作者Roy75117 (優酪乳)
看板HardwareSale
標題Re:[詐騙?] 請問最近有人跟Sanyunn交易嗎?
時間Fri Dec 19 23:10:46 2008
2008/12/18 23:00左右
經由ptt nb-s版看到一個二手EPC買賣 ID為Sanyunn
經由聊天確認後，確定交易，Sanyunn馬上把文章刪除
email給我人頭戶的資料
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郵局代碼:700 , 帳號:０XX１XX８０XX３X１X
戶名:孫XX
麻煩您轉完跟我說轉帳後5碼及給我收件人資料
我等等去查並寄出..
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2008/12/18 23:23
款項新台幣4100元由第一商業銀行網路ATM成功轉出至人頭戶
此段時間內Sanyunn持續跟我對話著
2008/12/18 23:40
與另一位網友交談，發現該名Sanyunn為詐騙慣犯，立即查詢ip，為加拿大的所在
2008/12/18 23:55
立即撥打165報警，凍結該人頭戶，Sanyunn也隨之下線
2008/12/19 00:15
派出所聯繫我，前往做筆錄
2008/12/19 01:17
結束筆錄，回家
2008/12/19 11:30左右
打電話跟一銀確認款項確實已轉出
2008/12/19 12:30
跟郵局確認，該人頭戶確實有4100元的入賬，但在進帳20分鐘後，即立即被領取。
也確定該人頭戶裡其他金額遠大於4100元，也沒有被領取的跡象。
2008/12/19 14:00~18:00
經由google，找到該名人頭戶為宜蘭高中畢業，目前就讀成大數學系
也從他朋友的無名網站
http://www.wretch.cc/user/xkxxxrcxxxd
連到他的無名網站
http://www.wretch.cc/blog/xxlxxxfe
隨之調查出它大學的導師：柯XX 寫信告知，麻煩協助調查
也查出該人頭戶目前居住成大光一舍
進夢大數學系班版，也順利調查出該人頭戶在夢大和ptt ID皆為SXMXXXD
隨之也在無名留言和ptt寄站內信麻煩聯繫協助調查。
2008/12/19 22:30
家教完回到家繼續當柯南，從夢大BBS問到人頭帳戶的連絡電話
立即連絡打給他
他的說詞是，他的確是在ptt打工版認識著這個朋友，接了一個打工是
"該名網友跟他說他在人不在台南，需要進行一筆網路遊戲角色的交易，需要藉
用他的帳號，請買家轉帳給他，再麻煩他領出來改此名網友。"
也證實，他在我昨天轉帳號20分鐘果然進行了領錢的動作，金額也無誤。
但他目前並不知道他被用來詐騙和戶頭遭到凍結。(昨晚領完前就沒有進行領款的動作)
告知他，現在馬上整理所有水球紀錄和信件，並紀錄ip位置，撥打165專線報警
也給他我的電話，以便連絡。
並表明明天會回台南一趟，如有需協助幫忙處理，有意一同前往警察局處理。
明偵探摳南之網路詐騙 待續
2008/12/19 23:30
人頭帳戶打電話給我，警方跟他表明，他無法報案，因為由我先報案，所以他處於被告
只是警方建議他把所有資料證據都留下。我也表明只要配合警方行動，和解是沒問題的
他也願意把那4100全數歸還給我XDD 看來我跟人頭戶之間的案件應該可以很順利
現在就只剩人頭戶和那名嫌犯了。
2008/12/20 00:00
人頭戶家長聯繫我，了解整個詳細情形。大概他兒子也有點慌張不知道該怎麼敘說。
又整個流程講過一遍，應該是這這兩天講的第n遍了。
他父親也很慌張，問了我報案派出所的電話，接下來....就交給他了XD
2008/12/20 01:10
人頭戶回信告知所有他那邊的受害細節
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我是在ptt上看到徵人
他謊稱是做網拍的
因為人不在台南因此急需要一個住在台南 的人來替他跑腿、進行交易
且以每一案件150元為酬勞徵人。
與我所交談的人的帳號不是 Sanyunn
是 kkodo
我想整件事情是這樣子的
這個兇手(甲)分別在網路上po徵人的文(就是上述的文)以及賣筆電的文
(據我所知您是想買筆電而受騙的…)
但用的是不同的帳號(就如同上述)
我看到徵人文便去應徵
並給他(kkodo)我的郵局帳號、手機、名字
您回覆Sanyunn買筆電的事宜，談好價錢後，
Sanyunn把我的郵局帳號、戶名給您，好讓您匯錢進來
昨天11點半左右 kkodo寄站內信給我
說是他要跟網友買一個遊戲帳號
叫我拿3900元跟兇手(乙)買一張遊戲帳號的轉讓書
於是兇手乙打電話跟我約地點
(因為在台南車站附近所以我就答應他了)
我就提了4100元((他說50塊是郵資))
交易完成…
現在那個遊戲轉讓書還在我這
我想那八成是假的~
如果您需要兇手乙跟我聯絡的手機號碼我可以提供~0988911299
(他是用這支手機跟我聯絡的...)
