台北地检署侦办柬埔寨太子集团在台洗钱案，4日侦查终结，起诉首脑陈志在内共62人。 案件侦办期间，一度因交保时「灿笑」，备受热议的陈志心腹李添的私人秘书刘纯妤也在 起诉之列，涉嫌依指示到水房提领现金，作为集团购买名车、名酒等奢侈品，及在台活动 所需费用。之後刘女离职，接替的林昱妏则因涉嫌在事件爆发後，接受李添指示，到日本 拿取「重要资料」涉嫌灭证，且犯後态度不佳，被起诉求刑7年，并科罚金1000万元。 求刑七年并科罚金一千万~~~~难怪网路说台湾是诈骗集团的天堂 我们的司法真得有病.面对杀人犯就是可教化.全世界瞩目的集团诈骗洗钱只有七年跟一千 万. 期间表现良好不到四年就出来了.发金搞不好不到他们一个月收入 出来又可以开新公司了~~呵呵 ※ 引述《Salcea (5457)》之铭言： : 太子集团跨国诈骗洗钱案 北检今天侦结起诉被告逾百人 : 联合报／ 记者张宏业、萧雅娟／台北报导 : 台北地检署侦办柬埔寨太子集团洗钱案，因天旭公司人资长辜淑雯等9人羁押期将届满， : 检方历经140天侦办，扣押「和平大苑」11户豪宅、变价拍卖「四大神兽」顶级超跑後， : 今天依洗钱防制法、赌博等罪起诉辜淑雯、台湾太子公司负责人王昱棠等人，全案被告逾 : 百人。 : 全案缘起於美英两国去年联手制裁太子集团，美国联邦检察官於去年10月8日依诈欺、洗 : 钱等罪集团首脑陈志等人，美国财政部海外资产控制办公室也将该集团在台9家公司，以 : 及黄婕、施亭宇、王蕾绚3名台籍女子列制裁名单。 : 北检去年11月4日展开侦查，期间共发动8波搜索，声请扣押豪宅、豪车及银行帐户逾45亿 : 元，其中24辆豪车前天变价拍卖，价值达4亿余元，其中法拉利LaFerrari「马王」，最终 : 以1亿3500万拍出，创下司法拍卖史上车辆最高成交纪录；至於「山猪王」Bugatti则以流 : 标收场，检方起诉後未来由法院负责变价拍卖。 : 9名在押被告包括辜淑雯、王昱棠、太子集团「二把手」李添特助李守礼、管理超跑者邱 : 子恩、尼尔公司负责人林扬茂、尼尔财务主管郑巧枚、天旭财务主管陈丽珊、玄古管理顾 : 问公司负责人王俊国、洗钱水房要角陈韦志，今天将移审法院，由法官裁定是否续押。 : 陈志因涉跨国电诈与洗钱，先前已落网被遣送大陆，显示太子集团国已崩盘，该集团在台 : 犯罪版图包括洗钱、经营线上博弈、建立虚拟货币水房提现、组织犯罪等，利用购买豪宅 : 、游艇、超跑、精品与高档雪茄手法，将诈骗黑钱漂白。 : UDN.COM https://udn.com/news/story/7321/9357969 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 103.171.177.215 (香港) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Gossiping/M.1772611931.A.98C.html