台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，4日偵查終結，起訴首腦陳志在內共62人。 案件偵辦期間，一度因交保時「燦笑」，備受熱議的陳志心腹李添的私人秘書劉純妤也在 起訴之列，涉嫌依指示到水房提領現金，作為集團購買名車、名酒等奢侈品，及在台活動 所需費用。之後劉女離職，接替的林昱妏則因涉嫌在事件爆發後，接受李添指示，到日本 拿取「重要資料」涉嫌滅證，且犯後態度不佳，被起訴求刑7年，併科罰金1000萬元。 求刑七年併科罰金一千萬~~~~難怪網路說台灣是詐騙集團的天堂 我們的司法真得有病.面對殺人犯就是可教化.全世界矚目的集團詐騙洗錢只有七年跟一千 萬. 期間表現良好不到四年就出來了.發金搞不好不到他們一個月收入 出來又可以開新公司了~~呵呵 ※ 引述《Salcea (5457)》之銘言： : 太子集團跨國詐騙洗錢案 北檢今天偵結起訴被告逾百人 : 聯合報／ 記者張宏業、蕭雅娟／台北報導 : 台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，因天旭公司人資長辜淑雯等9人羈押期將屆滿， : 檢方歷經140天偵辦，扣押「和平大苑」11戶豪宅、變價拍賣「四大神獸」頂級超跑後， : 今天依洗錢防制法、賭博等罪起訴辜淑雯、台灣太子公司負責人王昱棠等人，全案被告逾 : 百人。 : 全案緣起於美英兩國去年聯手制裁太子集團，美國聯邦檢察官於去年10月8日依詐欺、洗 : 錢等罪集團首腦陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室也將該集團在台9家公司，以 : 及黃婕、施亭宇、王蕾絢3名台籍女子列制裁名單。 : 北檢去年11月4日展開偵查，期間共發動8波搜索，聲請扣押豪宅、豪車及銀行帳戶逾45億 : 元，其中24輛豪車前天變價拍賣，價值達4億餘元，其中法拉利LaFerrari「馬王」，最終 : 以1億3500萬拍出，創下司法拍賣史上車輛最高成交紀錄；至於「山豬王」Bugatti則以流 : 標收場，檢方起訴後未來由法院負責變價拍賣。 : 9名在押被告包括辜淑雯、王昱棠、太子集團「二把手」李添特助李守禮、管理超跑者邱 : 子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧 : 問公司負責人王俊國、洗錢水房要角陳韋志，今天將移審法院，由法官裁定是否續押。 : 陳志因涉跨國電詐與洗錢，先前已落網被遣送大陸，顯示太子集團國已崩盤，該集團在台 : 犯罪版圖包括洗錢、經營線上博弈、建立虛擬貨幣水房提現、組織犯罪等，利用購買豪宅 : 、遊艇、超跑、精品與高檔雪茄手法，將詐騙黑錢漂白。 : UDN.COM https://udn.com/news/story/7321/9357969 --

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