作者cosmos0038 (天上的桥)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 申请国外券商帐号
时间Sun Jun 27 18:11:50 2021
内人已在firstrade申请帐号成功，请台新银行帮忙处理电滙手续，处理过程中行
员说我内人英文姓名在他们的姓名检核系统中跑得有点久，不过後来还是处理完了，请内
人先回家等结果。
当天晚上行员来电说“这个姓名还是不行”，内人问行员什麽原因及如何处理对方
也答不上来，想请问各位有发生过这种问题吗？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.136.197.26 (台湾)
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1F：推 asxc530530: 跟名人同名字 06/27 18:15
2F：→ boombastick: 你的问题是台新银行问题吧？跟FT没有关系吧 06/27 18:16
3F：→ cosmos0038: 应该是，明天再跑一趟好了 06/27 18:21
4F：推 ddd852: 换一家银行 06/27 18:22
5F：推 boogieman: 反洗钱系统也太两光 身份证ID就可以剔除了还在那里傻 06/27 20:53
6F：→ boogieman: 傻勾半天 06/27 20:53
7F：→ snsdakb48: 英文名能用ID排除？ 06/27 21:31
8F：推 yakifone: 用护照名怎麽会有问题？ 06/27 22:08
9F：→ kinoko: 只要跟有洗钱嫌疑的人英文名拼音一样就需要人工处理 不 06/27 22:59
10F：→ kinoko: 懂怎麽这麽蠢不能用身分证辨识 06/27 22:59
11F：推 boogieman: 看到文章後面写「这个姓名还是不行?」就知道人工审核 06/27 23:54
12F：→ boogieman: 不知在审什麽 06/27 23:54
13F：→ boogieman: 不管是批次比对还是即时比对 抓到疑似在洗钱风险名单 06/27 23:54
14F：→ boogieman: 的有问题的就会出警示然後派案去给人工查 AML应该要 06/27 23:54
15F：→ boogieman: 把这人的护照或身份证和中英文姓名都列出来 还有国家 06/27 23:54
16F：→ boogieman: 关系人等 这些都会给风险评级分数 不给过几乎是认为 06/27 23:54
17F：→ boogieman: 你内人是高风险人物了 如果你相信内人绝没有记录 建议 06/27 23:54
18F：→ boogieman: 跟金管会投诉 这种把人误认然後停权是算是不能接受的 06/27 23:54
19F：→ boogieman: 两光问题 06/27 23:54
20F：→ kinoko: 这个其实临柜十分钟就可以解决 但每次电汇都会有一样问 06/28 00:49
21F：→ kinoko: 题...... 06/28 00:49
22F：推 AllBlack: 你要好好思考一下了 06/28 00:53
23F：推 agario: 也许可以考虑改护照拼音，或乾脆改名了 06/28 09:11
24F：→ cosmos0038: 感谢各位的建议！ 06/28 11:54