作者Roy75117 (优酪乳)
看板HardwareSale
标题Re:[诈骗?] 请问最近有人跟Sanyunn交易吗?
时间Fri Dec 19 23:10:46 2008
2008/12/18 23:00左右
经由ptt nb-s版看到一个二手EPC买卖 ID为Sanyunn
经由聊天确认後，确定交易，Sanyunn马上把文章删除
email给我人头户的资料
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邮局代码:700 , 帐号:０XX１XX８０XX３X１X
户名:孙XX
麻烦您转完跟我说转帐後5码及给我收件人资料
我等等去查并寄出..
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2008/12/18 23:23
款项新台币4100元由第一商业银行网路ATM成功转出至人头户
此段时间内Sanyunn持续跟我对话着
2008/12/18 23:40
与另一位网友交谈，发现该名Sanyunn为诈骗惯犯，立即查询ip，为加拿大的所在
2008/12/18 23:55
立即拨打165报警，冻结该人头户，Sanyunn也随之下线
2008/12/19 00:15
派出所联系我，前往做笔录
2008/12/19 01:17
结束笔录，回家
2008/12/19 11:30左右
打电话跟一银确认款项确实已转出
2008/12/19 12:30
跟邮局确认，该人头户确实有4100元的入账，但在进帐20分钟後，即立即被领取。
也确定该人头户里其他金额远大於4100元，也没有被领取的迹象。
2008/12/19 14:00~18:00
经由google，找到该名人头户为宜兰高中毕业，目前就读成大数学系
也从他朋友的无名网站
http://www.wretch.cc/user/xkxxxrcxxxd
连到他的无名网站
http://www.wretch.cc/blog/xxlxxxfe
随之调查出它大学的导师：柯XX 写信告知，麻烦协助调查
也查出该人头户目前居住成大光一舍
进梦大数学系班版，也顺利调查出该人头户在梦大和ptt ID皆为SXMXXXD
随之也在无名留言和ptt寄站内信麻烦联系协助调查。
2008/12/19 22:30
家教完回到家继续当柯南，从梦大BBS问到人头帐户的连络电话
立即连络打给他
他的说词是，他的确是在ptt打工版认识着这个朋友，接了一个打工是
"该名网友跟他说他在人不在台南，需要进行一笔网路游戏角色的交易，需要藉
用他的帐号，请买家转帐给他，再麻烦他领出来改此名网友。"
也证实，他在我昨天转帐号20分钟果然进行了领钱的动作，金额也无误。
但他目前并不知道他被用来诈骗和户头遭到冻结。(昨晚领完前就没有进行领款的动作)
告知他，现在马上整理所有水球纪录和信件，并纪录ip位置，拨打165专线报警
也给他我的电话，以便连络。
并表明明天会回台南一趟，如有需协助帮忙处理，有意一同前往警察局处理。
明侦探抠南之网路诈骗 待续
2008/12/19 23:30
人头帐户打电话给我，警方跟他表明，他无法报案，因为由我先报案，所以他处於被告
只是警方建议他把所有资料证据都留下。我也表明只要配合警方行动，和解是没问题的
他也愿意把那4100全数归还给我XDD 看来我跟人头户之间的案件应该可以很顺利
现在就只剩人头户和那名嫌犯了。
2008/12/20 00:00
人头户家长联系我，了解整个详细情形。大概他儿子也有点慌张不知道该怎麽叙说。
又整个流程讲过一遍，应该是这这两天讲的第n遍了。
他父亲也很慌张，问了我报案派出所的电话，接下来....就交给他了XD
2008/12/20 01:10
人头户回信告知所有他那边的受害细节
-
我是在ptt上看到徵人
他谎称是做网拍的
因为人不在台南因此急需要一个住在台南 的人来替他跑腿、进行交易
且以每一案件150元为酬劳徵人。
与我所交谈的人的帐号不是 Sanyunn
是 kkodo
我想整件事情是这样子的
这个凶手(甲)分别在网路上po徵人的文(就是上述的文)以及卖笔电的文
(据我所知您是想买笔电而受骗的…)
但用的是不同的帐号(就如同上述)
我看到徵人文便去应徵
并给他(kkodo)我的邮局帐号、手机、名字
您回覆Sanyunn买笔电的事宜，谈好价钱後，
Sanyunn把我的邮局帐号、户名给您，好让您汇钱进来
昨天11点半左右 kkodo寄站内信给我
说是他要跟网友买一个游戏帐号
叫我拿3900元跟凶手(乙)买一张游戏帐号的转让书
於是凶手乙打电话跟我约地点
(因为在台南车站附近所以我就答应他了)
我就提了4100元((他说50块是邮资))
交易完成…
现在那个游戏转让书还在我这
我想那八成是假的~
如果您需要凶手乙跟我联络的手机号码我可以提供~0988911299
(他是用这支手机跟我联络的...)
