作者Joycebee (冒险时刻)
看板Foreign_Inv
标题[请益] firstrade多次入金不行？
时间Sat Aug 19 13:00:58 2023
更新
照各位版友建议如实回信说明状况
今天收到FT回信了
https://i.imgur.com/JxIAjFG.jpg
不能短期内入金多次@@学到了
谢谢各位回应和帮忙！
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今天收到firsttrade的email，
询问我为何在近期有多笔转账
https://i.imgur.com/Z91Eh2m.jpg
请问应该如何回覆@@
我的确在今年7月时5次入金进firstrade
分那麽多次是因为当时我开始学习理财
整理自己分散在各个银行的钱
分别转到同一个银行然後再外汇到firstrade
(因为只有此银行有办外汇转帐手续）
7月这五笔入金每笔4000～12000美金不等
之後就没有任何转出或转入
现在回想起来分开汇真的不知道在想什麽@@
我没有特别的理由
只是有钱就汇出去这样而已
不知道应该如何回信？
直接说这是自己的理财计画吗？
很怕乱回信会有什麽後果@@
请教各位版友，先谢谢大家了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.242.38.74 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1692421261.A.F39.html
1F：推 nemo33: 照事陈述阿08/19 13:33
2F：→ peter98: 五笔里面有几笔未达一万？又有几笔落在八千到一万？08/19 13:38
两笔约4000
其它三笔都10000多
3F：→ elven: 照实说08/19 14:09
4F：推 yoshilin: 转进去有买卖吗？
有的，买了股票放着
08/19 15:01
5F：→ tornado1621: 珍惜生命 远离FT08/19 15:24
6F：推 waypoint: 我想测试提款卡，4天内提了2次，也被警告~XD08/19 15:40
7F：推 tomap41017: 就疑似洗钱样态，说明一下应该没事吧08/19 16:06
谢谢各位回应！我就如实回信
再次谢谢大家帮忙@@
※ 编辑: Joycebee (27.242.38.74 台湾), 08/19/2023 16:44:03
8F：推 pmes9866: 现在抓洗钱抓很凶08/19 16:40
9F：→ ohyakmu: 四天提个两次被警告也太扯了吧？08/19 16:52
10F：推 yakifone: 常会问，但是回一下也就没事了08/19 21:57
11F：→ peter98: 那应该还好 你照实回一下就好 如果你是多次汇九千多但08/19 22:03
12F：→ peter98: 不到一万的 才真的容易被盯上 08/19 22:04
13F：推 ryanlei: 珍惜生命，远离FT，之前也是一个月出入金2次以上就被问了 08/20 22:36
14F：→ ryanlei: 以FT理想的标准大约单笔要1万 一个月1次才不会罗唆 08/20 22:37
15F：推 pwseki206: AML Policy是FinCEN主责怎麽怪起券商了?冤有头债有主，08/21 09:10
16F：→ pwseki206: 责任全在主管机关美国财政部吧==08/21 09:10
17F：→ sai1268: 这还好吧，多问一下也是保险起见08/21 17:50
※ 编辑: Joycebee (61.63.157.219 台湾), 08/22/2023 10:22:44
18F：推 Risperidone: FT就是很罗唆啊。我还是爱嘉信 08/25 17:01
19F：推 wuz830101: FT用了几年，从来没被问过@@ 08/28 09:00
20F：推 ImHoluCan: 国内约定帐户互转同个帐号就好啦，有些还每月好几次免 09/17 11:08
21F：→ ImHoluCan: 费，甚至有些人根本免费，不转去同个帐户再一次转，多 09/17 11:08
22F：→ ImHoluCan: 个帐户转国外手续费比国内互转到同个帐户还贵，我也不 09/17 11:08
23F：→ ImHoluCan: 懂为什你这样转，被警 与寻问到很正常 09/17 11:08