時間：5/14 禮拜五 12：40 地點：文演前 出席人員：先敏、希文、慈安、安琪、珮伊、佩恩、雅耀、云岑、 孝倫、冠婷 會議紀錄：冠婷 會議內容： 一、會長 ﹡交接事宜：七月一號正式交接，建議97、98屆幹部到齊直接進行交接、傳承， 97屆當天結束之後可舉辦慶功宴。 ﹡章程修改問題 (1) 在本屆系學會任期內是否要進行章程的修改？經幹部討論後， 決議為確定要修改章程。 (2) 章程修改大會預計於六月七日當週舉行，是否與全員大會一同舉辦會再進行討論。 (3) 預計修改之事項： ˙ 審預算權。沒有繳交系學會費者，卻可表決系學會預算之問題。幹部意見認為 應修改成未繳費者可以參予活動，但不能參予審預算。 ˙ 監事設置與否。 有成員質疑監事設置的必要，幹部意見認為監事有其存在之 必要性，可達到制衡的作用，故不應廢除監事，但應在章程中詳細說明職能， 確立權責。細項會再與監事討論。 可討論的問題： 審預算時間定死線、連絡監事的方法(監事長需 公布監事名單及聯絡方式)、 監事是否可以看sii板 ˙ 系隊補助。 補助辦法希望與下一屆討論然後定案。 ﹡ 踏歌有兩頁內容可供系學會廣告宣傳，但由於目前未有需求，希望向踏歌要求 延到下一屆。 ﹡ 九五級畢業禮物問題： (1) 進修部希望一同合作，並詢問預計製作的禮物內容。目前的提議有毛筆、卡套、 手機吊飾、環保筷及手機套，若有其他想法可po版提出。 (2) 預算是否交給下一屆表決？由於先前的年度預算中表決的是上一屆的畢業禮物預算， 而非此次的預算。幹部們希望於全員大會中表決。 * 鵑節獎金處理問題。本次鵑節獲得了學校所給之一萬五全家禮券，鵑節總召表示願 交由系學會處理。 目前決議為感謝各活動幫忙的老師及學長姐們，故將支付協助鵑節的老師每人2500元 (2500*2 = 5000)，模擬學術研討會籌辦的學長每人1000元(1000*2 = 2000)， 剩下的八千元 (15000-7000 = 8000)則會找一天舉辦同樂會，慰勞本學期來為系上大 小活動辛苦付出的同學們，仍有盈餘就會轉交給下一屆。 ﹡六月五號撥穗典禮：時間中午12點~3點，目前確定幫忙人力： 孝倫、雅耀、 佩恩、慈安。 二、宣傳部 ﹡ 之夜給廠商的邀請函：雅耀負責。 ﹡ 學術部向宣傳部回報讀書會的事項。 ﹡ 五月二八日系上演講，決議不發系訊，但希望大家多幫忙宣傳。 ﹡ 宣傳部記得向總務部報帳。 三、活動部 ﹡ 系上聚餐時間確認：雅耀負責。 ﹡ 詢問送舊幫忙事項。 四、事務部 ﹡ 5/17當週發放三份資料：全員大會請假單、系主任時間意見調查表、系服說明。 ﹡ 六月份處理社產清單及清潔系學會。社產清單部份佘耕和云岑會協同幫忙。 五、總務部 ﹡帳目的流水號已編完成。 ﹡會將至四月為止的帳本編出給會長蓋章。 ﹡系學會費會於全員大會前交與會長，(須包括最新帳目，實際應轉交的金額) 六、福利部 ﹡製作福利卡的費用，詢問總務部是否可以申請補助？ 總務部回應：將會由 系學會費中的雜支支付。 ﹡系主任時間意見調查表：會和全員大會請假單紙本、系服結果說明一起發放(五月十七) ﹡系服：有意願只有五十幾件，一件金額則會在250元以上，購買意願不高不符合成本。 會先PO版，然後再印紙本向系上同學說明。 另外，看下一屆是否有意願製作，建議上學期製作，意願較高。 七、體育部 ﹡小中盃希望大家多宣傳。 --

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