作者CKun (溫水煮青蛙)
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標題[問題] 大額交易讓 Paypal 凍結?
時間Mon Jan 5 02:07:33 2009
想請教的是多大的金額會讓 Paypal 被凍結?
爬文看到的範例是 1700美金 當日轉進轉出會被凍結
我想這應該是由於美國的911條款, 避免恐怖份子洗錢的緣故
所以銀行法有規定超過 1000美金的轉帳 都要申報
好像是以每帳號每日來計算
有沒有人能提出少於1000美金被凍結的經驗?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 68.180.118.32
1F：→ Lamperouge :我開新的戶頭,一日內轉進兩筆一百出頭的,就被凍了 01/05 02:30
2F：→ Lamperouge :過了半年也不肯還我,硬要我提供身家資料&寄出證明 01/05 02:31
3F：→ Lamperouge :我已不住美國,從台灣寄沒證明,這兩百美金就卡死在那 01/05 02:32
4F：→ CKun :版上的買賣都沒事有什麼秘訣? 01/05 02:40
5F：推 mademe :金額大小循序漸進的轉吧~我雖然算是小戶但有陣子 01/05 02:42
6F：→ mademe :每天剛好幾百幾百將近1000元轉來轉去也沒出問題 01/05 02:43
7F：→ mademe :重點應該是常常不使用那個戶頭吧~平常如果幾十塊額度 01/05 02:44
8F：→ mademe :突然上千~應該會被凍吧 01/05 02:44
9F：→ swhite :提供真實資料就沒事了ㄚ 01/05 02:45
10F：→ CKun :找到原因了! 是個人帳戶限制,進出有五百元/月的上限 01/05 05:42
11F：→ CKun :而銀行法的規定是一萬美金,所以海角洗錢會被抓到 01/05 06:39
12F：→ borriss :版上很多都幾千在買的... 01/05 12:17
13F：→ CKun :幾千是用多重帳號嗎? 不然如何突破500元限制? 01/06 03:55
14F：→ xcatcat :怎麼可能一個月才五百...那版上那些都幽靈嗎 01/06 14:34
15F：→ CKun :在My Account裡點 View limit,明明就寫著500 01/07 02:00
16F：→ CKun :然後旁邊說明不期待個人用戶太活躍,所以設限 01/07 02:01
17F：→ CKun :客服是說匯進有500上限,匯出不限,所以賣幣是可以上千 01/07 09:04
18F：→ CKun :但是買幣的要注意不能超過500 01/07 09:04