作者Kyle5566 (上善若水)
看板LAW
标题[问题] 股票投资诈骗
时间Sat Nov 4 14:32:15 2023
《事情经过》
家人经某种管道跟股票投资老师牵上线，
起初老师在群组无偿提供各种标的，
亲友见标的都有准确获利，就放下戒心。
过一阵子老师就在群组要求大家下载APP，
声称透过APP操作当冲可每日稳定获利，
把钱存到APP里面後方可操作，可随时提领。
家人陆续存入22万整，每次存入的帐户皆不同，
一开始也有询问老师为何每次帐户都不一样，
老师回答都是这样操作的，家人不疑有他。
其中家人也有提领几次出来，都有成功，
家人就觉得真的有赚头，持续把钱存入APP。
家人在10月底接到警局电话，说有其他受害者报案股票投资诈骗，
在诈骗集团使用的帐户中，有查到家人的交易往来纪录，
就问家人是否也是遇到股票投资诈骗，家人才大梦初醒。
家人随即以要大额加码为由，跟老师说要把钱先全部提领出来，
提领完後当天即听从警察的指示，到警局报案。
以下为整个过程的交易纪录，
负数为存入，正数为提领，括号中为交易备注。
10/11提领的两笔，是从不同的帐户转帐过来的。
10/4 -50,000
10/5 -20,000
10/6 +1,800（ATM CD存款）
10/6 +3,186（现金存款）
10/6 -30,000
10/11 +3995（转帐存款）
10/11 +6516（转帐存款）
10/11 -20,000
10/12 -50,000
10/16 +10,000（ATM CD存款）
10/16 -50,000
10/19 +10,000（ATM CD存款）
10/27 +5,000（ATM CD存款）
11/1 +180,174（现金存款）
总存入 220,000
总提领 220,671
《问题》
虽然钱没有被诈骗集团成功骗走。
但警察说只要有来往纪录的帐户就不能使用，是真的吗？
使用的话会触犯什麽法律上的问题吗？
因家人目前所有的钱都在这些帐户里面，家人目前十分不安。
想请各位解答，麻烦了。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.40.147.148 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/LAW/M.1699079541.A.4DB.html
1F：推 banana321: 王老师？ 11/04 15:46
2F：→ banana321: 那些钱你也无法动，因为一定是别人的钱 11/04 15:47
3F：→ banana321: 跟被害人和解吧 11/04 15:48
4F：推 iscu: 你们的钱已经被骗走了 ，提领出来的钱是其他受害者的钱 11/04 18:33
5F：推 tnssh211448: 你们居然还能取回本金XDDD 11/04 23:14
6F：→ sisyphuszhan: 比您可怜的更多 11/04 23:29
7F：推 chiba: 跟他约抽股那种大笔面交，约警察直接抓车手 11/05 10:54
8F：→ chiba: 提领的钱先不要动，可能会被别人告，变成警示帐户 11/05 10:55
9F：→ chiba: 去警局做笔录，出去跟进来的都写上，至少比较不会被当成诈 11/05 10:56
10F：→ chiba: 骗帮助犯 11/05 10:56
11F：推 banana321: mt5 很难查流向吧。 11/05 11:12
12F：→ banana321: 反正那比钱暂时不要动 11/05 11:12
13F：→ banana321: mt5交易纪录先备份 11/05 11:13
14F：→ banana321: 准备打官司 11/05 11:13
15F：推 higger: 了不起！ 11/05 23:39
16F：→ MarcoLou: 第一次看到会给你钱的 11/15 13:30