我难以致信的是今天下午五点左右
凶手乙用同一支电话打给我
说凶手甲(指kkodo)想再买另一个游戏帐号
约我出来，以跟昨天一样的流程面交
但我因为今天(礼拜五)一整天都没空
因此我跟他说改天再约时间
所以我想应该有另一个和您一样的受害者
也把钱汇进我的户头里了...
但现在帐户已经被冻结了
这是我猜想的状况
我也在想凶手乙可能就是凶手甲本人...
还是将所有联络的纪录都保留下来
交给警方调查比较好
不过还是很感谢您的大力帮忙
我刚刚去问警察局一下
过几天应该会有传票来
-
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.216.81.187
1F：推 QQ101:太强了吧@@" 203.73.54.111 12/19 23:14
2F：推 rbgspydm:我报案时有碰到一位被当人头户的人 59.105.153.108 12/19 23:14
3F：→ rbgspydm:警察说他算是犯罪嫌疑人。 59.105.153.108 12/19 23:15
4F：→ rbgspydm:最机车的犯人领了钱还在逍遥法外 59.105.153.108 12/19 23:15
5F：→ rbgspydm:整个案件不知道害了多少人，浪费多少成本 59.105.153.108 12/19 23:17
6F：→ Roy75117:我是浪费了很多电话费= = 61.216.81.187 12/19 23:17
7F：→ rbgspydm:(我前後文没有关系,只是很气那些诈骗的) 59.105.153.108 12/19 23:18
8F：→ rbgspydm:我说的是社会成本，向警察报案，查案，还 59.105.153.108 12/19 23:18
9F：→ rbgspydm:有人头户，银行管制帐号，之後解除 59.105.153.108 12/19 23:19
10F：→ Roy75117:嗯～也是啦。不过这样查案～还蛮好玩的XD 61.216.81.187 12/19 23:19
11F：→ rbgspydm:囧~~我只希望赶快抓到犯人，钱大概是拿 59.105.153.108 12/19 23:20
12F：→ rbgspydm:不回来了,不知道那该死犯人的消费券拿来 59.105.153.108 12/19 23:20
13F：→ rbgspydm:赔给大家吗 59.105.153.108 12/19 23:20
14F：推 vingson:人头户开不完的庭... 61.64.12.187 12/19 23:23
15F：推 wuchiyi:推有心～～ 59.105.22.170 12/19 23:25
16F：推 LamarOdom:真猛阿，可以加入特侦组了122.117.162.134 12/19 23:29
※ 编辑: Roy75117 来自: 61.216.81.187 (12/19 23:32)
17F：推 quicknick:addix跟Sanyunn是同一人吗,如果是的话, 118.171.75.108 12/19 23:34
18F：→ Roy75117:是同一人，可以直接合并调查 61.216.81.187 12/19 23:35
19F：推 recloud:推一个!!118.166.215.242 12/19 23:36
20F：推 GoodFriday:你给我勇气了!! 219.91.100.39 12/19 23:36
21F：→ quicknick:addix刚才又上线po文了,然後又自删 118.171.75.108 12/19 23:37
22F：推 newdreams:干得好啊! 220.143.0.113 12/19 23:37
23F：推 ebbeQQ:GJ 118.170.84.127 12/19 23:37
24F：→ Roy75117:要是我是警察，不会让他狂妄到12月= = 61.216.81.187 12/19 23:38
25F：推 GoodFriday:被同一个人诈骗要怎麽样他才会知道要合 219.91.100.39 12/19 23:39
26F：→ GoodFriday:并一起查阿?? 219.91.100.39 12/19 23:39
27F：→ GoodFriday:要主动说明吗?? 219.91.100.39 12/19 23:39
28F：推 dahIia:帅阿 140.127.19.240 12/19 23:40
29F：→ Roy75117:应该需要所有网友，蒐集资料，一起提供 61.216.81.187 12/19 23:40
30F：→ Roy75117:话说,我查了那麽多，怎麽警方都还没有联 61.216.81.187 12/19 23:41
31F：→ Roy75117:系过我= = 果然还是靠自己比较实在XXD 61.216.81.187 12/19 23:41
32F：推 guato:如果有去领钱，因该可以调阅监视器?? 122.116.245.23 12/19 23:44
33F：推 ArnoX:推学长 59.104.168.14 12/19 23:45
34F：→ Roy75117:没用，领钱的是人头户自己去领的 61.216.81.187 12/19 23:46
35F：推 pol61x438:当人头户的 被告只能说活该~ 114.46.163.106 12/19 23:46
36F：→ pol61x438:说被人利用 不如自己学聪明一点 114.46.163.106 12/19 23:47
37F：推 sadsea:厉害.... 124.11.224.82 12/19 23:47
