作者CKun (温水煮青蛙)
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标题[问题] 大额交易让 Paypal 冻结?
时间Mon Jan 5 02:07:33 2009
想请教的是多大的金额会让 Paypal 被冻结?
爬文看到的范例是 1700美金 当日转进转出会被冻结
我想这应该是由於美国的911条款, 避免恐怖份子洗钱的缘故
所以银行法有规定超过 1000美金的转帐 都要申报
好像是以每帐号每日来计算
有没有人能提出少於1000美金被冻结的经验?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 68.180.118.32
1F：→ Lamperouge :我开新的户头,一日内转进两笔一百出头的,就被冻了 01/05 02:30
2F：→ Lamperouge :过了半年也不肯还我,硬要我提供身家资料&寄出证明 01/05 02:31
3F：→ Lamperouge :我已不住美国,从台湾寄没证明,这两百美金就卡死在那 01/05 02:32
4F：→ CKun :版上的买卖都没事有什麽秘诀? 01/05 02:40
5F：推 mademe :金额大小循序渐进的转吧~我虽然算是小户但有阵子 01/05 02:42
6F：→ mademe :每天刚好几百几百将近1000元转来转去也没出问题 01/05 02:43
7F：→ mademe :重点应该是常常不使用那个户头吧~平常如果几十块额度 01/05 02:44
8F：→ mademe :突然上千~应该会被冻吧 01/05 02:44
9F：→ swhite :提供真实资料就没事了ㄚ 01/05 02:45
10F：→ CKun :找到原因了! 是个人帐户限制,进出有五百元/月的上限 01/05 05:42
11F：→ CKun :而银行法的规定是一万美金,所以海角洗钱会被抓到 01/05 06:39
12F：→ borriss :版上很多都几千在买的... 01/05 12:17
13F：→ CKun :几千是用多重帐号吗? 不然如何突破500元限制? 01/06 03:55
14F：→ xcatcat :怎麽可能一个月才五百...那版上那些都幽灵吗 01/06 14:34
15F：→ CKun :在My Account里点 View limit,明明就写着500 01/07 02:00
16F：→ CKun :然後旁边说明不期待个人用户太活跃,所以设限 01/07 02:01
17F：→ CKun :客服是说汇进有500上限,汇出不限,所以卖币是可以上千 01/07 09:04
18F：→ CKun :但是买币的要注意不能超过500 01/07 09:04