作者Kyle5566 (上善若水)
看板LAW
标题[问题] 股票投资诈骗
时间Sat Nov 4 14:32:15 2023
《事情经过》
家人经某种管道跟股票投资老师牵上线,
起初老师在群组无偿提供各种标的,
亲友见标的都有准确获利,就放下戒心。
过一阵子老师就在群组要求大家下载APP,
声称透过APP操作当冲可每日稳定获利,
把钱存到APP里面後方可操作,可随时提领。
家人陆续存入22万整,每次存入的帐户皆不同,
一开始也有询问老师为何每次帐户都不一样,
老师回答都是这样操作的,家人不疑有他。
其中家人也有提领几次出来,都有成功,
家人就觉得真的有赚头,持续把钱存入APP。
家人在10月底接到警局电话,说有其他受害者报案股票投资诈骗,
在诈骗集团使用的帐户中,有查到家人的交易往来纪录,
就问家人是否也是遇到股票投资诈骗,家人才大梦初醒。
家人随即以要大额加码为由,跟老师说要把钱先全部提领出来,
提领完後当天即听从警察的指示,到警局报案。
以下为整个过程的交易纪录,
负数为存入,正数为提领,括号中为交易备注。
10/11提领的两笔,是从不同的帐户转帐过来的。
10/4 -50,000
10/5 -20,000
10/6 +1,800(ATM CD存款)
10/6 +3,186(现金存款)
10/6 -30,000
10/11 +3995(转帐存款)
10/11 +6516(转帐存款)
10/11 -20,000
10/12 -50,000
10/16 +10,000(ATM CD存款)
10/16 -50,000
10/19 +10,000(ATM CD存款)
10/27 +5,000(ATM CD存款)
11/1 +180,174(现金存款)
总存入 220,000
总提领 220,671
《问题》
虽然钱没有被诈骗集团成功骗走。
但警察说只要有来往纪录的帐户就不能使用,是真的吗?
使用的话会触犯什麽法律上的问题吗?
因家人目前所有的钱都在这些帐户里面,家人目前十分不安。
想请各位解答,麻烦了。
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1F:推 banana321: 王老师? 11/04 15:46
2F:→ banana321: 那些钱你也无法动,因为一定是别人的钱 11/04 15:47
3F:→ banana321: 跟被害人和解吧 11/04 15:48
4F:推 iscu: 你们的钱已经被骗走了 ,提领出来的钱是其他受害者的钱 11/04 18:33
5F:推 tnssh211448: 你们居然还能取回本金XDDD 11/04 23:14
6F:→ sisyphuszhan: 比您可怜的更多 11/04 23:29
7F:推 chiba: 跟他约抽股那种大笔面交,约警察直接抓车手 11/05 10:54
8F:→ chiba: 提领的钱先不要动,可能会被别人告,变成警示帐户 11/05 10:55
9F:→ chiba: 去警局做笔录,出去跟进来的都写上,至少比较不会被当成诈 11/05 10:56
10F:→ chiba: 骗帮助犯 11/05 10:56
11F:推 banana321: mt5 很难查流向吧。 11/05 11:12
12F:→ banana321: 反正那比钱暂时不要动 11/05 11:12
13F:→ banana321: mt5交易纪录先备份 11/05 11:13
14F:→ banana321: 准备打官司 11/05 11:13
15F:推 higger: 了不起! 11/05 23:39
16F:→ MarcoLou: 第一次看到会给你钱的 11/15 13:30