作者cosmos0038 (天上的橋)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 申請國外券商帳號
時間Sun Jun 27 18:11:50 2021
內人已在firstrade申請帳號成功，請台新銀行幫忙處理電滙手續，處理過程中行
員說我內人英文姓名在他們的姓名檢核系統中跑得有點久，不過後來還是處理完了，請內
人先回家等結果。
當天晚上行員來電說“這個姓名還是不行”，內人問行員什麼原因及如何處理對方
也答不上來，想請問各位有發生過這種問題嗎？
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1F：推 asxc530530: 跟名人同名字 06/27 18:15
2F：→ boombastick: 你的問題是台新銀行問題吧？跟FT沒有關係吧 06/27 18:16
3F：→ cosmos0038: 應該是，明天再跑一趟好了 06/27 18:21
4F：推 ddd852: 換一家銀行 06/27 18:22
5F：推 boogieman: 反洗錢系統也太兩光 身份證ID就可以剔除了還在那裡傻 06/27 20:53
6F：→ boogieman: 傻勾半天 06/27 20:53
7F：→ snsdakb48: 英文名能用ID排除？ 06/27 21:31
8F：推 yakifone: 用護照名怎麼會有問題？ 06/27 22:08
9F：→ kinoko: 只要跟有洗錢嫌疑的人英文名拼音一樣就需要人工處理 不 06/27 22:59
10F：→ kinoko: 懂怎麼這麼蠢不能用身分證辨識 06/27 22:59
11F：推 boogieman: 看到文章後面寫「這個姓名還是不行?」就知道人工審核 06/27 23:54
12F：→ boogieman: 不知在審什麼 06/27 23:54
13F：→ boogieman: 不管是批次比對還是即時比對 抓到疑似在洗錢風險名單 06/27 23:54
14F：→ boogieman: 的有問題的就會出警示然後派案去給人工查 AML應該要 06/27 23:54
15F：→ boogieman: 把這人的護照或身份證和中英文姓名都列出來 還有國家 06/27 23:54
16F：→ boogieman: 關係人等 這些都會給風險評級分數 不給過幾乎是認為 06/27 23:54
17F：→ boogieman: 你內人是高風險人物了 如果你相信內人絕沒有記錄 建議 06/27 23:54
18F：→ boogieman: 跟金管會投訴 這種把人誤認然後停權是算是不能接受的 06/27 23:54
19F：→ boogieman: 兩光問題 06/27 23:54
20F：→ kinoko: 這個其實臨櫃十分鐘就可以解決 但每次電匯都會有一樣問 06/28 00:49
21F：→ kinoko: 題...... 06/28 00:49
22F：推 AllBlack: 你要好好思考一下了 06/28 00:53
23F：推 agario: 也許可以考慮改護照拼音，或乾脆改名了 06/28 09:11
24F：→ cosmos0038: 感謝各位的建議！ 06/28 11:54