作者survivals (none)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 嘉信電匯
時間Thu Jan 19 11:27:35 2023
不好意思請教版上大大
關於嘉信匯款
1.假設嘉信帳戶的名字是A的，那入金時可以由B(非本人)的台灣銀行帳戶匯過去嗎?
2.從嘉信出金時，可以匯回A的新加坡銀行帳戶嗎?(當初是A的台灣銀行匯出)
3.匯回時，可以是B(非本人)的台灣帳戶嗎?
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1F：→ nemo33: 3不行 01/19 11:38
2F：→ cityport: 國際帳戶不行，要美國帳戶才可以 01/19 11:51
3F：→ lafayee: 2 想知道 01/19 12:50
4F：→ s60621s60621: 帳戶人跟收款人一定要是同一人 除非你是共同帳戶 01/19 13:22
5F：→ pttccbbs: 當然不行，有洗錢的嫌疑 01/19 14:55
6F：推 vyvian: 1 我之前問過嘉信客服說可以 建議直接問客服 01/19 15:28
7F：推 ID3238: 1 可以 嘉信有支援第三方入金 但建議你問客服 01/19 20:16
8F：推 howhower: 第三方入金不就可以逃避贈與稅 01/19 22:58
9F：→ peter98: 嘉信如果真的能這樣做 遲早有天被美國盯上 = =... 01/19 23:39
10F：→ coolscott: 2可以 01/20 11:32
11F：→ cityport: 2跨國了，有可能被視為洗錢擋下 01/20 12:36
12F：→ a3556959: 123都不行 01/20 23:38
13F：→ cityport: 問的這3個都是洗錢的方法..資金來源有問題的不要上來問 01/21 06:06
14F：→ coolscott: 都自己名字戶頭，是要洗什麼錢 01/21 18:33
15F：→ peter98: 樓上 你說的不算錯 但少數幾個毛很多的銀行真的會發生 01/21 20:23
16F：→ peter98: 這種情形 我有朋友在美國是合法h1工作 公司工作也是正 01/21 20:24
17F：→ peter98: 長的工作 每個月打1萬出頭的薪水DD進戶口 被銀行當洗錢 01/21 20:24
18F：→ peter98: XD 只能說甚麼事情都可能發生 名字不同會有很大的問題 01/21 20:24
19F：→ peter98: 但也不是名字相同就完全沒事 遇到毛很多的銀行的話XD 01/21 20:25
20F：→ peter98: 當然 毛很多的銀行通常是因為過去被美國政府盯上 XD 01/21 20:25
21F：→ peter98: 更正: 每個月打接近1萬(大概九千多吧)的薪水 01/21 20:26
22F：→ peter98: 只是元PO的2應該是一次性地或者每年1-2次而已 應該還好 01/21 20:27
23F：→ peter98: 然後風險是存在的 2的問題不是同名不同名 而是出金入金 01/21 20:28
24F：→ peter98: 的帳戶不同 確實也有可能被flag 看人品 01/21 20:28
25F：→ cityport: 證券戶都是匯到券商名字下再轉到你的分戶帳..跟直接匯到 01/21 23:25
26F：→ cityport: 你的銀行checking完全不同..所以監管程度差很多 01/21 23:25
27F：→ cityport: 你用checking就隨你匯入匯出..對方沒被flag就沒事 01/21 23:26
28F：→ cityport: 分戶帳不一樣..是券商擔風險..不像checking是你自己承擔 01/21 23:28
29F：→ cityport: 1是券商無法確認資金來源..非本人沒有KYC過..洗錢風險高 01/21 23:30
30F：→ cityport: 2是跨境繞第三國匯..對新加坡而言..他不知道你錢哪來的 01/21 23:31
31F：→ cityport: 3沒話說..標準洗錢模式..境外繞一圈匯給第三人 01/21 23:32
32F：→ cityport: 所以我才說..他的資金如果有問題..不要到板上來問 01/21 23:34
33F：推 rmp4rmp4bear: 123都不行 可以是一時人品好 未來被擋是應該 01/24 11:42
34F：推 jerrychuang: 那2可以從嘉信匯到華美Velo嗎?台灣出金。 01/26 12:30
35F：→ yu830913: 直接從嘉信匯到台灣就好，幹嘛去華美轉一圈? 01/27 13:35
36F：推 ChinkFilmsZZ: 2也打一次錢到嘉信不就好了 01/27 18:20
37F：→ cityport: 華美是銀行..不是券商..洗錢的規範不一樣 01/28 04:18
38F：推 jerrychuang: 如果最後想放華美，何必回台灣繞一圈？ 01/28 22:14