作者libra170 (libra)
看板LAW
標題[問題] 代購被當洗錢中轉問題
時間Thu Apr 6 12:37:22 2023
版友午安, 目前遇到一個問題, 我朋友有在網路上做跨境代購...
因此收到了買家的匯款並向指定個人賣家購買商品(跨國)
但是不久後...收到警示戶的通知,一問被告了(我的交易都正常)
應該是受害者的錢透過買家的帳號過一手給賣家的關係吧?
雖然生活還可以至臨櫃領錢,但信用卡跟已申請房貸扣款的問題..
不知道會不會有問題...有上網查資料,要檢察官偵結或是兩年自動解除
不過...對生活與精神真的造成困擾
不知道有辦法提早解決嗎? 有需要請律師陪同嗎?
謝謝!!!!
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1F：推 SiaoBen1996: 更可能是受害者直接匯給你朋友 俗稱三方詐騙 04/06 14:02
2F：→ libra170: 對對對！ 不知道這條怎麼處理比較好 04/06 14:46
3F：推 LaplaceDemon: 平常沒有作帳的習慣或是透過蝦皮露天這種證明自己交 04/06 18:31
4F：→ LaplaceDemon: 易行為的超危險 04/06 18:31
5F：→ LaplaceDemon: 交一點手續費就是換平安的 04/06 18:31
6F：→ iscu: 你怎知道你朋友不是唬爛你,而是把帳號借給詐騙集團然後假裝 04/06 19:35
7F：→ iscu: 自己是受害者, 然後想要用這套說詞來安全下庄 04/06 19:36
8F：→ iscu: 撇除交清,能拿得出證據那才比較有用~~ 04/06 19:38
9F：→ KHlawtel: 你朋友自己找律師吧，如果三角詐欺可以站內問 04/06 21:06
10F：推 maniaque: 提早解決? 難 司法人員也有自己的行程跟工作要進行 04/07 09:13
11F：→ maniaque: 另外,現在很多代收代轉的金流可以使用 04/07 09:13
12F：推 lu0713: 你朋友做代購為什麼是你的帳戶被警示？ 04/07 17:57
13F：→ leptoneta: 你要不要先承認你就是你朋友 04/07 19:50
14F：→ songzhen: 你不是你朋友的話 那就是你借帳戶 你是共犯了 04/08 09:42