作者hiragana (qwerty)
看板Finance
標題[新聞] 台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」 金管
時間Fri Mar 21 23:25:42 2025
https://www.ctee.com.tw/news/20250311701695-430503
台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」 金管會重罰2200萬
台銀夫妻檔幫詐團洗錢，不法所得超過1億元，金管會今日處分台銀2200萬。（圖／吳靜
君攝）台銀夫妻檔幫詐團洗錢，不法所得超過1億元，金管會今日處分台銀2200萬元，並且金管
會要求台銀檢討本案違失行為及相關人員責任。
其次，就本案缺失就現行交易與帳戶監控、行員異常行為調查與管理等機制完善程度深入
檢討，並研議相關強化改善，研議相關強化改善措施，由稽核單位列管追蹤及納入內部查
核重點，且加強內部控制三道防線。
疑似洗錢或資恐交易態樣的研判作業改由總行集中審查，並且盡速落實。以及台銀加強企
業誠信文化、洗錢防制及法治等員工教育訓練，並應強化員工行為監控及管理機制
該案是台灣銀行的郭姓、黃姓行員是夫妻，涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，成立人頭公司後將
詐得的金錢拿來購買虛擬貨幣，再洗錢成為「合法」金錢，估計夫妻倆的不法所得超過1
億元。
金管會表示，台銀的松山分行前行員郭姓、仁愛分行前行員黃姓自110年4月至113年7月間
，與客戶有不當資金往來，且有代客戶辦理交易情事。
又，有關客戶與行員帳戶有被列為衍生管制帳戶、經聯防機制通報、及該行內部洗錢防制
系統產出多次警示等異常情事，案關缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制
度之情事，核有欠妥。
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1F：噓 wadekimo: 竟然沒有長官被處分 03/22 19:33
2F：推 cloudlight: 該不會是子翔吧 03/23 19:38
3F：噓 luckyalbert: 某些專業人士可能跟銀保證產官學養的孽種如之前已提 03/23 22:55
4F：→ luckyalbert: 告過的popeye0303及在這版上跟騷發瘋之類ID一樣丟臉 03/23 22:55
5F：→ luckyalbert: 可悲吧？只能幹這種事不意外 03/23 22:55
6F：噓 luckyalbert: 踐踏自己的專業，跟某幾隻人資平台公司養著聯合的資 03/23 22:59
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10F：→ popeye0303: 柬埔寨賣器官就地火化唯一解啦 03/24 03:15
12F：推 popeye0303: 再不接受自己的平庸與智商低下 那天你認知失調到把父 03/24 03:19
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20F：推 luckyalbert: 我出國渡假去不知道多久了，您怎麼還在這學狗吠亂咬 03/28 10:23
21F：→ luckyalbert: 人 03/28 10:23
22F：→ luckyalbert: 可憐您在精神病院待著不能出門，給你看個櫻花吧 03/28 10:26
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