38F：→ pol61x438:一次的社会经验要一辈子偿还 惨~~ 114.46.163.106 12/19 23:47
39F：推 danqing:是指人头户先自行赔给你吗? 140.114.88.103 12/19 23:47
40F：→ pol61x438:不过原PO真的是 柯南 国家需要你!!! 114.46.163.106 12/19 23:48
41F：→ Roy75117:嗯～因为目前案件是我跟人头户，所以是他 61.216.81.187 12/19 23:49
42F：推 ABSAK47:加油~~~让诈骗集团无法嚣张!!!! 118.166.16.252 12/19 23:49
43F：→ Roy75117:给我钱，至於他和犯人的另一起案件 61.216.81.187 12/19 23:49
44F：推 danqing:可是骗你的人 不是人头户吧... 140.114.88.103 12/19 23:49
45F：→ Roy75117:要我跟他和解，他解除被告 方可提告 61.216.81.187 12/19 23:49
46F：推 GoodFriday:有推文说他的名子叫 黄X建X文 成大? 219.91.100.39 12/19 23:50
47F：→ Roy75117:每个人的人头户都不同@@ 61.216.81.187 12/19 23:50
48F：推 GoodFriday:本版43篇 219.91.100.39 12/19 23:51
49F：推 levine21:印象中之前也一个成大的被当人头户 122.121.103.40 12/19 23:57
50F：推 danqing:很好奇这个案子分成两个案子後 140.114.88.103 12/19 23:57
51F：→ danqing:人头户要告诈骗者什麽罪名? 140.114.88.103 12/19 23:58
52F：→ Roy75117:其实我也不是很清楚，我不是念法律的ˊˋ 61.216.81.187 12/20 00:02
※ 编辑: Roy75117 来自: 61.216.81.187 (12/20 00:12)
53F：推 nosay:这位乡民好强...比抠男还强... 61.70.53.92 12/20 00:12
54F：→ perchik:只要被骗，人人都可以是柯南 XD118.161.250.216 12/20 00:13
55F：推 ddk886:这位人头户领了4100元不知道会怎麽给这位那 218.162.86.247 12/20 00:17
56F：→ ddk886:Sanyunn诈骗犯的现金..可以利用这点钓出诈 218.162.86.247 12/20 00:18
57F：→ ddk886:骗犯吗?? 218.162.86.247 12/20 00:19
58F：→ Roy75117:他已经给了，至於他怎麽给的，我不清楚 61.216.81.187 12/20 00:24
59F：推 nosay:人头和嫌犯的关系...有那麽简单吗?? 61.70.53.92 12/20 00:28
60F：→ nosay:进帐立即领取..那人头要怎麽给嫌犯钱?? 61.70.53.92 12/20 00:29
61F：→ nosay:现金交易..那就表示人头和嫌犯有管道可联系. 61.70.53.92 12/20 00:30
62F：推 ox70323:诈欺是公诉,被告已经没有办法和解 218.167.72.9 12/20 00:32
63F：→ nosay:如果需要转帐..那何必入帐20分钟就提领勒. 61.70.53.92 12/20 00:32
64F：→ ox70323:只能说那人头倒楣 218.167.72.9 12/20 00:32
65F：→ nosay:真的是...李组长眉头一皱..发现事情并不单纯 61.70.53.92 12/20 00:33
66F：推 hhwc:这一切的一切是人头的纠葛、诈欺的纠结、还是 61.31.26.233 12/20 01:06
67F：→ hhwc:抠南又一次实力的显现？大家继续看下去…… 61.31.26.233 12/20 01:07
68F：推 QQ101:抠男 有跟少年侦探团一起出动吗?? 203.73.54.111 12/20 01:09
69F：推 loking:推~希望可以抓到他 125.233.82.208 12/20 01:11
70F：推 gogodan:金额又不是上万的,诈骗的怎那嚜勤劳吼... 61.31.135.149 12/20 01:15
71F：→ lightya:这已经不是拿摺凳或鸡排能解决的噜~精彩 125.225.67.25 12/20 01:20
72F：推 kalowt:比抠男孩要抠 59.126.1.107 12/20 07:03
73F：→ newdreams:原PO加油! 220.129.116.31 12/20 11:00
※ 编辑: Roy75117 来自: 122.122.218.93 (12/20 11:44)
74F：推 gogodan:看来能当上版主的都不简单,还得有特殊技能 61.31.135.149 12/20 13:36
75F：推 lightya:三百块换一张传票~希望那张有烫金 59.115.176.95 12/20 16:30
76F：推 kslman:好强 219.91.116.196 12/20 23:57
77F：推 romado:建议电话不要完全显示吧 60.248.140.204 12/22 12:19
78F：→ Roy75117:那个电话是诈骗的@@无所谓～ 140.112.148.10 12/22 13:50