我難以致信的是今天下午五點左右
兇手乙用同一支電話打給我
說兇手甲(指kkodo)想再買另一個遊戲帳號
約我出來，以跟昨天一樣的流程面交
但我因為今天(禮拜五)一整天都沒空
因此我跟他說改天再約時間
所以我想應該有另一個和您一樣的受害者
也把錢匯進我的戶頭裡了...
但現在帳戶已經被凍結了
這是我猜想的狀況
我也在想兇手乙可能就是兇手甲本人...
還是將所有聯絡的紀錄都保留下來
交給警方調查比較好
不過還是很感謝您的大力幫忙
我剛剛去問警察局一下
過幾天應該會有傳票來
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--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.216.81.187
1F：推 QQ101:太強了吧@@" 203.73.54.111 12/19 23:14
2F：推 rbgspydm:我報案時有碰到一位被當人頭戶的人 59.105.153.108 12/19 23:14
3F：→ rbgspydm:警察說他算是犯罪嫌疑人。 59.105.153.108 12/19 23:15
4F：→ rbgspydm:最機車的犯人領了錢還在逍遙法外 59.105.153.108 12/19 23:15
5F：→ rbgspydm:整個案件不知道害了多少人，浪費多少成本 59.105.153.108 12/19 23:17
6F：→ Roy75117:我是浪費了很多電話費= = 61.216.81.187 12/19 23:17
7F：→ rbgspydm:(我前後文沒有關係,只是很氣那些詐騙的) 59.105.153.108 12/19 23:18
8F：→ rbgspydm:我說的是社會成本，向警察報案，查案，還 59.105.153.108 12/19 23:18
9F：→ rbgspydm:有人頭戶，銀行管制帳號，之後解除 59.105.153.108 12/19 23:19
10F：→ Roy75117:嗯～也是啦。不過這樣查案～還蠻好玩的XD 61.216.81.187 12/19 23:19
11F：→ rbgspydm:囧~~我只希望趕快抓到犯人，錢大概是拿 59.105.153.108 12/19 23:20
12F：→ rbgspydm:不回來了,不知道那該死犯人的消費券拿來 59.105.153.108 12/19 23:20
13F：→ rbgspydm:賠給大家嗎 59.105.153.108 12/19 23:20
14F：推 vingson:人頭戶開不完的庭... 61.64.12.187 12/19 23:23
15F：推 wuchiyi:推有心～～ 59.105.22.170 12/19 23:25
16F：推 LamarOdom:真猛阿，可以加入特偵組了122.117.162.134 12/19 23:29
※ 編輯: Roy75117 來自: 61.216.81.187 (12/19 23:32)
17F：推 quicknick:addix跟Sanyunn是同一人嗎,如果是的話, 118.171.75.108 12/19 23:34
18F：→ Roy75117:是同一人，可以直接合併調查 61.216.81.187 12/19 23:35
19F：推 recloud:推一個!!118.166.215.242 12/19 23:36
20F：推 GoodFriday:你給我勇氣了!! 219.91.100.39 12/19 23:36
21F：→ quicknick:addix剛才又上線po文了,然後又自刪 118.171.75.108 12/19 23:37
22F：推 newdreams:幹得好啊! 220.143.0.113 12/19 23:37
23F：推 ebbeQQ:GJ 118.170.84.127 12/19 23:37
24F：→ Roy75117:要是我是警察，不會讓他狂妄到12月= = 61.216.81.187 12/19 23:38
25F：推 GoodFriday:被同一個人詐騙要怎麼樣他才會知道要合 219.91.100.39 12/19 23:39
26F：→ GoodFriday:併一起查阿?? 219.91.100.39 12/19 23:39
27F：→ GoodFriday:要主動說明嗎?? 219.91.100.39 12/19 23:39
28F：推 dahIia:帥阿 140.127.19.240 12/19 23:40
29F：→ Roy75117:應該需要所有網友，蒐集資料，一起提供 61.216.81.187 12/19 23:40
30F：→ Roy75117:話說,我查了那麼多，怎麼警方都還沒有聯 61.216.81.187 12/19 23:41
31F：→ Roy75117:繫過我= = 果然還是靠自己比較實在XXD 61.216.81.187 12/19 23:41
32F：推 guato:如果有去領錢，因該可以調閱監視器?? 122.116.245.23 12/19 23:44
33F：推 ArnoX:推學長 59.104.168.14 12/19 23:45
34F：→ Roy75117:沒用，領錢的是人頭戶自己去領的 61.216.81.187 12/19 23:46
35F：推 pol61x438:當人頭戶的 被告只能說活該~ 114.46.163.106 12/19 23:46
36F：→ pol61x438:說被人利用 不如自己學聰明一點 114.46.163.106 12/19 23:47
37F：推 sadsea:厲害.... 124.11.224.82 12/19 23:47
