时间：5/14 礼拜五 12：40 地点：文演前 出席人员：先敏、希文、慈安、安琪、佩伊、佩恩、雅耀、云岑、 孝伦、冠婷 会议纪录：冠婷 会议内容： 一、会长 ﹡交接事宜：七月一号正式交接，建议97、98届干部到齐直接进行交接、传承， 97届当天结束之後可举办庆功宴。 ﹡章程修改问题 (1) 在本届系学会任期内是否要进行章程的修改？经干部讨论後， 决议为确定要修改章程。 (2) 章程修改大会预计於六月七日当周举行，是否与全员大会一同举办会再进行讨论。 (3) 预计修改之事项： ˙ 审预算权。没有缴交系学会费者，却可表决系学会预算之问题。干部意见认为 应修改成未缴费者可以参予活动，但不能参予审预算。 ˙ 监事设置与否。 有成员质疑监事设置的必要，干部意见认为监事有其存在之 必要性，可达到制衡的作用，故不应废除监事，但应在章程中详细说明职能， 确立权责。细项会再与监事讨论。 可讨论的问题： 审预算时间定死线、连络监事的方法(监事长需 公布监事名单及联络方式)、 监事是否可以看sii板 ˙ 系队补助。 补助办法希望与下一届讨论然後定案。 ﹡ 踏歌有两页内容可供系学会广告宣传，但由於目前未有需求，希望向踏歌要求 延到下一届。 ﹡ 九五级毕业礼物问题： (1) 进修部希望一同合作，并询问预计制作的礼物内容。目前的提议有毛笔、卡套、 手机吊饰、环保筷及手机套，若有其他想法可po版提出。 (2) 预算是否交给下一届表决？由於先前的年度预算中表决的是上一届的毕业礼物预算， 而非此次的预算。干部们希望於全员大会中表决。 * 鹃节奖金处理问题。本次鹃节获得了学校所给之一万五全家礼券，鹃节总召表示愿 交由系学会处理。 目前决议为感谢各活动帮忙的老师及学长姐们，故将支付协助鹃节的老师每人2500元 (2500*2 = 5000)，模拟学术研讨会筹办的学长每人1000元(1000*2 = 2000)， 剩下的八千元 (15000-7000 = 8000)则会找一天举办同乐会，慰劳本学期来为系上大 小活动辛苦付出的同学们，仍有盈余就会转交给下一届。 ﹡六月五号拨穗典礼：时间中午12点~3点，目前确定帮忙人力： 孝伦、雅耀、 佩恩、慈安。 二、宣传部 ﹡ 之夜给厂商的邀请函：雅耀负责。 ﹡ 学术部向宣传部回报读书会的事项。 ﹡ 五月二八日系上演讲，决议不发系讯，但希望大家多帮忙宣传。 ﹡ 宣传部记得向总务部报帐。 三、活动部 ﹡ 系上聚餐时间确认：雅耀负责。 ﹡ 询问送旧帮忙事项。 四、事务部 ﹡ 5/17当周发放三份资料：全员大会请假单、系主任时间意见调查表、系服说明。 ﹡ 六月份处理社产清单及清洁系学会。社产清单部份佘耕和云岑会协同帮忙。 五、总务部 ﹡帐目的流水号已编完成。 ﹡会将至四月为止的帐本编出给会长盖章。 ﹡系学会费会於全员大会前交与会长，(须包括最新帐目，实际应转交的金额) 六、福利部 ﹡制作福利卡的费用，询问总务部是否可以申请补助？ 总务部回应：将会由 系学会费中的杂支支付。 ﹡系主任时间意见调查表：会和全员大会请假单纸本、系服结果说明一起发放(五月十七) ﹡系服：有意愿只有五十几件，一件金额则会在250元以上，购买意愿不高不符合成本。 会先PO版，然後再印纸本向系上同学说明。 另外，看下一届是否有意愿制作，建议上学期制作，意愿较高。 七、体育部 ﹡小中盃希望大家多宣传。 --

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