作者shihyun (蝦寶寶)
看板Foreign_Inv
標題Re: [心得] 我如何被美國凍結帳戶
時間Sun May 10 20:22:34 2015
Ultra high risk country
古巴 伊朗 蘇丹 緬甸(好像被移除了)
在金融業反洗錢規定 這幾個國家是 絕對不能碰的
沾上邊都不行
被抓到在歐美非常嚴重
http://thebulletin.org/big-banks-and-their-game-risk7941
前兩年有幾間銀行都是幾十億美金被罰
有到以上國家出差旅行要注意一下
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1F：推 krishuang: 古巴前陣子跟美國和解了 05/10 21:20
2F：推 jacksonx2000: 緬甸台商好像不少 05/10 23:44
3F：→ shihyun: 問了 外商負責反洗錢部門的朋友 古巴 還在反洗錢名單上 05/11 15:39
4F：→ shihyun: 緬甸要看情況 05/11 15:39
5F：→ shihyun: 另外還有 北韓也是 05/11 15:39
6F：推 badfood: 還有敘利亞 05/11 19:05
7F：推 SmallChung: 是說去這些國家 不要像原po 用當地ip登入網銀是嗎 05/11 23:43