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标题[新闻] 群益期 举报疑似洗钱案
时间Sat Aug 1 04:50:20 2009
http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN9/5051962.shtml
群益期 举报疑似洗钱案
【经济日报╱记者赖育涟／台北报导】 2009.08.01 04:18 am
期货市场传出群益期货爆发数千万元代操纠纷。群益期昨（31）日郑重澄清，是主动发现
客户帐户出现疑似洗钱的异常交易，金额不到5,000万元，公司已於第一时间通报台湾期
货交易所，营业员也至警局备案，并无客户求偿情事，全案已由调查局处理。
期交所昨证实，的确收到群益期来文，全案正在处理中。
地下代操一向是期货市场的心病，近两年经过金鼎期及富邦期事件後，期货商风险控管趋
严，营业员代操的情事已经减少，但客户运用期货商品高杠杆的特性，不够谨慎，委由他
人使用帐户任意代操，却造成很大风险。
据了解，群益期在5月底发现同一个营业员旗下的客户，有超过十个帐户间有异常的状况
，操作相当冷门的深度价外选择权商品，不断有不正常的价位成交，疑似将某帐户的钱洗
到不同帐户中，尤其当中疑似为首的投资人，先前已经诈欺罪遭判刑。
群益期敏感度相当高，发现後立即在5月底召开紧急会议，虽不能断定是否洗钱，但已达
异常交易标准，因此立即向主管机关期交所通报。
惯用的地下代操欺骗客户手法，因期货为保证金交易，买卖前必须在帐户内存入足够的保
证金，代操者通常向一般不了解期货的投资人吹嘘自己操盘精准，尤其期货属高杠杆商品
，客户投入资金有机会倍数获利，诱人的说法让投资人动心。
在制造获利假象，骗取投资人更大笔金额入金後，再利用五鬼搬运模式，将投资人帐户里
的钱全洗光，并推说操作失利，让投资人损失惨重。
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◆ From: 124.9.20.117
1F：推 aquarioous:所以原来奇怪的成交价不是赚很大~~是有预谋的XD 08/01 09:38
2F：→ aquarioous:还是自己操作好~~不然钱怎麽不见的都不知道~ 08/01 09:39
3F：推 ahan9008:我有试过 其实不容易 价外的都有在开程式在顾 08/01 09:40
4F：→ striker:其实洗的方是有两招....呕也是进去期货界才知道 08/01 09:41
5F：→ striker:阿翰....呕周五等你好久 08/01 09:41
6F：推 ahan9008:我睡太晚 08/01 09:45
7F：推 striker:@@ 08/01 09:55
8F：推 UltraSeven:好可怕.... = = 08/01 12:26
9F：推 Xcd15:的确，去玩冷门商品，就算想自己同价位一买一买 08/01 13:19
10F：→ Xcd15:也常常会被电脑吃掉 08/01 13:19
11F：→ Xcd15:打错了，是一买一卖 08/01 13:19
12F：推 ifoo:代操也要要一下进出报表,不然被卖了都不知道 08/01 17:07
13F：推 biglarge:深度价外，价格低有什麽好洗的，浪费手续费 08/02 06:12
14F：推 ASKA:洗钱转帐户？ ex. 价外1500点挂100点卖，另外一个就用100点买 08/02 16:23
15F：→ idleidle:对做锁单就好了，不过行情可能反方向发展，哈 08/02 17:46