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看板Foreign_Inv
标题[请益] 嘉信电汇
时间Thu Jan 19 11:27:35 2023
不好意思请教版上大大
关於嘉信汇款
1.假设嘉信帐户的名字是A的，那入金时可以由B(非本人)的台湾银行帐户汇过去吗?
2.从嘉信出金时，可以汇回A的新加坡银行帐户吗?(当初是A的台湾银行汇出)
3.汇回时，可以是B(非本人)的台湾帐户吗?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 125.227.36.68 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1674098857.A.3BD.html
1F：→ nemo33: 3不行 01/19 11:38
2F：→ cityport: 国际帐户不行，要美国帐户才可以 01/19 11:51
3F：→ lafayee: 2 想知道 01/19 12:50
4F：→ s60621s60621: 帐户人跟收款人一定要是同一人 除非你是共同帐户 01/19 13:22
5F：→ pttccbbs: 当然不行，有洗钱的嫌疑 01/19 14:55
6F：推 vyvian: 1 我之前问过嘉信客服说可以 建议直接问客服 01/19 15:28
7F：推 ID3238: 1 可以 嘉信有支援第三方入金 但建议你问客服 01/19 20:16
8F：推 howhower: 第三方入金不就可以逃避赠与税 01/19 22:58
9F：→ peter98: 嘉信如果真的能这样做 迟早有天被美国盯上 = =... 01/19 23:39
10F：→ coolscott: 2可以 01/20 11:32
11F：→ cityport: 2跨国了，有可能被视为洗钱挡下 01/20 12:36
12F：→ a3556959: 123都不行 01/20 23:38
13F：→ cityport: 问的这3个都是洗钱的方法..资金来源有问题的不要上来问 01/21 06:06
14F：→ coolscott: 都自己名字户头，是要洗什麽钱 01/21 18:33
15F：→ peter98: 楼上 你说的不算错 但少数几个毛很多的银行真的会发生 01/21 20:23
16F：→ peter98: 这种情形 我有朋友在美国是合法h1工作 公司工作也是正 01/21 20:24
17F：→ peter98: 长的工作 每个月打1万出头的薪水DD进户口 被银行当洗钱 01/21 20:24
18F：→ peter98: XD 只能说甚麽事情都可能发生 名字不同会有很大的问题 01/21 20:24
19F：→ peter98: 但也不是名字相同就完全没事 遇到毛很多的银行的话XD 01/21 20:25
20F：→ peter98: 当然 毛很多的银行通常是因为过去被美国政府盯上 XD 01/21 20:25
21F：→ peter98: 更正: 每个月打接近1万(大概九千多吧)的薪水 01/21 20:26
22F：→ peter98: 只是元PO的2应该是一次性地或者每年1-2次而已 应该还好 01/21 20:27
23F：→ peter98: 然後风险是存在的 2的问题不是同名不同名 而是出金入金 01/21 20:28
24F：→ peter98: 的帐户不同 确实也有可能被flag 看人品 01/21 20:28
25F：→ cityport: 证券户都是汇到券商名字下再转到你的分户帐..跟直接汇到 01/21 23:25
26F：→ cityport: 你的银行checking完全不同..所以监管程度差很多 01/21 23:25
27F：→ cityport: 你用checking就随你汇入汇出..对方没被flag就没事 01/21 23:26
28F：→ cityport: 分户帐不一样..是券商担风险..不像checking是你自己承担 01/21 23:28
29F：→ cityport: 1是券商无法确认资金来源..非本人没有KYC过..洗钱风险高 01/21 23:30
30F：→ cityport: 2是跨境绕第三国汇..对新加坡而言..他不知道你钱哪来的 01/21 23:31
31F：→ cityport: 3没话说..标准洗钱模式..境外绕一圈汇给第三人 01/21 23:32
32F：→ cityport: 所以我才说..他的资金如果有问题..不要到板上来问 01/21 23:34
33F：推 rmp4rmp4bear: 123都不行 可以是一时人品好 未来被挡是应该 01/24 11:42
34F：推 jerrychuang: 那2可以从嘉信汇到华美Velo吗?台湾出金。 01/26 12:30
35F：→ yu830913: 直接从嘉信汇到台湾就好，干嘛去华美转一圈? 01/27 13:35
36F：推 ChinkFilmsZZ: 2也打一次钱到嘉信不就好了 01/27 18:20
37F：→ cityport: 华美是银行..不是券商..洗钱的规范不一样 01/28 04:18
38F：推 jerrychuang: 如果最後想放华美，何必回台湾绕一圈？ 01/28 22:14