38F：→ pol61x438:一次的社會經驗要一輩子償還 慘~~ 114.46.163.106 12/19 23:47
39F：推 danqing:是指人頭戶先自行賠給你嗎? 140.114.88.103 12/19 23:47
40F：→ pol61x438:不過原PO真的是 柯南 國家需要你!!! 114.46.163.106 12/19 23:48
41F：→ Roy75117:嗯～因為目前案件是我跟人頭戶，所以是他 61.216.81.187 12/19 23:49
42F：推 ABSAK47:加油~~~讓詐騙集團無法囂張!!!! 118.166.16.252 12/19 23:49
43F：→ Roy75117:給我錢，至於他和犯人的另一起案件 61.216.81.187 12/19 23:49
44F：推 danqing:可是騙你的人 不是人頭戶吧... 140.114.88.103 12/19 23:49
45F：→ Roy75117:要我跟他和解，他解除被告 方可提告 61.216.81.187 12/19 23:49
46F：推 GoodFriday:有推文說他的名子叫 黃X建X文 成大? 219.91.100.39 12/19 23:50
47F：→ Roy75117:每個人的人頭戶都不同@@ 61.216.81.187 12/19 23:50
48F：推 GoodFriday:本版43篇 219.91.100.39 12/19 23:51
49F：推 levine21:印象中之前也一個成大的被當人頭戶 122.121.103.40 12/19 23:57
50F：推 danqing:很好奇這個案子分成兩個案子後 140.114.88.103 12/19 23:57
51F：→ danqing:人頭戶要告詐騙者什麼罪名? 140.114.88.103 12/19 23:58
52F：→ Roy75117:其實我也不是很清楚，我不是唸法律的ˊˋ 61.216.81.187 12/20 00:02
※ 編輯: Roy75117 來自: 61.216.81.187 (12/20 00:12)
53F：推 nosay:這位鄉民好強...比摳男還強... 61.70.53.92 12/20 00:12
54F：→ perchik:只要被騙，人人都可以是柯南 XD118.161.250.216 12/20 00:13
55F：推 ddk886:這位人頭戶領了4100元不知道會怎麼給這位那 218.162.86.247 12/20 00:17
56F：→ ddk886:Sanyunn詐騙犯的現金..可以利用這點釣出詐 218.162.86.247 12/20 00:18
57F：→ ddk886:騙犯嗎?? 218.162.86.247 12/20 00:19
58F：→ Roy75117:他已經給了，至於他怎麼給的，我不清楚 61.216.81.187 12/20 00:24
59F：推 nosay:人頭和嫌犯的關係...有那麼簡單嗎?? 61.70.53.92 12/20 00:28
60F：→ nosay:進帳立即領取..那人頭要怎麼給嫌犯錢?? 61.70.53.92 12/20 00:29
61F：→ nosay:現金交易..那就表示人頭和嫌犯有管道可聯繫. 61.70.53.92 12/20 00:30
62F：推 ox70323:詐欺是公訴,被告已經沒有辦法和解 218.167.72.9 12/20 00:32
63F：→ nosay:如果需要轉帳..那何必入帳20分鐘就提領勒. 61.70.53.92 12/20 00:32
64F：→ ox70323:只能說那人頭倒楣 218.167.72.9 12/20 00:32
65F：→ nosay:真的是...李組長眉頭一皺..發現事情並不單純 61.70.53.92 12/20 00:33
66F：推 hhwc:這一切的一切是人頭的糾葛、詐欺的糾結、還是 61.31.26.233 12/20 01:06
67F：→ hhwc:摳南又一次實力的顯現？大家繼續看下去…… 61.31.26.233 12/20 01:07
68F：推 QQ101:摳男 有跟少年偵探團一起出動嗎?? 203.73.54.111 12/20 01:09
69F：推 loking:推~希望可以抓到他 125.233.82.208 12/20 01:11
70F：推 gogodan:金額又不是上萬的,詐騙的怎那嚜勤勞吼... 61.31.135.149 12/20 01:15
71F：→ lightya:這已經不是拿摺凳或雞排能解決的嚕~精彩 125.225.67.25 12/20 01:20
72F：推 kalowt:比摳男孩要摳 59.126.1.107 12/20 07:03
73F：→ newdreams:原PO加油! 220.129.116.31 12/20 11:00
※ 編輯: Roy75117 來自: 122.122.218.93 (12/20 11:44)
74F：推 gogodan:看來能當上版主的都不簡單,還得有特殊技能 61.31.135.149 12/20 13:36
75F：推 lightya:三百塊換一張傳票~希望那張有燙金 59.115.176.95 12/20 16:30
76F：推 kslman:好強 219.91.116.196 12/20 23:57
77F：推 romado:建議電話不要完全顯示吧 60.248.140.204 12/22 12:19
78F：→ Roy75117:那個電話是詐騙的@@無所謂～ 140.112.148.10 12/22 13:50