作者shihyun (虾宝宝)
看板Foreign_Inv
标题Re: [心得] 我如何被美国冻结帐户
时间Sun May 10 20:22:34 2015
Ultra high risk country
古巴 伊朗 苏丹 缅甸(好像被移除了)
在金融业反洗钱规定 这几个国家是 绝对不能碰的
沾上边都不行
被抓到在欧美非常严重
http://thebulletin.org/big-banks-and-their-game-risk7941
前两年有几间银行都是几十亿美金被罚
有到以上国家出差旅行要注意一下
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1F：推 krishuang: 古巴前阵子跟美国和解了 05/10 21:20
2F：推 jacksonx2000: 缅甸台商好像不少 05/10 23:44
3F：→ shihyun: 问了 外商负责反洗钱部门的朋友 古巴 还在反洗钱名单上 05/11 15:39
4F：→ shihyun: 缅甸要看情况 05/11 15:39
5F：→ shihyun: 另外还有 北韩也是 05/11 15:39
6F：推 badfood: 还有叙利亚 05/11 19:05
7F：推 SmallChung: 是说去这些国家 不要像原po 用当地ip登入网银是吗 05/11 23:43