作者Joycebee (冒險時刻)
看板Foreign_Inv
標題[請益] firstrade多次入金不行？
時間Sat Aug 19 13:00:58 2023
更新
照各位版友建議如實回信說明狀況
今天收到FT回信了
https://i.imgur.com/JxIAjFG.jpg
不能短期內入金多次@@學到了
謝謝各位回應和幫忙！
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今天收到firsttrade的email，
詢問我為何在近期有多筆轉賬
https://i.imgur.com/Z91Eh2m.jpg
請問應該如何回覆@@
我的確在今年7月時5次入金進firstrade
分那麼多次是因為當時我開始學習理財
整理自己分散在各個銀行的錢
分別轉到同一個銀行然後再外匯到firstrade
(因為只有此銀行有辦外匯轉帳手續）
7月這五筆入金每筆4000～12000美金不等
之後就沒有任何轉出或轉入
現在回想起來分開匯真的不知道在想什麼@@
我沒有特別的理由
只是有錢就匯出去這樣而已
不知道應該如何回信？
直接說這是自己的理財計畫嗎？
很怕亂回信會有什麼後果@@
請教各位版友，先謝謝大家了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.38.74 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1692421261.A.F39.html
1F：推 nemo33: 照事陳述阿08/19 13:33
2F：→ peter98: 五筆裡面有幾筆未達一萬？又有幾筆落在八千到一萬？08/19 13:38
兩筆約4000
其它三筆都10000多
3F：→ elven: 照實說08/19 14:09
4F：推 yoshilin: 轉進去有買賣嗎？
有的，買了股票放著
08/19 15:01
5F：→ tornado1621: 珍惜生命 遠離FT08/19 15:24
6F：推 waypoint: 我想測試提款卡，4天內提了2次，也被警告~XD08/19 15:40
7F：推 tomap41017: 就疑似洗錢樣態，說明一下應該沒事吧08/19 16:06
謝謝各位回應！我就如實回信
再次謝謝大家幫忙@@
※ 編輯: Joycebee (27.242.38.74 臺灣), 08/19/2023 16:44:03
8F：推 pmes9866: 現在抓洗錢抓很兇08/19 16:40
9F：→ ohyakmu: 四天提個兩次被警告也太扯了吧？08/19 16:52
10F：推 yakifone: 常會問，但是回一下也就沒事了08/19 21:57
11F：→ peter98: 那應該還好 你照實回一下就好 如果你是多次匯九千多但08/19 22:03
12F：→ peter98: 不到一萬的 才真的容易被盯上 08/19 22:04
13F：推 ryanlei: 珍惜生命，遠離FT，之前也是一個月出入金2次以上就被問了 08/20 22:36
14F：→ ryanlei: 以FT理想的標準大約單筆要1萬 一個月1次才不會囉唆 08/20 22:37
15F：推 pwseki206: AML Policy是FinCEN主責怎麼怪起券商了?冤有頭債有主，08/21 09:10
16F：→ pwseki206: 責任全在主管機關美國財政部吧==08/21 09:10
17F：→ sai1268: 這還好吧，多問一下也是保險起見08/21 17:50
※ 編輯: Joycebee (61.63.157.219 臺灣), 08/22/2023 10:22:44
18F：推 Risperidone: FT就是很囉唆啊。我還是愛嘉信 08/25 17:01
19F：推 wuz830101: FT用了幾年，從來沒被問過@@ 08/28 09:00
20F：推 ImHoluCan: 國內約定帳戶互轉同個帳號就好啦，有些還每月好幾次免 09/17 11:08
21F：→ ImHoluCan: 費，甚至有些人根本免費，不轉去同個帳戶再一次轉，多 09/17 11:08
22F：→ ImHoluCan: 個帳戶轉國外手續費比國內互轉到同個帳戶還貴，我也不 09/17 11:08
23F：→ ImHoluCan: 懂為什你這樣轉，被警 與尋問到很正常 09/17 11:08