的確，去玩冷門商品，就算想自己同價位一買一買 08/01 13:19
10F：→ Xcd15:也常常會被電腦吃掉 08/01 13:19
11F：→ Xcd15:打錯了，是一買一賣 08/01 13:19
12F：推 ifoo:代操也要要一下進出報表,不然被賣了都不知道 08/01 17:07
13F：推 biglarge:深度價外，價格低有什麼好洗的，浪費手續費 08/02 06:12
14F：推 ASKA:洗錢轉帳戶？ ex. 價外1500點掛100點賣，另外一個就用100點買 08/02 16:23
15F：→ idleidle:對做鎖單就好了，不過行情可能反方向發展，哈 08/02 17:46