作者libra170 (libra)
看板LAW
标题[问题] 代购被当洗钱中转问题
时间Thu Apr 6 12:37:22 2023
版友午安, 目前遇到一个问题, 我朋友有在网路上做跨境代购...
因此收到了买家的汇款并向指定个人卖家购买商品(跨国)
但是不久後...收到警示户的通知,一问被告了(我的交易都正常)
应该是受害者的钱透过买家的帐号过一手给卖家的关系吧?
虽然生活还可以至临柜领钱,但信用卡跟已申请房贷扣款的问题..
不知道会不会有问题...有上网查资料,要检察官侦结或是两年自动解除
不过...对生活与精神真的造成困扰
不知道有办法提早解决吗? 有需要请律师陪同吗?
谢谢!!!!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 125.230.24.145 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/LAW/M.1680755844.A.13A.html
1F：推 SiaoBen1996: 更可能是受害者直接汇给你朋友 俗称三方诈骗 04/06 14:02
2F：→ libra170: 对对对！ 不知道这条怎麽处理比较好 04/06 14:46
3F：推 LaplaceDemon: 平常没有作帐的习惯或是透过虾皮露天这种证明自己交 04/06 18:31
4F：→ LaplaceDemon: 易行为的超危险 04/06 18:31
5F：→ LaplaceDemon: 交一点手续费就是换平安的 04/06 18:31
6F：→ iscu: 你怎知道你朋友不是唬烂你,而是把帐号借给诈骗集团然後假装 04/06 19:35
7F：→ iscu: 自己是受害者, 然後想要用这套说词来安全下庄 04/06 19:36
8F：→ iscu: 撇除交清,能拿得出证据那才比较有用~~ 04/06 19:38
9F：→ KHlawtel: 你朋友自己找律师吧，如果三角诈欺可以站内问 04/06 21:06
10F：推 maniaque: 提早解决? 难 司法人员也有自己的行程跟工作要进行 04/07 09:13
11F：→ maniaque: 另外,现在很多代收代转的金流可以使用 04/07 09:13
12F：推 lu0713: 你朋友做代购为什麽是你的帐户被警示？ 04/07 17:57
13F：→ leptoneta: 你要不要先承认你就是你朋友 04/07 19:50
14F：→ songzhen: 你不是你朋友的话 那就是你借帐户 你是共犯了 04/08 09:42