作者Kyle5566 (上善若水)
看板LAW
標題[問題] 股票投資詐騙
時間Sat Nov 4 14:32:15 2023
《事情經過》
家人經某種管道跟股票投資老師牽上線，
起初老師在群組無償提供各種標的，
親友見標的都有準確獲利，就放下戒心。
過一陣子老師就在群組要求大家下載APP，
聲稱透過APP操作當沖可每日穩定獲利，
把錢存到APP裡面後方可操作，可隨時提領。
家人陸續存入22萬整，每次存入的帳戶皆不同，
一開始也有詢問老師為何每次帳戶都不一樣，
老師回答都是這樣操作的，家人不疑有他。
其中家人也有提領幾次出來，都有成功，
家人就覺得真的有賺頭，持續把錢存入APP。
家人在10月底接到警局電話，說有其他受害者報案股票投資詐騙，
在詐騙集團使用的帳戶中，有查到家人的交易往來紀錄，
就問家人是否也是遇到股票投資詐騙，家人才大夢初醒。
家人隨即以要大額加碼為由，跟老師說要把錢先全部提領出來，
提領完後當天即聽從警察的指示，到警局報案。
以下為整個過程的交易紀錄，
負數為存入，正數為提領，括號中為交易備註。
10/11提領的兩筆，是從不同的帳戶轉帳過來的。
10/4 -50,000
10/5 -20,000
10/6 +1,800（ATM CD存款）
10/6 +3,186（現金存款）
10/6 -30,000
10/11 +3995（轉帳存款）
10/11 +6516（轉帳存款）
10/11 -20,000
10/12 -50,000
10/16 +10,000（ATM CD存款）
10/16 -50,000
10/19 +10,000（ATM CD存款）
10/27 +5,000（ATM CD存款）
11/1 +180,174（現金存款）
總存入 220,000
總提領 220,671
《問題》
雖然錢沒有被詐騙集團成功騙走。
但警察說只要有來往紀錄的帳戶就不能使用，是真的嗎？
使用的話會觸犯什麼法律上的問題嗎？
因家人目前所有的錢都在這些帳戶裡面，家人目前十分不安。
想請各位解答，麻煩了。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.147.148 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/LAW/M.1699079541.A.4DB.html
1F：推 banana321: 王老師？ 11/04 15:46
2F：→ banana321: 那些錢你也無法動，因為一定是別人的錢 11/04 15:47
3F：→ banana321: 跟被害人和解吧 11/04 15:48
4F：推 iscu: 你們的錢已經被騙走了 ，提領出來的錢是其他受害者的錢 11/04 18:33
5F：推 tnssh211448: 你們居然還能取回本金XDDD 11/04 23:14
6F：→ sisyphuszhan: 比您可憐的更多 11/04 23:29
7F：推 chiba: 跟他約抽股那種大筆面交，約警察直接抓車手 11/05 10:54
8F：→ chiba: 提領的錢先不要動，可能會被別人告，變成警示帳戶 11/05 10:55
9F：→ chiba: 去警局做筆錄，出去跟進來的都寫上，至少比較不會被當成詐 11/05 10:56
10F：→ chiba: 騙幫助犯 11/05 10:56
11F：推 banana321: mt5 很難查流向吧。 11/05 11:12
12F：→ banana321: 反正那比錢暫時不要動 11/05 11:12
13F：→ banana321: mt5交易紀錄先備份 11/05 11:13
14F：→ banana321: 準備打官司 11/05 11:13
15F：推 higger: 了不起！ 11/05 23:39
16F：→ MarcoLou: 第一次看到會給你錢的 11/15 13:30